吉林省大安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢刑檢刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4313211993********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住湖南省婁底市。因涉嫌詐騙，于2019年3月5日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由大安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住吉林省德惠市。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月15日被德惠市人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌詐騙，于2019年3月21日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由大安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省大安市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、呂某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回大安市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月2日第二次退回大安市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。后本院于2019年10月31日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人呂某某為實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng),2018年1月在網(wǎng)絡(luò)上從被告人彭某某處非法購(gòu)買(mǎi)個(gè)人信息，被告人彭某某在明知被告人呂某某購(gòu)買(mǎi)個(gè)人信息用于詐騙犯罪活動(dòng)的情況下,仍向被告人呂某某出售。被告人呂某某用購(gòu)買(mǎi)的個(gè)人信息注冊(cè)了微信，使用虛假個(gè)人信息，騙得徐某某的信任，讓其將購(gòu)糧款打到被告人呂某某在被告人彭某某處購(gòu)買(mǎi)的銀行卡上，因無(wú)法到賬，被告人呂某某向被告人彭某某說(shuō)明此情況。后被告人彭某某為了非法占有此款，便將用戶(hù)名是自己的銀行卡號(hào)發(fā)給被告人呂某某，謊稱(chēng)此卡是其公司的賬戶(hù)，徐某某將購(gòu)糧款109683元人民幣打到被告人呂某某指定的此卡上。被告人呂某某在多次向被告人彭某某索要此款情況下，被告人彭某某通過(guò)微信向被告人呂某某轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，其余99683元人民幣均被被告人彭某某據(jù)為己有。

2018年10月20日，被告人呂某某利用虛假的個(gè)人信息,在微信上又騙得王某甲的信任，從王某甲處騙取購(gòu)糧款人民幣46832元。

2018年12月18日，被告人呂某某利用虛假的個(gè)人信息,在微信上又騙得薛某某的信任，從薛某某處騙取購(gòu)糧款人民幣69580元。

案發(fā)后，大安市公安局扣押了被告人呂某某持有的他人身份證原件4張、銀行卡7張、優(yōu)盾9個(gè)、電話卡3張等；扣押了被告人彭某某持有的他人身份證原件20張、銀行卡36張、電話卡25張、優(yōu)盾40張等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人郭某某、隋某某、王某乙、金某某的證言；

3、被害人徐某某、薛某某、王某甲的陳述；

4、被告人呂某某、彭某某的供述與辯解；

5、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人彭某某詐騙作案一次，數(shù)額巨大，買(mǎi)賣(mài)居民身份證，情節(jié)嚴(yán)重，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第三款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某詐騙作案三次，數(shù)額巨大，買(mǎi)賣(mài)居民身份證，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的方式獲取公民個(gè)人信息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第三款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)身份證件罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省大安市人民法院

檢察員：秦曉華

2019年11月14日

附：

????1、被告人彭某某、呂某某現(xiàn)羈押于大安市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3、證人名單。

4、光盤(pán)3張。