湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

武青檢刑訴〔2020〕114號　

被告人彭某東，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4201071973********，漢族，大專文化，系**銀行**支行（以下簡稱“**支行”）**心客戶經(jīng)理，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市青山區(qū)**路**街**號，現(xiàn)住武漢市青山區(qū)**路**園**室。因涉嫌受賄罪，于2019年12月30日被武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施。2020年2月20日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行，2020年3月4日經(jīng)本院決定逮捕，同日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人彭某東涉嫌受賄罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查1次（2020年4月19日至2020年5月19日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（2020年4月5日至4月19日）。被告人彭某東同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2019年5月，被告人彭某東在擔(dān)任**支行**心客戶經(jīng)理期間（2016年12月與該行簽訂勞務(wù)合同），利用負(fù)責(zé)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，以幫助貸款客戶降低貸款成本作為交換，先后25次向武漢**工程有限責(zé)任公司、湖北**工貿(mào)有限責(zé)任公司、武漢**運(yùn)輸有限公司等9家貸款客戶索要錢財(cái)共計(jì)人民幣1525601元?dú)w個人所有。

具體事實(shí)如下：

1、2016年12月至2018年3月，武漢**工程有限責(zé)任公司、武漢**自動化工程有限公司的會計(jì)某某甲代表上述公司在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)上述兩家公司實(shí)際控制人熊某某同意后，先后3次送給彭某東共計(jì)人民幣515775元。

2、2016年12月至2019年4月，湖北**工貿(mào)有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理某某乙代表該公司在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)該公司負(fù)責(zé)人程某某、王某某同意后，先后4次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣126826元。

3、2017年5月至2018年11月，武漢**運(yùn)輸有限公司、**站的法定代表人沈某某在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，沈某某表示同意，先后5次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣328000元。

4、2017年6月至2019年5月，武漢格美高科實(shí)業(yè)有限公司、武漢**物流有限公司實(shí)際控制人張某甲在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，張某甲表示同意，先后4次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣136000元。

5、2017年10月，武漢市**工貿(mào)有限公司法定代表人韓某某在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，韓某某表示同意。2017年10月23日，被告人彭某東通過其控制周某某的尾號為1099建行卡賬戶，收受武漢市**工貿(mào)有限公司銀行轉(zhuǎn)賬人民幣80000元。

6、2017年12月至2019年2月，武漢市**信息服務(wù)有限公司的法定代表人趙某某在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，趙某某表示同意。先后3次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣100000元。

7、2017年12月至2018年12月，武漢市硚口區(qū)**樓法定代表人張某乙及大堂經(jīng)理張某丙（負(fù)責(zé)貸款事宜）在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，張某乙表示同意，先后2次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣72000元。

8、2018年2月，武漢**裝飾工程有限公司**龔某某在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，龔某某表示同意。2018年2月6日，被告人彭某東通過其控制周某某的尾號為1099建行卡賬戶，收受龔某某個人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣42000元。

9、2018年5月至2019年5月，武漢**科技發(fā)展有限公司實(shí)際控制人徐某某在**支行辦理貸款業(yè)務(wù)，被告人彭某東以辦理優(yōu)惠貸款利率，提出需收取手續(xù)費(fèi)，徐某某表示同意，先后2次送給被告人彭某東共計(jì)人民幣125000元。

被告人彭某東在青山區(qū)監(jiān)察委員會立案調(diào)查前主動交代其收受賄賂的犯罪事實(shí)，在青山區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查期間，主動交代監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其他受賄事實(shí)。被告人彭某東的家屬代其退繳贓款人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、無犯罪記錄證明、**支行營業(yè)執(zhí)照、國家企業(yè)信用信息公示報(bào)告、勞動合同、合同說明、省行錄用員工方案、轉(zhuǎn)制名單通知、銀行員工信息表、員工調(diào)配介紹信、崗位職責(zé)、會議紀(jì)要、支行文件、崗位管理辦法、查封/扣押財(cái)物、文件清單、湖北省暫扣款物票據(jù)、情況說明等書證；2.證人熊某某、某某甲、某某乙、程某某、沈某某、湯某某、張某甲、韓某某、趙某某、張某丙、龔某某、徐某某、邢某某、李某某、周某某等人的證言及公司營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬憑證、貸款合同、銀行賬戶流水；3.被告人彭某東的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某東對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某東身為**支行的工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法向他人索取財(cái)物人民幣1525601元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院

???????????????????????????????

檢??察??官?王瑾

檢察官助理?王子豪

???????????????????????????????????2020年6月15日

附：

1.被告人彭某東現(xiàn)羈押于武漢市江岸區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《適用簡易程序建議書》各一份。