浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人彭某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301051983********，漢族，文化程度碩士研究生，系湖南通證網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、總經(jīng)理，住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)***街道**社區(qū)梅**路**號(hào)******花園*棟****房。因本案于2020年5月11日被慈溪市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人李某某，湖南三澤律師事務(wù)所律師。

被告人甘某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3603121990********，漢族，文化程度碩士研究生，系湖南通證網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理、技術(shù)主管，住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)集體戶委***路*段**號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心*層。因本案于2020年5月11日被慈溪市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人章某某，浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707021981********，漢族，文化程度博士研究生，中共黨員，系湖南通證網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理、行政主管，住四川省成都市郫都區(qū)******西路**號(hào)*棟*單元*樓***。因本案于2020年5月14日被慈溪市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月30日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某、甘某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某、甘某、劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

湖南通證網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由湖南省長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，于2018年7月10日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。該公司股東由被告人彭某、甘某、劉某某組成，其中被告人彭某占股60％、被告人甘某占股20％、被告人劉某某占股20％，被告人彭某系該公司法定代表人、總經(jīng)理，被告人甘某任副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)技術(shù)工作，劉某某任副總經(jīng)理、負(fù)責(zé)行政工作。

2019年11月左右，張某某（另案處理）聯(lián)系被告人彭某，商量開發(fā)軟件。2019年底至2020年4月，被告人彭某、甘某、劉某某為了維持公司發(fā)展，明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍共同決策，派遣公司員工黃某某、陳某某、余某、劉某某（均另案處理）先后兩次至泰國(guó)，幫助張某某開發(fā)、維護(hù)“鼎成證券”、“富強(qiáng)證券”APP軟件。期間，公司共計(jì)非法獲利人民幣24.4萬(wàn)余元，并用于公司發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等，其中被告人彭某分得人民幣4萬(wàn)余元、被告人甘某分得人民幣1.6萬(wàn)余元。經(jīng)查，上述軟件被用于詐騙等犯罪活動(dòng)，其中查明騙取被害人劉某某、張某某、陳某某、蔣某某等人金額94.74萬(wàn)元以上。

案發(fā)后，被告人彭某、甘某、劉某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、下載鏈接、火幣網(wǎng)交易數(shù)據(jù)、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、人口信息等；

2.證人劉某、羅某某、何某等人的證言；

3.被害人劉某某、蔣某某等人陳述；

4.被告人彭某、甘某、劉某某及同案犯陳萬(wàn)里的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某、甘某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人李某某、章某某分別提出了被告人彭某、甘某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、從寬處罰的合理辯護(hù)意見。

本院認(rèn)為，被告人彭某、甘某、劉某某作為湖南通證網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的直接負(fù)責(zé)人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二款、第二十五條第一款、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某、甘某、劉某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省慈溪市人民法院

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檢察官：賀剛飛

檢察官助理：湯江浩

2020年9月28日

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附：

1.被告人彭某、甘某、劉某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.量刑建議書柒份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。