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起訴書(彭某某、鄧某某幫助信息網絡犯罪活動案)_上海市寶山區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評論0

上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢一部刑訴〔2020〕1395號

被告人彭某某,男,1985年**月**日生,公民身份號碼:3303811985********,漢族,高中文化,外賣員,戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村,暫住本區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月8日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留,同年5月15日經本院批準,由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某,男,1994年**月**日生,公民身份號碼:3424251994********,漢族,高中文化,外賣員,戶籍在安徽省六安市舒城縣**鎮(zhèn)**幢**室,現住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號樓**室。2020年4月8日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留,同年5月15日經本院批準,由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結,以被告人彭某某、鄧某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,于2020年6月4日向本院移送起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明:

被告人彭某某于2020年3月,通過微信結識陌生網友,在明知他人可能利用信息網絡實施犯罪、需要通過銀行卡轉賬的情況下,仍招攬被告人鄧某某辦理銀行卡三套,連同自己的銀行卡二套,先后二次前往福建泉州等地,將上述銀行卡賬戶賣給他人使用,并獲得報酬。經查,2020年3月間,被告人彭某某的農業(yè)銀行、工商銀行賬戶支付結算流水為人民幣28萬余元;被告人鄧某某的農業(yè)銀行賬戶支付結算流水為人民幣23萬余元。

被告人彭某某于2020年4月8日在住處被民警抓獲,被告人鄧某某于2020年4月7日經民警電話通知到案;二名被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

上述事實,有以下證據證明:

1.證人張某某的證言證實,其系被告人彭某某室友,2020年3月10日左右,被告人彭某某曾讓其辦銀行卡和U盾,用來給別人來路不明的錢走賬,后被告人彭某某前往福建。

2.證人鮑某甲、鮑某乙、李某某等二十三人的證言證實,其二十三人先后于2020年3月中下旬,經他人電話聯系后,通過網絡平臺借款等方式,將錢款轉入被告人彭某某的農業(yè)銀行或工商銀行賬戶內,被騙金額共計人民幣285,982.1元。

3.證人高某某、雷某某、徐某某等十一人的證言證實,其十一人均于2020年3月14日,經他人電話聯系后,通過上述方式將錢款轉入被告人鄧某某的農業(yè)銀行賬戶內,被騙金額共計人民幣235,749元;其中高某某被騙地點在本區(qū)。

4.上海市公安局寶山分局出具的《協助查詢財產通知書》、農行寶山支行提供的交易明細、工行寶山支行提供的交易明細證實,被告人彭某某、鄧某某于2020年3月間的銀行交易明細。

5.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》及制作的微信聊天記錄截圖證實,從被告人彭某某處扣押黑色榮耀手機一部,本人的銀行卡七張;從被告人鄧某某處扣押蘋果手機二部;從證人張某某處扣押VIVO手機一部;被告人彭某某、鄧某某于2020年3月間關于出售銀行卡、分贓的情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的《人口信息》及《辦案說明》證實,二名被告人的身份情況;被告人彭某某系被抓獲到案,被告人鄧某某系經民警電話通知到案。

7.被告人彭某某、鄧某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人彭某某、鄧某某對指控的犯罪事實及證據無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人彭某某、鄧某某結伙,明知他人利用信息網絡實施犯罪,提供支付結算幫助,情節(jié)嚴重,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人彭某某、鄧某某自愿認罪認罰,依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定,系主犯,應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄧某某在共同犯罪中起次要作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應當從輕處罰。被告人彭某某如實供述自己的主要罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。被告人鄧某某自動投案,如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕處罰。建議對被告人彭某某判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣四千元;建議對被告人鄧某某判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官:夏陳婷

檢察官助理:黃京燁

2020年6月12日

附件:1.被告人彭某某、鄧某某現羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷五冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結書》二份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

第二十六條 組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

......?

對于第三款規(guī)定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

第二百八十七條之二 明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?

罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?

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