福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕326號(hào)

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226292000********，侗族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**市場(chǎng)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月19日被福清市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），2020年5月20日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年7月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月間，被告人彭某某在廣東省汕頭市通過(guò)微信朋友圈得知同案人李某甲（另案處理）發(fā)布收購(gòu)銀行卡信息，每張銀行卡以人民幣200元購(gòu)買，若銀行卡有開(kāi)通U盾網(wǎng)銀，每套以550元人民幣購(gòu)買。被告人彭某某隨即與李某甲通過(guò)微信聯(lián)系并線下碰面，明知對(duì)方收購(gòu)銀行卡可能是為了實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為獲利而同意出售銀行卡，隨后將自己在廣發(fā)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、廣東華興銀行開(kāi)戶的五張銀行卡、U盾及其個(gè)人實(shí)名的手機(jī)卡等以人民幣1700元賣與李某甲。2020年1月17日至2月21日間，同案人微信昵稱“林偉鴻”（另案處理）利用微信聯(lián)絡(luò)方式謊稱有口罩出售方式騙取被害人林某某的購(gòu)買口罩款人民幣31800元；同案人微信昵稱“微生活福清策劃總監(jiān)一投訴雙封”（另案處理）利用微信聯(lián)絡(luò)方式謊稱有口罩出售方式騙取被害人張某某購(gòu)買口罩款人民幣18000元；同案人微信昵稱“之語(yǔ)”（另案處理）利用微信聯(lián)絡(luò)方式謊稱有口罩出售方式騙取被害人李某乙購(gòu)買口罩款人民幣47000元；同案人微信昵稱“林經(jīng)理”（另案處理）以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款可加速申請(qǐng)并提高額度為由騙取被害人王某某轉(zhuǎn)賬款共計(jì)人民幣24800元，上述四同案人均分別要求被害人林某某、張某某、李某乙、王某某將款匯入上述被告人彭某某出賣的廣發(fā)銀行卡和交通銀行卡內(nèi)，詐騙款到賬后隨即被轉(zhuǎn)出至其他賬戶中，上述被騙資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣24.32萬(wàn)元。

被告人彭某某于2020年5月19日在廣東省潮州市饒平縣黃岡鎮(zhèn)車站A棟東方金剪美發(fā)店內(nèi)被抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、微信聊天記錄、被害人銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)單、轉(zhuǎn)賬記錄、被告人銀行明細(xì)單及開(kāi)戶信息材料、資金流向圖；

2.被害人陳述：被害人林某某、張某某、李某乙、王某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人彭某某的供述；

4.鑒定意見(jiàn)：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書；

5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供銀行卡支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額達(dá)人民幣24.32萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2020年9月10日

附注：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕頭市龍湖區(qū)**市場(chǎng)**房，聯(lián)系電話1581518****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)150頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。_?