南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢二部刑訴〔2020〕352號

被告人彭某某，男，1963年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201211963********，漢族，高中文化，原系**供銷合作社**，住江蘇省南京市江寧區(qū)**路**花園**棟**室。被告人彭某某因涉嫌挪用資金罪，于2020年8月3日被南京市江寧區(qū)監(jiān)察委員會留置，2020年9月16日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由南京市公安局江寧分局執(zhí)行刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由南京市公安局江寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市江寧區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌挪用資金罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人彭某某同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2019年8月，被告人彭某某利用擔(dān)任**供銷社**的職務(wù)便利，安排出納李某某采取借款不入賬、使用偽造的銀行對賬單應(yīng)付上級單位財務(wù)檢查等手段，逃避財務(wù)監(jiān)管，將本單位資金共計806.4萬元，出借給本人、其朋友齊某某使用，超過三個月未還。截至單位發(fā)現(xiàn)尚有303萬余元未歸還。具體罪行分述如下：

一、2015年2月至2016年11月，被告人彭某某多次將單位資金共計665萬元借給齊某某個人及其經(jīng)營的南京**電子科技有限公司、南京市江寧區(qū)**建材經(jīng)營部使用。截至單位發(fā)現(xiàn)尚有262萬元未歸還。

1、2015年2月16日、17日，被告人彭某某將單位資金360萬元分三次出借給齊某某使用，超過三個月后齊某某陸續(xù)全部歸還。

2、2015年12月2日至14日，被告人彭某某將單位資金300萬元分五次出借給齊某某使用。其中，280萬元超過三個月未還。截至單位發(fā)現(xiàn)尚有242萬元未歸還。

3、2016年11月1日，被告人彭某某將單位資金25萬元出借給齊某某使用。2017年7月21日歸還5萬元，截至單位發(fā)現(xiàn)尚有20萬元未歸還。

二、2015年4月至2019年8月，被告人彭某某將本單位資金共計141.4萬元挪用給個人及其經(jīng)營的南京**化工科技有限公司、南京**化廠油品經(jīng)營部使用，超過三個月未還。截至單位發(fā)現(xiàn)尚有41萬余元未歸還。

1、2015年4月至2016年12月，被告人彭某某多次挪用單位資金共計121.4萬元?dú)w個人使用，超過三個月未還。

2、2016年12月28日被告人彭某某挪用10萬元，超過三個月未還。

3、2017年1月5日被告人彭某某挪用10萬元，超過三個月未還。

2019年9月19日被告人彭某某退還單位120萬元，2020年8月3日南京市江寧區(qū)監(jiān)察委員會通知彭某某單位將其送至南京市江寧區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人彭某某的戶籍證明及任職文件、銀行對賬單、借條、借款憑證等書證；

2.?證人齊某某、李某甲、李某乙、沈某某等人的證言；

3.?被告人彭某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某挪用本單位資金歸個人及他人使用，數(shù)額巨大，超過三個月未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

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檢??察??官：趙??迅

??2020年10月23日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。