浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1966號

被告人彭建平，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3302261982********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧波市北侖區(qū)**園**幢**室（戶籍地浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。2020年6月12日因涉嫌敲詐勒索罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月17日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3302261993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**苑**單元**號樓**室（戶籍地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號）。2017年11月29日因犯交通肇事罪被寧海縣人民法院判處有期徒刑六個月,2018年1月31日刑滿釋放。2020年6月29日因涉嫌敲詐勒索罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月17日被依法逮捕。

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人彭建平涉嫌詐騙罪，被告人徐某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人彭建平先后使用“好享花”、“可可錢袋”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，后于2018年7月將“可可錢袋”APP以人民幣5萬元價格售賣給劉某甲（已判決）。2018年8月起，劉某甲、葉某某（已判決）等人先后租用被告人彭建平所開超市樓上辦公室、江蘇省蘇州市吳中區(qū)名宇商務(wù)廣場8樓為辦公地點(diǎn)，共同出資以“可可錢袋”、“鑠鑠貸”等APP進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸，糾集被告人徐某甲及同案人徐某丙、何某某、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某某、陳某乙（均已判決）等人，進(jìn)行“套路貸”犯罪活動，并逐步形成以劉某甲為首要分子，以葉某某、徐某丙為重要成員，以被告人徐某甲及同案人何某某、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某某、陳某乙等人為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)成員分工明確，劉某甲為公司負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)平臺的運(yùn)行；葉某某負(fù)責(zé)催收工作；徐某丙負(fù)責(zé)人員管理、放貸及協(xié)助催收工作；被告人徐某甲及同案人何某某、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某某、陳某乙等人從事放貸、催討貸款等工作。

自2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，以“低息、無抵押、無擔(dān)保、放款快”等為誘餌，誘使社會不特定人員到該集團(tuán)運(yùn)營的“可可錢袋”、“鑠鑠貸”等網(wǎng)絡(luò)放貸平臺借款，以審核借款人借款資質(zhì)為名，讀取借款人手機(jī)通訊錄等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；巧立名目，以收取手續(xù)費(fèi)、利息等為名，先期扣除借款總額約30%的費(fèi)用，虛增貸款金額。借款周期為7天，但并未事前告知借款周期包括借款和還款當(dāng)日。若借款人到期未歸還，則收取續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)，惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團(tuán)成員則通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友等方式迫使借款人支付高額費(fèi)用并歸還虛高貸款金額。通過上述非法放貸手段，劉某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)以“可可錢袋”、“鑠鑠貸”放貸平臺名義共計(jì)騙得人民幣3273247.51元，欲詐騙1025949.71元未得逞。2018年8月至11月期間，被告人彭建平向以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)提供人員姓名、電話號碼等身份信息，幫助其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸。

2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)為向借款人催討借款，先后以“可可錢袋”、“鑠鑠貸”放貸平臺的名義，使用不記名電話卡通過打電話、發(fā)送短信、發(fā)送P圖滋擾、辱罵、恐嚇借款人的方式向王某甲、劉某丙、林某某等多名借款人多次惡意催討，逼迫借款人還款，并打電話、發(fā)短信給王某甲、龐某某等借款人的共計(jì)30余名親戚朋友，多次進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇，以迫使借款人償還虛高借款，嚴(yán)重影響上述借款人及家屬的工作、生產(chǎn)和經(jīng)營活動。其中被告人徐某甲于2018年10月至公司上班，于2019年2月自公司離職，期間非法獲利人民幣1.5萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書及清單、銀行交易記錄、到案經(jīng)過、刑事判決書等；

2、證人劉某丁、徐某乙的證言；

3、被害人王某甲、龐某某、趙某某、王某乙等人的陳述；

4、劉某甲、葉某某、徐某丙等人及被告人彭建平、徐某甲的供述和辯解；

5、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦提取數(shù)據(jù)；

7、鑒定意見：注冊會計(jì)師報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭建平、徐某甲均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲伙同同案人劉某甲、葉某某、徐某丙等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用詐騙、滋擾等手段多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團(tuán)，其中，同案人劉某甲系集團(tuán)首要分子，同案人葉某某、徐某丙系重要成員，被告人徐某甲及同案人劉某乙、郭某某、陳某乙等人系一般成員。被告人彭建平明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供平臺等技術(shù)支持及公民個人信息，幫助騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲結(jié)伙破壞社會秩序，辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭建平在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭建平、徐某甲均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人彭建平、徐某甲均對犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

??????????????????????????檢??察??官?黃??勝

??????????????????????????檢察官助理?邵軍華

??????????????????????????2020年9月30日

附件：1.被告人彭建平、徐某甲現(xiàn)羈押于寧?？h看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊、審計(jì)報告一份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份