廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢公訴刑訴〔2019〕261號

被告人彭某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼45010219**********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**棟**單元**房，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣公安局決定，于2019年2月16日被柳城縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)柳城縣人民檢察院批準，于2019年3月22日被柳城縣公安局逮捕。

本案由柳城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月18日補查重報；本院于2019年8月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報。本院于2019年8月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年初，被告人彭某某、凌某某與廖某某（另案處理）幫助他人從自助提款機提取詐騙所得的贓款從而賺取報酬。

1.2018年12月中下旬，受害人余某某在**網(wǎng)認識一個自稱“劉雁”的人，被騙說在一賭博網(wǎng)站賭博保證賺錢，在其向此賭博網(wǎng)站充值90萬元被騙90萬元，其中10萬元為被告人彭某某用多張銀行卡在南寧市通過多臺ATM機取現(xiàn)。

2.2019年1月10日，受害人陳某某接到自稱“****服務中心”的工作人員的陌生電話，以國家統(tǒng)一對大學生貸款賬戶信息進行注銷為由被騙11998元。其中1999元為被告人彭某某、廖某某（另案處理）于當日用銀行卡在南寧市通過ATM機取現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受理案件登記表、立案決定等書證；2.被害人陳某某、余某某的陳述；3.被告人彭某某、同伙凌某某和廖某某的供述與辯解；4.被告人彭某某、同伙凌某某等人的辨認等筆錄。

本院認為，被告人彭某某明知他人實施電信詐騙而用非本人或本人身份證明開設(shè)的銀行卡，多次幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬從中獲取報酬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢??察??員：??黃慧

2019年10月28日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在現(xiàn)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.光盤八張。