上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬青檢刑訴〔2021〕150號(hào)

被告人彭某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4210871993********，漢族，高中文化，系農(nóng)民，住湖北省松滋市**村**組**號(hào)。2020年8月27日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)?，同?2月2日因違法取保候?qū)徱?guī)定被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年12月5日延長(zhǎng)刑事拘留至三十日，同年12月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年1月20日、2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人彭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月上旬，被告人彭某某明知他人可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己辦理的卡號(hào)末四位數(shù)分別為8599、7377、5270中國(guó)工商銀行借記卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國(guó)建設(shè)銀行借記卡各一張，連同密碼、U盾、銀行預(yù)留號(hào)碼手機(jī)卡等以每套人民幣500元的價(jià)格出售給他人。2020年12月31日至2月10日期間，詐騙人員采用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款方式騙取多人錢(qián)款，其中位于上海市青浦區(qū)的徐某某及位于其他地區(qū)的賀某某、成某某、胡某某、龍某某、石某某、劉某某、紀(jì)某某、王某甲、曹某某、高某某、李某甲、王某乙、王某丙、鄭某某、李某乙、余某某、阮某某、周某某、全某某、陳某某等人的被騙款中有共計(jì)人民幣227,854元分別轉(zhuǎn)賬至上述三張借記卡后被轉(zhuǎn)出。至案發(fā)，上述三張借記卡的支付結(jié)算資金累計(jì)達(dá)人民幣1,000,000余元。

被告人彭某某被抓獲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人彭某某的供述、證人徐某某、賀某某、成某某、胡某某、龍某某、石某某、劉某某、紀(jì)某某、王某甲、曹某某、高某某、李某甲、王某乙、王某丙、鄭某某、李某乙、余某某、阮某某、周某某、全某某、陳某某的證言及接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)證實(shí)，被告人彭某某明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，將自己的三套銀行卡套件出售給他人，上述銀行卡后用于收取上述詐騙贓款的事實(shí)。

2.案發(fā)經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人彭某某被抓獲到案的情況。

3.人口信息證實(shí)，被告人彭某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人彭某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案的事實(shí)與情節(jié)，建議判處被告人彭某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官金志軍

檢察官助理高瑋

2021年2月8日

附件：1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否建議適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?

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本件與原件核對(duì)無(wú)異