福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕207號(hào)

被告人彭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4524021986********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月21日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2019年9月24日至2019年10月8日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人彭某某先后向莫某某收購一張工商銀行卡（62122636021********）、一張建設(shè)銀行卡（62170033200********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62305200801********），向陳某某收購一張郵儲(chǔ)銀行卡（62179958100********）、向袁某某收購一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62305200800********）、向胡某某收購一張建設(shè)銀行卡（62170033200********）、向陳某收購一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62305200801********）、向吳某某收購一張工商銀行卡（62122636021********），后將上述八張銀行卡溢價(jià)賣給上家吳某（另案處理）。

2019年5月12日，詐騙被害人龔某某在晉江市**鎮(zhèn)被人以“網(wǎng)上購物退貨”的方式詐騙走人民幣87780元，其中，有4998元流入上述莫某某的工商銀行卡（62122636021********）。

2019年5月18日，被告人彭某某在廣西省賀州市八步區(qū)八達(dá)路153號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押一部DOOV手機(jī)、一部VIVOY67手機(jī)；

2、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖、銀行卡交易流水、開戶信息、提取筆錄及工作說明等；

3、證人證言：證人龔某某、莫某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人彭某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人莫某某及被告人彭某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對(duì)被告人彭某某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年10月8日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)、補(bǔ)充材料一張。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.光盤七張。