福建省大田縣人民檢察院

起?訴?書

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????????????????????????????田檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人彭某某，曾用名彭某桂，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4301811982********，漢族，初中文化，個體，出生地湖南省瀏陽市，租住深圳市**區(qū)**路**號**室（戶籍地湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準，當日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人林福明，福建協(xié)勝律師事務所律師。

被告人丁某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼2302031978********，漢族，高中文化，個體，出生地黑龍江省齊齊哈爾市，租住黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街道**四樓（戶籍地黑龍江省齊齊哈爾市**街道**組）。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年7月9日被大田縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準，當日由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人余英升，福建巖城律師事務所律師。

本案由大田縣公安局偵查終結，以被告人彭某某、丁某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月6日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢于2019年12月4日重新移送審查起訴,本院于2020年1月4日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年7月至2019年7月，被告人彭某某、丁某某未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，通過微信向全國各地銷售雪茄煙，情節(jié)特別嚴重，具體如下:?

彭某某自2018年7月1日至2019年7月9日，通過其所持有的三個微信號和一個支付寶賬號向全國各地銷售COHIBA（高希霸）、HabaNos（哈巴拿）等雪茄煙獲取利益，其中微信昵稱“天空”（微信號：******）銷售雪茄煙收入4275717元，微信昵稱“天空”（微信號：******）銷售雪茄煙收入834140，微信昵稱“海與城”（微信號：******）銷售雪茄煙收入633550元，支付寶賬號188********銷售雪茄煙收入219180元。彭某某銷售總額共計人民幣5962587元，未銷售雪茄煙價值為人民幣499712.9元，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣6462299.9元，非法獲利人民幣596258.7元。

丁某某自2018年7月11日至2019年7月9日，通過其所持有的三個微信號找彭某某購買雪茄煙向全國各地轉賣獲取利益，其中微信昵稱“大地”（微信號：******）向彭某某購買雪茄煙金額195196元，微信昵稱“古BOSS”（微信號：******）向彭某某購買雪茄煙金額630491元，該微信號銷售雪茄煙收入人民幣663604元，微信號******向彭某某購買雪茄煙人民幣24210元。丁某某非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣883010元，非法獲利人民幣39695.18元。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某某、丁某某的手機中檢出的微信中均有銷售外國雪茄煙的信息。

2019年7月9日，被告人彭某某、丁某某被大田縣公安局抓獲歸案，并在彭某某處查獲若干未銷售雪茄煙及現(xiàn)金人民幣70000元，二人到案后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人彭某某主動退出贓款人民幣467700元，被告人丁某某家屬主動退出贓款人民幣39528.98元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：從丁某某處扣押的手機一部、從彭某某處扣押的涉案雪茄煙若干、現(xiàn)金人民幣70000元；2.到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、微信支付交易明細證明、支付寶轉賬收入記錄、微信轉賬記錄、扣押決定書、扣押清單、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、戶籍證明、暫扣款收據(jù)等書證；3.證人何某某、張某某、劉某某、陳某某的證言；4.被告人彭某某、丁某某的供述與辯解；5.福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；6.現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：記錄彭某某、丁某某微信相關數(shù)據(jù)的光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、丁某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品人民幣6462299.9元、883010元，從中分別非法獲利人民幣596258.7元、39695.18元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項，情節(jié)特別嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人彭某某、丁某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人彭某某、丁某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院

檢察員：陳昕

2020年1月16日

附：

1．被告人彭某某、丁某某現(xiàn)羈押在大田縣看守所。

2．隨案移送卷宗6冊、量刑建議書10份、《認罪認罰具結書》2份。

3．光盤1張、U盤1個。

4．涉案贓款由公安機關扣押在案。

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