甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甘區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕474號(hào)

?被告人彭某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011974********，漢族，初中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住甘州區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)者，無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年7月9日被甘州區(qū)公安局逮捕。

?被告人王某某（曾用名王某某剛），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，住甘州**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年7月10日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

?被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011971********，漢族，小學(xué)文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住甘州區(qū)濱河新區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司員工。2010年9月27日因犯詐騙罪被玉門(mén)市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，2013年6月22日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；2019年7月10日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

?被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011984********，漢族，初中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住甘州區(qū)**小區(qū)40號(hào)樓2單元201室，系張掖市甘州區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司員工。2015年8月24日因犯非法拘禁罪被甘州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年10月14日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月13日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留，于2019年7月19日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

?被告人韓某甲（曾用名韓某乙），男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011978********，漢族，初中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住甘州區(qū)南環(huán)路**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)**小額貸款有限責(zé)任公司員工。2005年12月因犯強(qiáng)迫賣(mài)淫罪被甘州區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年六個(gè)月，2014年8月20日被甘肅省酒泉監(jiān)獄予以假釋?zhuān)籴尶简?yàn)期限自2014年8月20日起至2016年6月18日）。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月2日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)于2019年7月9日被甘州區(qū)公安局逮捕。

?被告人許某某（曾用名徐某某），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011989********，漢族，高中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，住甘州區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年7月19日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

??被告人羅某甲（曾用名羅某乙），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011986********，漢族，專(zhuān)科文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社，住甘州區(qū)南環(huán)路**小區(qū)*室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月25日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

?被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011993********，漢族，高中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住甘州區(qū)寧和園**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月25日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011994********，漢族，高中文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**鎮(zhèn)**村**社，住甘州區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月25日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼6222011989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，甘肅省張掖市甘州區(qū)人，家住甘州**街**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住甘州區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，系張掖市甘州區(qū)八方小額貸款有限責(zé)任公司員工，無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月4日被甘州區(qū)公安局決定刑事拘留；于2019年8月1日被甘州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省張掖市甘州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、王某某、李某甲、韓某甲、許某某、趙某甲、羅某甲、張某甲、劉某某、楊某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：自2013年以來(lái),被告人彭某某、李某甲、王某某等人先后以“甘州區(qū)**投資公司”、“張掖市甘州區(qū)**小額貸款有限公司”（下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）為依托,以小額貸款之名,在張掖境內(nèi)非法向他人發(fā)放“高利貸”。期間,對(duì)不能按期償還“高利貸”本息的債務(wù)人,上述被告人指使公司員工即被告人趙某甲、韓某甲、許某某、羅某甲、張某甲、劉某某、楊某某采取非法限制人身自由、跟守滋擾、辱罵威脅等軟暴力手段，向債務(wù)人強(qiáng)行索取債務(wù)。在向債務(wù)人索取債務(wù)的過(guò)程中,逐漸形成了以被告人彭某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),集團(tuán)內(nèi)部分工明確,被告人彭某某為公司的實(shí)際控制人，被告人彭某某、李某甲負(fù)責(zé)向他人發(fā)放貸款,被告人李某甲、王某某直接主管債務(wù)催收,被告人趙某甲、韓某甲等人具體負(fù)責(zé)跟守滋事、隨意限制債務(wù)人人身自由。該犯罪集團(tuán)持續(xù)實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁的犯罪行為,嚴(yán)重?cái)_亂了本地的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。其中：

1.2015年5、6月份,被告人彭某某、李某甲為向被害人章某某討要債務(wù),指使被告人韓某甲、趙某甲、許某某、王某某等人先后在**公司、章某某石油度假村租房、糧貿(mào)賓館、章某某妹妹家等地,對(duì)章某某采取看管、辱罵、跟隨等手段限制章某某的人身自由，強(qiáng)迫章某某償還債務(wù),時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十余日。后迫使章某某出讓其名下的甘肅**生態(tài)科技有限公司股權(quán)。

2.2013年5月,被告人彭某某為向被害人宋某某討要債務(wù),指使被告人趙某甲、楊某某將宋某某強(qiáng)行從新疆哈密市帶至**公司,隨后被告人彭某某對(duì)宋某某實(shí)施毆打、辱罵并限制其人身自由達(dá)16小時(shí)以上，隨后強(qiáng)行扣押宋某某的一輛皮卡車(chē)，迫使宋某某之弟彭某某出具5萬(wàn)元的借據(jù)。后被告人彭某某將宋某某借款時(shí)抵押的挖掘機(jī)轉(zhuǎn)賣(mài)。

3.2015年,李璋因資金周轉(zhuǎn)困難向**公司借款。后李璋無(wú)力按期償還高額利息,被告人彭某某指使被告人李某甲、趙某甲、韓某甲、張某甲、許某某、劉某某等人，先后在**公司、李某經(jīng)營(yíng)的**賓館和商砼站等地點(diǎn)看管、滋擾李*以催收債務(wù)。期間，被告人彭某某、李某甲指使被告人趙某甲、羅某甲、張某甲、劉某某等人采取圍堵李璋商砼站、擾亂正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的手段向李璋索要債務(wù)。后李璋被迫給被告人趙某甲等人以商品房抵頂其債務(wù)。

4.2016年5月,在甘州區(qū)飛機(jī)場(chǎng)路四公里處經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)的史某某向**公司借款130萬(wàn)元用于資金周轉(zhuǎn),約定月息為5%。后史某某向**公司陸續(xù)償還本息160余萬(wàn)元。以史某某未清償債務(wù)為由,被告人李某甲指使被告人韓某甲、張某甲、羅某甲等人對(duì)史某某采取看管、跟蹤、滋擾等“軟暴力”強(qiáng)行索要債務(wù),致史某某農(nóng)場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及正常生活受到嚴(yán)重影響。

5.2015年4月23日，本省武威市居民楊軍以車(chē)輛抵押、擔(dān)保人擔(dān)保的方式向**公司借款100萬(wàn)元,后因被害人楊某無(wú)力償還高額利息,2019年3月1日，被告人彭某某、李某甲為向楊軍索要債務(wù),指使被告人趙某甲、王某某、羅某甲強(qiáng)行將楊軍從本省酒泉市用車(chē)?yán)翉堃?由被告人趙某甲、王某某在**公司及趙某甲汽車(chē)內(nèi)看管楊軍20余小時(shí)。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人彭某某、韓某甲等人的供述；

2被害人章某某、宋某某等人的陳述；

3證人張某乙、樊某某等人的證言；

4證人、被害人的辨認(rèn)筆錄；

5借據(jù)、戶(hù)籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、李某甲、王某某、趙某甲、韓某甲、許某某、羅某甲、張某甲、楊某某為索要債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。為索要債務(wù)，被告人彭某某指使被告人李某甲、趙某甲、羅某甲、韓某甲、張某甲、劉某某在被害人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所滋擾生事，干擾其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其行為已觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲、趙某甲、韓某甲曾因犯罪被判處徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后又犯可能被判處徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人彭某某在非法拘禁宋某某期間，有毆打、侮辱情節(jié)，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，從重處罰。各被告人為共同實(shí)施犯罪組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，被告人彭某某、李某甲在集團(tuán)犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯；被告人王某某、趙某甲、韓某甲、許某某、羅某甲、張某甲、楊某某在其參與的集團(tuán)犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

張掖市甘州區(qū)人民法院

???????檢察員：孔繁婷

2019年12月24日

附：1.被告人彭某某、李某甲、王某某、趙某甲、韓某甲現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。