重慶市南岸區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z658號　

被告人彭驚奇，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5130291992********，漢族，高中文化程度，原重慶**科技有限公司股東，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**號（戶籍地重慶市長壽區(qū)**道**號**幢**單元**）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月10日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；同年2月13日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2020年4月3日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準，延長偵查羈押期限至2020年5月14日；同年5月11日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2020年7月14日；同年7月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2020年9月14日。

被告人趙森，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5002431987********，土家族，初中文化程度，系重慶**科技有限公司股東，住重慶市南岸區(qū)**路**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；同年2月13日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2020年4月3日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準，延長偵查羈押期限至2020年5月14日；同年5月11日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2020年7月14日；同年7月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限至2020年9月14日。

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002311990********，漢族，初中文化程度，原重慶**科技有限公司職員，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**組**號）。因犯搶劫罪，于2006年11月15日被浙江省溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2010年4月18日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月10日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留；同年2月13日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕；同年4月3日，經(jīng)重慶市人民檢察院第五分院批準，延長偵查羈押期限至2020年5月14日；同年5月11日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年7月14日；同年7月10日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年9月14日。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人彭驚奇、戴某某涉嫌集資詐騙罪，被告人趙森涉嫌集資詐騙罪兩案，于2020年9月14日向本院移送審查起訴，本院于2020?年10月13日決定將兩案合并處理。本院受理后，于同日已告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某、趙森均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年9月24日，重慶**科技有限公司（以下簡稱**公司）成立，法定代表人丁某某，注冊地址是重慶市南岸區(qū)**街道**路**號**幢**。2018年10月，被告人彭驚奇從“魚爪網(wǎng)”上找丁某某購買**公司，讓其表弟袁某某(另案處理)擔任法定代表人，并將辦公地址遷往重慶市渝北區(qū)**路**號**幢**單元**。2019年5月開始，被告人彭驚奇、戴某某合謀，為**公司搭建“**”平臺，該平臺主要以微信群進行宣傳，通過掃描“**”推薦人二維碼即可免費注冊會員，推薦人和注冊會員形成上下線關系，注冊會員購買平臺商品后，可以選擇是否參加寄賣模式，若不選擇寄賣模式，商品按照商城價格進行支付并發(fā)貨。若選擇寄賣模式，需要會員支付三個訂單，其中一個訂單按商城價格進行購買并發(fā)貨，另外兩個訂單根據(jù)不同的寄賣周期享有不同的折扣，分別為28天：0.36，21天：0.38，14天：0.40，7天：0.42的折扣進行購買，進入商城寄賣隊列，由商城代為寄賣，商品則不發(fā)貨，投資期限屆滿則自動回款，寄賣返利年化收益達到166%至283%。各級別的會員還可通過直接推薦會員和按不同等級獲得部分下線會員消費總額按比例獲取傭金，以此不斷吸引會員投入資金和發(fā)展下線，上述所投資金均全部流入**公司支付寶賬戶，再以新流入的投資資金歸還會員返利。其中，被告人彭驚奇負責公司全面管理，被告人戴某某負責推廣、管理微信群、管理**公司支付寶賬戶等。同時，彭驚奇安排唐某某(另案處理)負責平臺推廣，周某某(另案處理)負責填錄貨單以及轉(zhuǎn)移公司資金，余某某(另案處理)負責提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移公司資金。同年11月，經(jīng)被告人戴某某聯(lián)系，被告人彭驚奇以600萬元價格將**公司轉(zhuǎn)讓給被告人趙森。2019年11月21日，被告人趙森安排庹某某(另案處理)為**公司法定代表人，將實際辦公地址遷往重慶市南岸區(qū)**路**樓及重慶市江北區(qū)**路**號**，并在被告人戴某某的幫助下，繼續(xù)前模式經(jīng)營“**”平臺，并安排張某某（另案處理）全面負責“**”平臺的經(jīng)營，趙森則從**公司支付寶帳戶隨意提錢供個人揮霍。

經(jīng)重慶華西會計師事務所出具的專項審計報告認為，彭驚奇、戴某某、趙森等人涉嫌詐騙活動全期間，從**公司5個支付寶賬戶共收取下單流入資金421，234，840.95元，支付下單返利308，586，070.99元，集資參與人損失資金112，648，769.96元。涉及集資參與人16157人。

彭驚奇、戴某某期間（2019年6月26日至2019年11月20日），從**公司5個支付寶賬號共收取下單流入資金167,305,036.50元，支付下單返利107,538,884.35?元，集資參與人損失資金59,766,152.15元。

趙森期間（2019年11月21日至2020年1月20日），從**公司5個支付寶賬戶共收取下單流入資金253,929,804.45元，支付下單返利201,047,186.64元，集資參與人損失資金52,882,617.81元。

2020年1月9日12時許，公安民警在重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**房間將被告人戴某某抓獲；同日，公安民警在重慶市渝北區(qū)**大道**號**幢**重慶優(yōu)**科技有限公司將彭驚奇抓獲；同年1月14日11時許，公安民警在重慶市南岸區(qū)南坪新街戴斯酒店門口將趙森抓獲。

歸案后，被告人戴某某如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商營業(yè)執(zhí)照、前科材料等書證；

2.證人方某某、徐某某等人的證言；

3.被害人王某某等陳述；

4.被告人彭驚奇、趙森、戴某某的供述和辯解；

5.《重慶華西會計師事務所有限責任公司司法審計意見書》、《重慶市華信司法鑒定所司法鑒定意見書》等鑒定意見；

6.遠程勘驗、提取、電子物證檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙森、戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭驚奇、趙森、戴某某，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其中彭驚奇、戴某某期間，造成集資參與人損失資金59,766,152.15元；趙森期間，造成集資參與人損失資金52，882，617.81元，合計造成集資參與人損失資金112，648，769.96元，數(shù)額特別巨大，三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭驚奇、戴某某系共同故意犯罪，處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人趙森、戴某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人戴某某到案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

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檢察官：牟江平

檢察官助理：余波

2020年10月14日　

附件：

1.被告人彭驚奇、趙森、戴某某現(xiàn)均羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.案卷材料74冊、光碟52張，司法鑒定報告2冊；

3.《認罪認罰具結書》2份；

4.重慶**公司涉案財物扣押、查封情況表1份、銀行卡凍結情況表1份；

5.量刑建議書9份。