宜春市袁某某人民檢察院

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕568號

被告人彭某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********301X，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月30日被宜春市公安局宜陽分局刑事拘留，2020年2月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局宜陽分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月2日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

“普頓PTFX”外匯交易投資平臺對外宣傳為注冊在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營許可的情況下，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，設(shè)立“普頓PTFX”外匯交易投資平臺網(wǎng)站，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

該平臺謊稱會員只要投入資金就可以賺取7%-15%的高額收益，發(fā)展會員還可以獲得直推獎勵和傭金返利等獎勵制度，制定六級會員級別，其中會員級別分為普通會員、I、IB、MIB、PIB、PIB2六個級別，每個級別所需要的條件和所獲得的收益、傭金等均不同，其中PIB2級（又叫二星職業(yè)經(jīng)理人）需要直推會員30人以上且需1名PIB或4名?MIB、團(tuán)隊會員人數(shù)50人以上、團(tuán)隊會員總投資額25000000美元以上。

被告人彭某某自2017年接觸普頓外匯平臺后即加入該平臺，同時積極發(fā)展下線加入該平臺，先后直接發(fā)展了彭波等6人加入該平臺，該6人又直接或者間接發(fā)展了溫某某等人加入該平臺。

為加大對該平臺的宣傳，被告人彭某某先后在宜春市開辦二個工作室，以講課宣傳和播放宣傳片的形式宣傳、推廣該平臺，有興趣的人員可以到該工作室聽課。

?2019年12月19日，該平臺爆倉，所有參與人員投入的錢款均無法提取。

?經(jīng)鑒定，被告人彭某某在該傳銷組織中系PIB2級，下線人數(shù)有11472人，現(xiàn)已查明的部分獲利為1318930元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本等書證2.證人黃某某等人的證言3.被告人彭某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者購買外匯的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院

???????????????????????????????????????????檢察官：陳?嬌

2020年6月17日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊、筆記本1本、光碟10張。