濂溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濂檢公訴刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人彭某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309031994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住湖南省婁底市新化縣**村**組**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月11日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002421992********，苗族，高中文化，無業(yè)，家住重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯盜竊罪、尋釁滋事罪先后于2013年2月、2015年2月被浙江省臨安市人民法院分別判處有期徒刑十個(gè)月、有期徒刑一年十個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月12日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821990********，漢族，初中文化，個(gè)體，家住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村新區(qū)**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月12日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留，于2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人彭某、李某、張某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日、2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月17日、11月1日、2020年1月14日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙等人（均另案處理）在騰訊QQ平臺(tái)建立“浩哲”網(wǎng)絡(luò)賭博群，組織群成員以搶紅包“踩雷”（猜紅包尾數(shù)）的方式進(jìn)行賭博?！昂普堋本W(wǎng)絡(luò)賭博群每天24小時(shí)經(jīng)營(yíng)，通過被告人彭某及袁某丙等12人的支付寶、QQ賬號(hào)向參賭人員接受和賠付賭資，及向“拉手”發(fā)放返利，群內(nèi)參賭人員少則100余人，最多達(dá)400余人。被告人彭某（袁某甲妻子）在明知袁某甲、袁某乙等人開設(shè)賭場(chǎng)的情況下，仍提供自己和親屬伍某甲、陳某某、袁某丙、胡某某等人身份信息辦理的銀行卡及支付寶賬號(hào)，用于浩哲賭博群賭資的周轉(zhuǎn)，并保管相關(guān)銀行卡、支付寶賬號(hào)和袁某甲、袁某乙的非法盈利。期間，被告人彭某使用非法所得為袁某丁（其兒子）及袁某戊（袁某乙的兒子）在湖南新化碧桂園購(gòu)置房屋二套。被告人李某于2018年7月、被告人張某某于2018年9月開始被“浩哲”賭博群管理人員雇請(qǐng)成為“拉手”，負(fù)責(zé)將參賭人員拉入群內(nèi)賭博，獲取所拉入?yún)①€人員賭博流水1.5%-2.5%的返利金額。截止案發(fā)，被告人袁某甲、袁某乙等人非法獲利達(dá)700余萬元。被告人李某拉入?yún)①€人員王某某、谷某某、林某某等10人左右，非法獲取返利2萬余元；被告人張某某拉入?yún)①€人員吳某某、趙某某、孫某某等7人左右，非法獲取返利5萬余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)分別在湖南省婁底市碧桂園**府售樓部將被告人彭某抓獲，在重慶市黔江區(qū)**花園**路**號(hào)將被告人李某抓獲，在福建省晉江市**鎮(zhèn)**路**號(hào)將被告人張某某抓獲；分別在彭某處扣押了涉案銀行卡、手機(jī)及違法所得共計(jì)10516767.66元；在黃某某（袁某乙的妻子）處扣押了涉案電腦主機(jī)2臺(tái)；依法凍結(jié)了涉案伍某甲建設(shè)銀行、湖南農(nóng)村信用社賬戶共788210元，袁某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶61761元。

2020年1月17日，被告人彭某、張某某在辯護(hù)人的見證下自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、搜查照片、扣押照片、情況說明、賬號(hào)凍結(jié)反饋表、銀行刷卡單、收據(jù)、伍某乙、袁朋、陳某某銀行交易記錄、當(dāng)事人關(guān)系圖、人口信息表；2.證人袁某己、伍某乙、伍某丙、袁某丙、陳某某、胡某某、蔡某某、黃某某、王某某、谷某某、林某某、吳某某、趙某某、孫某某、馬某某的證言；3.被告人彭某、李某、張某某的供述與辯解；4.江西人和司法鑒定中心司法審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子物證檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某、李某、張某某為他人開設(shè)賭場(chǎng)提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯；被告人李某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯。建議判處被告人彭某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金30000元；建議判處被告人李某有期徒刑三年，并處罰金20000元；建議判處被告人張某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濂溪區(qū)人民法院

檢察員：周平、李創(chuàng)

2020年1月21日

附：

1．被告人彭某、李某、張某某現(xiàn)羈押于九江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，情況說明、證明、人口信息表各1份，光盤1張。

3．《量刑建議書》3份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。?