江蘇省高郵市人民檢察院　

起?訴?書

郵檢訴刑訴〔2020〕274號　

被告人彭某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4304821992********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某某曾因犯盜竊罪，于2012年8月7日被衡陽市蒸湘區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2013?年1?月14?日刑滿釋放。被告人彭某某現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2?月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4290011992********，漢族，大學文化，無業(yè)，住湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**畈**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4月13日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼3505831996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省廈門市思明區(qū)**路（戶籍所在地福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李杰，男，1986年**月**日生，身份證號碼4402811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧樓上**房間（戶籍所在地廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**路居委會**街**號）。被告人李杰曾因犯故意傷害罪，于2013年10月10日被廣東省樂昌市人民法院判處有期徒刑三年六個月，2016年2月5日刑滿釋放。被告人李杰現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人何某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼4127231998********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河南省周口市商水縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4月13日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，2000年**月**日生，身份證號碼3412242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4月13日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼4304071994********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市石鼓區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某乙，男，1992年**月**日生，身份證號碼4304071992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市石鼓區(qū)**鄉(xiāng)**村灣**組。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人袁某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4307221990********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人袁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被高郵市公安局刑事拘留；同年2月17?日經(jīng)高郵市人民檢察院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕，2020年4?月13?日經(jīng)揚州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼4402811996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村委會**組**號。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2020?年1?月11?日被高郵市公安局刑事拘留，同年2?月10?日變更強制措施為取保候審，2020年5月15日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人魏某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼5106811992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，于2020?年1?月11?日被高郵市公安局刑事拘留，同年2?月10?日變更強制措施為取保候審，2020年5月15日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由高郵市公安局偵查終結，以被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人何某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某，聽取了被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、王某甲、王某乙、袁某某的辯護人、被害人何某某等人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年6月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019?年11?月，被告人王某乙（在逃）、廖某某（在逃）伙同被告人楊某某、彭某某、陳某甲在緬甸佤邦邦康一民房內(nèi)商議：虛構男女朋友分手后男方獲得女方一筆巨額分手費，男方為發(fā)泄情緒報復女友將上述分手費派送出去，先要微信好友中的被害人先發(fā)紅包進行備注后，再以10?倍金額返還給被害人的方式進行詐騙。

被告人王某乙、廖某某、楊某某、彭某某招募被告人陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某乙、王某甲、袁某某、黃某某、魏某某等人過來實施詐騙。被告人楊某某、彭某某、廖某某負責管理，被告人陳某甲負責管理業(yè)務部，被告人李杰負責管理養(yǎng)號部，被告人何某某、李某甲主要負責給作案手機微信“養(yǎng)號”，被告人王某乙、王某甲主要負責給作案手機微信“上粉”，被告人袁某某、黃某某、魏某某等人負責實施聊天詐騙。具體分述如下：

1.各被告人采用上述方法，于2019?年11?月22?日騙取河南省洛陽市洛龍區(qū)**鄉(xiāng)**大道**號的被害人王某丙人民幣15212?元。

2.各被告人采用上述方法，于2019?年12?月6?日騙取安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組的被害人張某甲人民幣22046?元。

3.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019年12?月8?日具體實施聊天，騙取河南省漯河市源匯區(qū)的被害人閆某某人民幣2400?元。

4.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019?年12?月9?日具體實施聊天，騙取廣東省梅州市大埔縣**鎮(zhèn)**路**苑**棟的被害人蒲某某人民幣28122?元。

5.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019?年12?月9?日具體實施聊天，騙取陜西省永壽縣**鎮(zhèn)**村的被害人千某某人民幣3344?元。

6.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019?年12?月21?日具體實施聊天，騙取安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**?室的被害人徐某某人民幣2173?元。

7.各被告人采用上述方法，于2019?年12?月21?日騙取安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**?棟**室的被害人韋某某人民幣6406?元。

8.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019年12月21?日具體實施聊天，騙取甘肅省蘭州市城關區(qū)**路**?號的被害人何某某人民幣1999?元。

9.各被告人采用上述方法，由袁某某于2019年12月21?日具體實施聊天，騙取江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**號的被害人傅某某人民幣1314?元。

10.各被告人采用上述方法，由黃某某于2019年12月22日具體實施聊天，騙取杭州市富陽區(qū)**街道**村**的號被害人章某某人民幣3496?元。

11.各被告人采用上述方法，由黃某某于2019?年12?月22?日具體實施聊天，騙取貴州省貞豐縣**鎮(zhèn)**村**組的被害人肖某某人民幣3496?元。

12.各被告人采用上述方法，由黃某某于2019?年12?月22?日具體實施聊天，騙取河北省淶水縣**鎮(zhèn)**村**號的被害人張某乙人民幣21495?元。

13.各被告人采用上述方法，由黃某某于2019?年12?月22日具體實施聊天，騙取四川省宜賓市珙縣**鎮(zhèn)官**路**號**棟**單元**號樓**號的被害人周某某人民幣2313?元。

14.各被告人采用上述方法，于2019?年12月23日騙取福建省邵武市**鎮(zhèn)**村**號的被害人于陳某乙人民幣1998.46?元。

15.各被告人采用上述方法，于2019年12月24日騙取吉林省白城市洮北區(qū)**鄉(xiāng)**村**社的被害人隋某某人民幣3496?元。

16.各被告人采用上述方法，于2019?年12月24日騙取江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**小區(qū)**?號樓**室的被害人于某某人民幣6696?元。

17.各被告人采用上述方法，由魏某某于2019年12月24日具體實施聊天，騙取四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**?組的被害人鐘某某人民幣2496?元。

18.各被告人采用上述方法，由魏某某于2019年12月24?日具體實施聊天，騙取湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村的被害人汪某某人民幣1296?元。

19.各被告人采用上述方法，于2019年12月24日騙取湖北省武漢市黃陂區(qū)**小區(qū)**巷**號的被害人郭某某人民幣2552.44?元。

20.各被告人采用上述方法，于2019年12月24日騙

取四川省萬源市**鄉(xiāng)**村**組**號的被害人張某丙人民幣999?元。

21.各被告人采用上述方法，于2019?年12月24日騙

取重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**?組**號的被害人李某乙人民幣1748?元。

被告人彭某某、楊某某、何某某涉案金額共計135097.9元，被告人陳某甲、李杰涉案金額共計119885.9元，被告人李某甲、王某甲、王某乙涉案金額共計63973.9元，被告人袁某某涉案金額共計39352元，被告人黃某某涉案金額共計30800元，被告人魏某某涉案金額共計3792元。被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李某甲、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某均如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局扣押的作案手機，調(diào)取的微信聊天記錄截圖、電信詐騙平臺交易流水等物證、書證；

2.證人張某丁等人的證言；

3.被害人何某某等人的陳述；

4.被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某的供述與辯解；

5.高郵市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人魏某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大；上述十一名被告行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某共同實施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬共同犯罪。被告人彭某某、楊某某、陳某甲、袁某某、黃某某、魏某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人李杰曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、黃某某、魏某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某、魏某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

????????????????????????????????檢察官：王鍇

?????????????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人彭某某、楊某某、陳某甲、李杰、何某某、李某甲、王某甲、王某乙、袁某某現(xiàn)羈押在高郵市看守所，黃某某、魏某某現(xiàn)取保候審在其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)。