湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院
起?訴?書
寧檢公訴刑訴〔2020〕239號
被告人趙某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1427321968********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地山西省運城市平陸縣，住山西省運城市平陸縣**鄉(xiāng)**村**組。1995年9月7日因犯盜竊罪被山西省侯馬市人民法院判處有期徒刑十五年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年6月11日寧鄉(xiāng)市公安局決定指定監(jiān)視居住，并于同日執(zhí)行。2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月25日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年11月6日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人李太康，山西民友律師事務(wù)所律師。
被告人彭娟，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4307251981********，漢族，大專文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**居委會**組，現(xiàn)住長沙市雨花區(qū)**路**棟**室。2012年2月20日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個月（所外執(zhí)行）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年6月11日由寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居住，并于同日執(zhí)行。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人曾昕，上海市海華永泰（長沙）律師事務(wù)所律師。
被告人葛潤省，男，1965年**月**日生，公民身份號碼4112021965********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地河南省三門峽市，住河南省三門峽市**區(qū)**路**街坊**樓**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
被告人宋國杰，男，1983年**月**日生，公民身份號碼1408291983********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地山西省平陸縣**鎮(zhèn)**村**組，住長沙市雨花區(qū)**路**號**棟**室。2012年3月14日犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被安徽省合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2015年2月13日釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人劉尚、肖謙，湖南河清律師事務(wù)所律師。
被告人曹某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼1427241982********，漢族，初中文化，工作單位無，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省臨猗縣，住山西省臨猗縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
被告人蔣某某，男，公民身份號碼4304251971********，1971年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省常寧市，住長沙縣星沙街道**城**棟**室。2012年2月20日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年六個月（所外執(zhí)行）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年7月5日由寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居住，并于同日執(zhí)行。2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月25日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年11月6日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月；2020年1月22日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛沙幨泄簿謭?zhí)行。
被告人唐某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼4306231978********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地長沙市雨花區(qū)，住長沙市雨花區(qū)**社區(qū)**街**棟**房。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人高紅梅、韓沖，湖南天楚律師事務(wù)所律師。
被告人李某甲，曾用名李某乙，男，公民身份號碼1405811988********，1988年**月**日生，漢族，大學(xué)本科文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地陜西省西安市，住陜西省西安市**區(qū)**路**號**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人李曉雅，山西君宜（高平）律師事務(wù)所律師。
被告人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4112221994********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地河南省陜縣，住河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人喻紅兵，湖南嚴(yán)明律師事務(wù)所律師。
被告人彭某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼4307251985********，漢族，研究生文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地長沙市芙蓉區(qū)**街道辦事處集體戶委**路**段**號**層，住長沙市雨花區(qū)五**期**房。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人胥劍峰，湖南清楓律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人王錦文，上海市海華永泰（長沙）律師事務(wù)所律師。
被告人康某某，女，1970年**月**日生，公民身份號碼6101021970********，漢族，高中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路街道**號樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月23日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛缮虾Ｊ泄簿謼钇址志謭?zhí)行。
被告人楊某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4301221964********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)，住長沙市岳麓區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行。
被告人鄭某某，女，公民身份號碼4307251981********，1981年**月**日生，漢族，中技文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**社區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號，案發(fā)時住長沙市岳麓街道**村**小區(qū)**單元**室。2010年6月7日因教唆他人違法犯罪被重慶市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。2019年9月20日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由常德市公安局德山分局?zhí)行。
被告人毛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證1427321994********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省平陸縣，住山西省平陸縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月5日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
被告人曹某某，男，1989年**月**日生，公民身份證1427321989********，漢族，高中文化，職業(yè)公司職員，戶籍所在地山西省平陸縣，住山西省平陸縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕；2019年9月9日經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月；2019年10月11日經(jīng)湖南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。
辯護(hù)人賀寧陵，湖南嚴(yán)明律師事務(wù)所律師。
被告人張某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4301021980********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市開福區(qū)，住長沙市天心區(qū)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛砷L沙市公安局開福分局執(zhí)行。
辯護(hù)人羅軍、黃浩，上海市海華永泰（長沙）律師事務(wù)所律師。
被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證4301241968********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市，住湖南省寧鄉(xiāng)市**街道**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年11月29日經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。
辯護(hù)人王華，湖南金州律師事務(wù)所律師。
本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月22日、6月1日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：
2016年12月，被告人趙某某、葛潤省在河南省三門峽市注冊成立河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司（以下簡稱沃聯(lián)沃公司），以沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城和會員服務(wù)中心為平臺開展傳銷活動；2018年6月，被告人彭娟以彭某乙（系被告人彭娟的父親）的名義在長沙市岳麓區(qū)注冊成立長沙存愛珠寶有限公司（以下簡稱存愛公司），以實施傳銷為主要活動。2018年下半年，被告人趙某某為緩解沃聯(lián)沃公司因傳銷帶來的資金兌付壓力，經(jīng)被告人宋國杰（系被告人趙某某的老鄉(xiāng)、被告人彭娟的朋友）出面聯(lián)絡(luò)，一方面由被告人宋國杰推薦介紹陳某某（另案處理）團(tuán)隊，以技術(shù)外包方式為沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC虛擬數(shù)字貨幣項目（以下簡稱IAC幣項目），以沃聯(lián)沃會員為主體繼續(xù)實施傳銷活動；另一方面由被告人宋國杰居間介紹沃聯(lián)沃公司入股存愛公司成為股東，并號召、帶動沃聯(lián)沃公司會員加入存愛公司開展傳銷活動，使存愛公司傳銷組織得到迅速發(fā)展壯大。上述傳銷組織及活動，波及河南、湖南、山西、陜西等多個省份，下線會員累計達(dá)10萬余人，傳銷金額累計近10億元（幣種如無說明均為人民幣，下同），嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。具體犯罪事實分述如下：
（一）河南沃聯(lián)沃公司網(wǎng)上商城和會員服務(wù)中心傳銷犯罪事實
2016年12月，河南沃聯(lián)沃公司成立，被告人趙某某、葛潤省各占股50%，其中被告人趙某某任董事長并主要負(fù)責(zé)，被告人葛潤省任法人代表、總經(jīng)理。各相關(guān)被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職，其中被告人曹某某為市場部運營總裁，被告人李某甲為董事長助理，被告人毛某某為網(wǎng)絡(luò)APP技術(shù)開發(fā)人員，被告人張某甲為市場部銷售人員（后擔(dān)任存愛公司三門峽分公司經(jīng)理）。
該公司自成立以來以網(wǎng)上商城及線下服務(wù)中心為載體平臺，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城、推行手機(jī)APP、開設(shè)會員服務(wù)中心、召開培訓(xùn)會議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機(jī)APP上注冊并充值成為會員，以不斷獲取違法利益，發(fā)展的會員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運城市等多個省份多個城市開設(shè)會員服務(wù)中心達(dá)九十余所。公司通過充值返還獎勵和推薦他人分享獎勵的方式，鼓勵和吸引客戶充值成為會員和介紹發(fā)展他人成為會員，對此設(shè)置了不同的獎勵模式，具體規(guī)則如下：
靜態(tài)獎勵：客戶在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城充值（500元起步）成為會員后，公司贈送與充值金額同額度的可用于在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城兌換有價值商品的積分，同時會員在充值后三個月內(nèi)可以分批次共計獲得會員充值金額120%的本金及利息返還（公司收取定額提現(xiàn)手續(xù)費）。公司成立之初，會員發(fā)展其他人員充值沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城成為下線會員，可以獲得其發(fā)展的下線會員充值金額的7%作為分享獎勵,下線會員再發(fā)展下線會員，會員仍可以獲得再發(fā)展出來的會員的投資金額的3%作為分享獎勵；后被告人趙某某等人為規(guī)避其涉嫌傳銷活動的風(fēng)險，將獎勵規(guī)則改為會員推薦他人成為下線會員，公司獎勵變更為下線會員充值金額的10%，再發(fā)展下線會員的不再給予獎勵。至2019年4月，為緩解資金兌付壓力，推薦他人成為下線會員，公司將獎勵現(xiàn)金變更為獎勵網(wǎng)上商城積分。
團(tuán)隊獎勵：沃聯(lián)沃公司為在傳銷活動中提高其會員發(fā)展下線的積極性和影響力，設(shè)立了以會員服務(wù)中心為名義的傳銷團(tuán)隊，鼓勵發(fā)展下線獲取團(tuán)隊獎勵。具體操作方法是會員可以向公司市場部繳納2萬至10萬不等的加盟費，在公司規(guī)定的區(qū)域內(nèi)開設(shè)會員服務(wù)中心并負(fù)責(zé)管理該中心，職責(zé)是在其負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)發(fā)展新會員和鼓勵老會員重復(fù)充值，該負(fù)責(zé)人的下線所有會員及服務(wù)中心區(qū)域范圍內(nèi)的會員由其負(fù)責(zé)日常的宣傳和動員，負(fù)責(zé)人可以獲得該服務(wù)中心新發(fā)展會員充值金額的5%、下線會員重復(fù)投資額的0.5%作為獎勵。
截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計發(fā)展會員52101人，累計會員層級達(dá)27層，累計接受會員充值為8.5359億元，公司收取手續(xù)費4923.874029萬元，會員實際提現(xiàn)總額為7.8049741億元，服務(wù)中心提現(xiàn)為6300.875853萬元，會員損益額為1.978050176億元。
（二）長沙存愛公司傳銷犯罪事實
2018年6月，長沙存愛公司成立，該公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺于2018年7月份試運行，以中國“一帶一路”、“中非合作”為宣傳背景，鼓吹“創(chuàng)建讓消費者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺”、“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會等途徑，設(shè)置高額獎勵引誘他人繳納會員費加入，大肆組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動，以獲取違法利益。
具體傳銷模式為公司將標(biāo)價為15391元和28139元的兩種類型鉆石產(chǎn)品定為“爆款”產(chǎn)品（其中15391元類型的產(chǎn)品占實際傳銷數(shù)量的絕大多數(shù)）用于傳銷，采取下不保底上封底的方式設(shè)置了靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵兩種機(jī)制：
靜態(tài)獎勵：交納A款15391元或B款28139元，購買任意一款鉆石后，即直接獲得該款產(chǎn)品10%的返現(xiàn)1539元或2813元。如果會員不發(fā)展下線，每月可以獲得公司當(dāng)月所有業(yè)績5%的分紅，但不超過1250元/月，返完為止；如果會員發(fā)展下線（本月至少分享1人購買鉆石），每月可以獲得公司當(dāng)月所有業(yè)績10%的分紅，但不超過2500元/月，返完為止。
動態(tài)獎勵：（1）直推獎，直接分享的第1-5份每份提成10%，第6-10份每份提成15%，第11-20份每份提成20%，第21份及以上的每份提成25%。（2）管理獎，共設(shè)置普通會員、店長、主管、經(jīng)理、銷售總監(jiān)、高級總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、開店股東九個層級，獎勵規(guī)則如下：直接分享3人且團(tuán)隊累計份數(shù)達(dá)12份的達(dá)到店長級別，每月可獲得公司營業(yè)額4%、最高收益不超過5000元的獎勵；直接分享4人且團(tuán)隊累計份數(shù)達(dá)25份的達(dá)到主管級別，每月可獲得公司營業(yè)額3%、最高收益不超過10000元的獎勵；直接分享6人且團(tuán)隊累計份數(shù)達(dá)50份的達(dá)到經(jīng)理級別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過20000元的獎勵；直接分享10人且團(tuán)隊累計份數(shù)達(dá)100份的達(dá)到總監(jiān)級別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過40000元的獎勵；直接分享10人且三個部門分別滿30份、團(tuán)隊累計份數(shù)達(dá)300份的達(dá)到副總經(jīng)理級別，每月可獲得公司營業(yè)額2%、最高收益不超過80000元的獎勵；?總經(jīng)理級別：直接分享10人且兩個部門達(dá)到300份、團(tuán)隊總份數(shù)達(dá)600份的達(dá)到總經(jīng)理級別，可獲公司當(dāng)月營業(yè)額2%、最高為80000元的獎勵，同時一次性獎勵價值50萬元或50萬的鉆石；直接分享10人、團(tuán)隊總份數(shù)達(dá)1000份（直接會員的最高銷售值只取300份）的達(dá)到開店股東級別，贈送一家實體珠寶店且占股25%，保底每月10萬元工資，超過標(biāo)準(zhǔn)銷售額享受500元每份的銷售提成。
2018年11月份，被告人趙某某通過被告人宋國杰的居間介紹，達(dá)成與存愛公司的合作協(xié)議：以被告人趙某某自己注冊的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡稱沃尚邦公司）的名義，向存愛公司注資1000萬元（資金來源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛公司49%的股份，被告人彭娟持有存愛公司49%的股份，被告人宋國杰以其妻周某某的名義持有公司2%的股份。合作成功之后，被告人趙某某等人引誘大量沃聯(lián)沃會員購買存愛產(chǎn)品成為存愛公司會員，設(shè)立三門峽、西安分公司及上海分公司，推出存愛APP第三方應(yīng)用程序，公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，會員數(shù)量從約200人增漲至1萬人左右。各相關(guān)被告人先后加入存愛公司任職，其中被告人宋國杰為總經(jīng)理，被告人唐某某為副總經(jīng)理，被告人蔣某某為產(chǎn)品部總監(jiān)，被告人毛某某為IT主管，被告人張某甲、李某甲、康某某分別擔(dān)任三門峽分公司、西安分公司、上海分公司經(jīng)理。
截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛公司共計發(fā)展會員10408人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級104層，總訂單數(shù)為9216條，其中已付款訂單9095條，商品份數(shù)9266份。自2018年6月至案發(fā)累計收入1.5827848229億元，支出1.3547903261億元，資金結(jié)余2279.944968萬元。
（三）河南沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC幣項目傳銷犯罪事實
2018年8?月，被告人趙某某通過被告人宋國杰的介紹認(rèn)識陳某某等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項目為名，面向沃聯(lián)沃會員及其他社會人員繼續(xù)開展傳銷活動，以500萬元的總金額通過技術(shù)外包方式交給陳某某團(tuán)隊運作。
2018年10月至2019年4月期間，被告人趙某某安排被告人曹某某、李某甲等人負(fù)責(zé)具體實施IAC幣項目，多次組織河南沃聯(lián)沃會員開會宣傳IAC幣項目，并于當(dāng)年10月組織會員到馬來西亞開會啟動該項目，對外宣稱IAC幣是被告人趙某某與英國啟信帝國公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會員購買，同時對外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶不能再購買IAC數(shù)字貨幣，許諾會員到?2019年7月份IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。而當(dāng)客戶要購買IAC幣成為會員時，需在私募期內(nèi)由項目工作人員操作，用人民幣購買虛擬貨幣比特幣，再將比特幣交易至被告人趙某某持有的虛擬貨幣錢包地址，然后兌換成IAC幣，客戶只從IAC幣APP內(nèi)收取IAC幣。具體購買規(guī)則為：
一方面，為了消除沃聯(lián)沃公司的網(wǎng)上商城會員積分庫存和緩解兌付壓力，擬定沃聯(lián)沃會員可以使用公司積分兌換IAC幣，兌換比例為3000積分兌換1000個IAC幣。根據(jù)被告人趙某某的安排，被告人李某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系陳某某團(tuán)隊及其委派的技術(shù)人員，被告人曹某某負(fù)責(zé)督促河南沃聯(lián)沃公司市場部對各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及會員進(jìn)行宣傳。
一方面，為吸引人員參與IAC幣項目，規(guī)定根據(jù)客戶購買IAC幣的數(shù)量給予客戶不同的會員級別，不同級別的會員所能享受的福利和所獲得的獎勵不同，級別越高則獲得的IAC數(shù)字貨幣獎勵越高，推薦他人成為IAC幣的會員級別越高，推薦人獲得的IAC幣獎勵越高。會員層級由低至高分別為“社群合伙人”、“創(chuàng)世節(jié)點”、“超級合伙人”、“超級節(jié)點”，四類級別對應(yīng)不同的成立條件及成立后所享受的會員福利：1.成為社群合伙人的條件：客戶用人民幣購買0.3個比特幣兌換成IAC幣?？色@得權(quán)益為對等價值的IAC幣（自行擬定1個IAC幣為0.1元），推薦他人成為節(jié)點、合伙人可以獲得公司給予相應(yīng)的IAC幣作為獎勵，但是不能參與IAC幣項目的手續(xù)費用分紅。2.成為創(chuàng)世節(jié)點的條件：客戶用人民幣購買1個比特幣兌換成IAC幣?？色@得權(quán)益為1.2倍等值的IAC幣，推薦他人成為節(jié)點、合伙人可以獲得相對應(yīng)的交易手續(xù)費的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎勵。3.成為超級合伙人的條件：客戶用人民幣購買5個比特幣兌換成IAC幣?？色@得權(quán)益為1.5倍等值IAC幣，推薦他人成為節(jié)點、合伙人可以獲得相對應(yīng)的交易手續(xù)費的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎勵。4.成為超級節(jié)點的條件：客戶用人民幣購買50個比特幣兌換成IAC幣?？色@得權(quán)益為2倍等值IAC幣，推薦他人成為節(jié)點、合伙人可以獲得相對應(yīng)的交易手續(xù)費的分紅及公司給予的相應(yīng)的IAC幣作為獎勵。
2019年4月，陳某某團(tuán)隊因無法按約定繼續(xù)開發(fā)運作IAC幣而失聯(lián)，導(dǎo)致項目停止。截止至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC幣項目共計注冊會員58030個，層級總計13層，“非鎖倉IAC”數(shù)量為3.883251211億個，“鎖倉IAC”數(shù)量為5.087473935億個，其中實際持有IAC數(shù)字貨幣達(dá)1000枚以上人員為6680人，被告人趙某某共計收取IAC幣項目會員購買的比特幣達(dá)2080余枚，其中有1000余枚被被告人趙某某拋銷兌現(xiàn)，所得人民幣部分用于投資長沙存愛公司及與長沙存愛公司進(jìn)行資金結(jié)算，部分用于沃聯(lián)沃公司的日常運轉(zhuǎn)，剩余比特幣被公安機(jī)關(guān)依法扣押。
（四）各被告人在相關(guān)傳銷組織中的地位作用、涉案財物查封、扣押、凍結(jié)和到案情況
1.被告人趙某某系河南沃聯(lián)沃公司創(chuàng)立者之一，占股50%,公司成立后擔(dān)任董事長，并作為實際控制人決定公司的所有決策，對以公司及子公司名義實施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動負(fù)責(zé)。被告人趙某某經(jīng)被告人宋國杰介紹后，由沃聯(lián)沃公司注資1000萬元，通過沃尚邦公司名義入股存愛公司，持有該公司49%的股份，大力宣傳、發(fā)動沃聯(lián)沃會員加入存愛公司成為會員，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)并參與公司的傳銷活動。被告人趙某某其沃聯(lián)沃公司個人會員名下有下線人數(shù)346人、下級層級8層，工資收入52萬元，在以IAC幣項目開展傳銷活動中，個人名下持有2080.521615個比特幣；在存愛公司的個人會員級別為開店股東，下線人數(shù)6875人、下線層級100層、銷售返利136.720974萬元，工資收入12.33萬元。
2.被告人彭娟系長沙存愛公司的創(chuàng)立者，公司成立后擔(dān)任總裁，負(fù)責(zé)存愛公司的全盤工作。被告人彭娟經(jīng)被告人宋國杰介紹，引入被告人趙某某的沃尚邦公司注資入股后，持有存愛公司49%的股份，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)公司的傳銷活動，對以公司及分公司名義實施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動負(fù)責(zé)。在存愛公司的個人會員級別為總經(jīng)理，下線人數(shù)10404人、下線層級102層、銷售返利88.705803萬元，工資收入15.1116萬元，在產(chǎn)品購進(jìn)中非法獲利約103萬元。
3.被告人葛潤省系河南沃聯(lián)沃公司的創(chuàng)立者之一，占股50%，公司成立后擔(dān)任法人代表、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，對以公司及子公司名義實施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動負(fù)責(zé)。被告人葛潤省其沃聯(lián)沃公司個人會員名下，有下線人數(shù)4501人、下級層數(shù)19層，工資收入48萬元；沃聯(lián)沃公司入股存愛公司后，積極參與存愛公司傳銷活動，在存愛公司的個人會員級別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)3776人、下線層級87層、銷售返利21.056516萬元。
4.被告人宋國杰積極介紹河南沃聯(lián)沃公司與陳某某團(tuán)隊共同開發(fā)IAC幣項目，在該傳銷活動的實施和傳銷組織的擴(kuò)大中起關(guān)鍵作用；積極介紹沃聯(lián)沃公司入股長沙存愛公司，入股成功之后擔(dān)任存愛公司總經(jīng)理，以其妻周某某的名義持有公司2%的股份，負(fù)責(zé)行政人事、運營宣傳、財務(wù)審批等及兩方股東的聯(lián)絡(luò)等日常經(jīng)營管理工作，對其擔(dān)任總經(jīng)理以來以公司及分公司名義實施的所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動負(fù)責(zé)。其存愛公司的個人會員級別為總經(jīng)理，下線人數(shù)7736人、下線層級101層、銷售返利35.531096萬元，工資收入12.33萬元。
5.被告人曹某某在河南沃聯(lián)沃公司擔(dān)任市場部運營總監(jiān)，負(fù)責(zé)發(fā)展和管理會員及會員服務(wù)中心，其沃聯(lián)沃公司的個人會員名下有下線人數(shù)14221人、下級層數(shù)21層，任職期間工資收入26萬元、獎金收入3萬元。被告人曹某某根據(jù)被告人趙某某安排積極宣傳推廣IAC幣項目，個人在IAC幣項目中為超級節(jié)點級別會員，下級人數(shù)5.049萬人、下級層級11層，持有IAC幣共計6172.8503萬個，獲得3個比特幣的獎勵。被告人曹某某在存愛公司的個人會員級別為總經(jīng)理，下線人數(shù)2210人、下線層級59層、銷售返利21.08432萬元。
6.被告人蔣某某在長沙存愛公司擔(dān)任產(chǎn)品部總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品購進(jìn)、品質(zhì)和技術(shù)把控等。其在存愛公司的個人會員級別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)2999人、下線層級86層、銷售返利15.360767萬元，工資收入5.028279萬元，在產(chǎn)品購進(jìn)過程中非法獲利約120萬元?，F(xiàn)已主動退繳違法所得30萬元。
7．被告人唐某某在長沙存愛公司擔(dān)任副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司企業(yè)規(guī)劃、新進(jìn)員工培訓(xùn)、商業(yè)路演、針對高級別會員的系統(tǒng)培訓(xùn)等工作。其存愛公司的個人會員級別為總經(jīng)理，下線人數(shù)7736人、下線層級101層，銷售返利86.33219萬元，工資收入8.298萬元。
8.被告人李某甲在河南沃聯(lián)沃公司擔(dān)任被告人趙某某的助理，根據(jù)其安排開展聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及日常運營等工作，其沃聯(lián)沃公司的個人會員名下有下線人數(shù)1人、下級層數(shù)1層，工資收入10萬元。被告人李某甲根據(jù)被告人趙某某安排積極聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)IAC幣項目，個人在IAC幣項目中下級人數(shù)1042人、下級層數(shù)8層，持有IAC幣共計214.370982萬個。被告人李某甲在長沙存愛公司擔(dān)任西安分公司負(fù)責(zé)人，其在存愛公司的個人會員級別為高級總監(jiān)，下線人數(shù)1197人、下線層級58層，銷售返利10.768303萬元，工資收入4.0288萬元。
9.?被告人張某甲在河南沃聯(lián)沃公司為市場部工作人員，主要負(fù)責(zé)會員的宣傳、發(fā)展和服務(wù)中心的聯(lián)系，其沃聯(lián)沃公司的個人會員名下有下級13人、下級層數(shù)3層，工資收入6萬元；IAC幣項目的個人會員名下有下級715人、下級層數(shù)6層，持有IAC幣49.470009萬個。被告人張某甲在長沙存愛公司擔(dān)任三門峽分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司運營、會員推廣等工作；其在存愛公司的個人會員級別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)1023人、下線層級57層，銷售返利14.715029萬元，工資收入5萬元。
10.?被告人彭某甲提供本人銀行卡作為長沙存愛公司會員收款賬戶，協(xié)助被告人彭娟管理公司財務(wù)。其在存愛公司的個人會員級別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)2323人、下線層級64層，銷售返利16.368703萬元。
11.被告人康某某在長沙存愛公司擔(dān)任上海分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)上海分公司運營、會員推廣等工作。其在存愛公司的個人會員級別為高級總監(jiān)，下線人數(shù)536人、下線層級37層，銷售返利23.099709萬元，工資收入4.913333萬元?，F(xiàn)已主動退繳違法所得20萬元。
12.被告人楊某某在長沙存愛公司擔(dān)任公益顧問兼獨立董事，主要利用自己書法創(chuàng)作的影響力為公司進(jìn)行宣傳推廣。其在存愛公司的個人會員級別為高級總監(jiān)，下線人數(shù)2574人、下線層級53層，銷售返利21.876193萬元，工資收入3.2078萬元，為公司創(chuàng)作書法收入150.05萬元。現(xiàn)已主動退繳違法所得100萬元。
13.被告人鄭某某在長沙存愛公司擔(dān)任出納，系公司財務(wù)的直接負(fù)責(zé)人之一。其在存愛公司的個人會員級別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)786人、下線層級41層，銷售返利23.978133萬元，工資收入3.0276萬元?，F(xiàn)已主動退繳違法所得20萬元。
14.被告人毛某某在河南沃聯(lián)沃公司為技術(shù)部工作人員，負(fù)責(zé)公司APP和網(wǎng)絡(luò)商城的前臺搭建工作，在IAC幣項目中，受被告人趙某某委派學(xué)習(xí)管理IAC幣后臺數(shù)據(jù)，工資收入18萬元；其在IAC幣項目中的個人會員名下有下級16人、下級層數(shù)3層，持有IAC幣47.600189萬個。被告人毛某某在長沙存愛公司擔(dān)任IT主管，主要負(fù)責(zé)存愛珠寶APP開發(fā)與管理；其個人在存愛公司的會員級別為高級總監(jiān)，下線人數(shù)731人、下線層級55層，銷售返利14.147786萬元，工資收入3.085392萬元。
15.被告人曹某某在長沙存愛公司擔(dān)任會計，系公司財務(wù)的直接負(fù)責(zé)人之一。其個人在存愛公司的會員級別為銷售總監(jiān)，下線人數(shù)271人、下線層級42層，銷售返利7.551678萬元，工資收入3.581915萬元。
16．被告人張某乙通過被告人唐某某介紹成為長沙存愛公司會員，積極參與公司傳銷活動，發(fā)展下線會員，接受公司安排的下線會員，個人會員級別為副總經(jīng)理，下線人數(shù)1171人、下線層級47層，銷售返利40.469889萬元。現(xiàn)已主動退繳違法所得50萬元。
17．被告人王某某通過被告人唐某某介紹成為長沙存愛公司會員，積極參與公司傳銷活動，發(fā)展下線會員，接受公司安排的下線會員，個人會員級別為高級總監(jiān)，下線人數(shù)139人、下線層級20層，銷售返利22.389186萬元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共計暫扣涉案資金、違法所得1.001253915億元、扣押被告人彭娟用存愛公司資金非法購買的瑪莎拉蒂轎車一輛（詳見涉案財物移送清單一）；共計凍結(jié)涉案資金1771.450354萬元（詳見涉案財物移送清單二）；共計查封并扣押長沙存愛公司涉案爆款珠寶首飾類產(chǎn)品1606件（詳見涉案財物移送清單三）、非爆款珠寶首飾256件及未拆封疑似鉆石樣品8袋（詳見涉案財物移送清單四），扣押犯罪工具、物品等共計139項（詳見涉案財物移送清單五）。
2019年6月5日，被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月29日，被告人王某某主動投案，如實供述了自己的犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)分述如下：
（一）認(rèn)定河南沃聯(lián)沃公司網(wǎng)上商城和會員服務(wù)中心傳銷犯罪事實的證據(jù)
1.書證：調(diào)查報告、查封決定書、扣押決定書、扣押清單、報案資料、立案決定書、證明等；2.證人證言：證人楊某某、趙某某、田某某等148人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、葛潤省、曹某某、李某甲、張某甲、毛某某的供述和辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。
（二）認(rèn)定長沙存愛公司傳銷犯罪事實的證據(jù)
1.書證：知情同意書、分紅協(xié)議書、POS機(jī)交易后臺數(shù)據(jù)、交易明細(xì)、權(quán)益合伙人協(xié)議書、提現(xiàn)明細(xì)、打款明細(xì)、企業(yè)登記基本情況、工商資料、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水明細(xì)、房屋租賃合同等；2.證人證言：證人彭某乙、衛(wèi)某某等149人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人彭娟、趙某某、宋國杰、葛潤省、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄、勘驗筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。
（三）認(rèn)定河南沃聯(lián)沃公司開發(fā)IAC幣項目傳銷犯罪事實的證據(jù)
1.書證：IAC變動日志表、IAC提幣表、IAC釋放表、會員信息表、調(diào)取證據(jù)通知書、數(shù)字資產(chǎn)購買過程的說明等；2.證人證言：證人鄧某某、李某某等19人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、宋國杰、葛潤省、曹某某、李某甲、毛某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。
（四）認(rèn)定各被告人在相關(guān)傳銷組織中的地位作用、涉案財物查封、扣押、凍結(jié)和到案情況的證據(jù)
1.物證：涉案鉆石、車輛、電腦、手機(jī)、銀行卡及現(xiàn)金等；2.書證：戶籍資料、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、前科材料、到案經(jīng)過、銀行流水信息、查封決定書、扣押決定書、扣押物品、文件清單等；3.被告人供述和辯解：被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；5.鑒定意見：審計報告；6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。
本院認(rèn)為，被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰、曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究十七名被告人刑事責(zé)任。被告人趙某某、彭娟、葛潤省、宋國杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款；被告人曹某某、蔣某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、康某某、楊某某、鄭某某、毛某某、曹某某、張某乙、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋國杰被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
檢察官：周??勇
檢察官助理：廖??偉
2020年6月9日
附件：
1.被告人彭娟現(xiàn)羈押在長沙市第四看守所；被告人趙某某、葛潤省、宋國杰、曹某某、唐某某、李某甲、張某甲、彭某甲、毛某某、曹某某現(xiàn)羈押在寧鄉(xiāng)市看守所。
2.被告人蔣某某（聯(lián)系電話：1910734****）、康某某（聯(lián)系電話：1356484****）、楊某某（聯(lián)系電話：1354966****）、鄭某某（聯(lián)系電話：1821611****）、張某乙（聯(lián)系電話：1360731****）、王某某（聯(lián)系電話：1350745****）均取保候?qū)徳诩摇?/span>
3.證人、鑒定人名單各一份，案卷材料123冊，硬盤兩個、光盤六張。
4.相關(guān)涉案財物詳見移送清單一至五。
涉案財物移送清單一：暫扣涉案資金、車輛和違法所得一覽表
|
序號 |
被告人 |
金額 |
備注 |
|
1 |
趙某某 |
80576491.5元 |
趙某某比特幣處置暫扣資金，處置資金進(jìn)入內(nèi)勤民警平安銀行賬戶內(nèi)再轉(zhuǎn)入寧鄉(xiāng)市財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。 |
|
2 |
彭某甲 |
16000000元 |
從彭某甲提供給長沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣，其中彭某甲長沙銀行xxxx3賬戶內(nèi)5200000元，彭某甲興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)10300000元，興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)500000元。 |
|
3 |
鄭某某 |
416600元 |
從鄭某某提供給長沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣,其中鄭某某長沙銀行xxxx8賬戶內(nèi)376600元，興業(yè)銀行xxxx賬戶內(nèi)40000元。 |
|
4 |
彭某甲 |
415300元 |
從彭某甲提供給長沙存愛珠寶有限公司的銀行賬戶暫扣，彭某甲長沙銀行xxxx3賬戶。 |
|
5 |
長沙存愛珠寶有限公司 |
517000元 |
從長沙存愛珠寶有限公司銀行賬戶暫扣，長沙銀行賬戶800312635508011。 |
|
6 |
康某某 |
200000元 |
退繳違法所得 |
|
7 |
張某乙 |
500000元 |
退繳違法所得 |
|
8 |
楊某某 |
1000000元 |
退繳違法所得 |
|
9 |
蔣某某 |
300000元 |
退繳違法所得 |
|
10 |
鄭某某 |
200000元 |
退繳違法所得 |
|
11 |
彭娟 |
瑪莎拉蒂轎車1臺 |
違法所得購買 |
涉案財物移送清單二：凍結(jié)涉案賬戶及凍結(jié)金額一覽表
|
戶主 |
卡號/賬號 |
賬戶余額（元） |
銀行名稱 |
|
何友明 |
xxxx1 |
1487101.26 |
長沙銀行股份有限公司 |
|
曹某某 |
xxxx1 |
70300.96 |
長沙銀行股份有限公司 |
|
李某甲 |
xxxx0 |
329896.81 |
中國建設(shè)銀行 |
|
蘇玉勤 |
xxxx2 |
256533.46 |
中國建設(shè)銀行 |
|
唐亞 |
xxxx2 |
2260100 |
中國工商銀行 |
|
趙某某 |
xxxx2 |
202316.29 |
中國工商銀行 |
|
蘇玉勤 |
xxxx3 |
218941.23 |
中國工商銀行 |
|
三門峽烏班吉企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) |
xxxx2 |
6058619.63 |
中國工商銀行 |
|
河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司 |
xxxx3 |
730212.37 |
中國工商銀行 |
|
三門峽沃尚邦科技發(fā)展有限公司 |
xxxx3 |
87163.67 |
中國工商銀行 |
|
彭娟 |
6217922671173350的子帳戶 |
1620843.18 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
|
彭娟 |
xxxx3 |
8493.7 |
中國銀行 |
|
彭娟 |
xxxx8 |
152785.87 |
長沙銀行股份有限公司 |
|
鄭某某 |
xxxx5 |
83340.25 |
中國工商銀行 |
|
黎明 |
xxxx8 |
4147854.86 |
平安銀行 |
|
總計金額：17714503.54元 |
|||
涉案財物移送清單三：扣押涉案爆款珠寶首飾類產(chǎn)品一覽表
|
編號 |
品種 |
材質(zhì) |
樣式 |
數(shù)量 |
標(biāo)簽單價（元） |
合計 |
扣押地點 |
|
3 |
疑似鉆戒、鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
98個 |
15391 |
106 |
西安分公司扣押 |
|
戒指 |
4個 |
30782 |
|||||
|
套鏈 |
4套 |
15391 |
|||||
|
4 |
疑似鉆石耳釘 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
耳釘 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
5 |
疑似1克拉鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
3條 |
無 |
3 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
6 |
疑似1克拉鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
12個 |
1個標(biāo)價10737元，其余無標(biāo)價 |
12 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
7 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆 |
戒指 |
7個 |
3個標(biāo)價15391元，其余無標(biāo)價 |
7 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
8 |
疑似鉆石手鏈、套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆 |
手鏈 |
12條 |
無 |
14 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（40分） |
套鏈 |
1套 |
28139 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|||
|
AU750金/18K金+疑似鑲碎鉆 |
套鏈 |
1套 |
無 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|||
|
9 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
4套 |
3套標(biāo)價15391元，其余無標(biāo)價 |
4 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
10 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
11 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
12 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
13 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
14 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
14套標(biāo)價15391，其余無標(biāo)價 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
15 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
20套 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
16 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
17 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
18 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
19 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
20 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
20個 |
無 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
21 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
16個 |
8個標(biāo)價15391元，1個標(biāo)價30782元，其余無標(biāo)價 |
16 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
22 |
疑似鉆戒、鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（50） |
戒指 |
40個 |
無 |
40 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
疑似鑲鉆（50分） |
戒指 |
9個 |
無 |
9 |
長沙存愛公司本部扣押 |
||
|
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
4套 |
1個標(biāo)價28139元，1個標(biāo)價30782元，其余無標(biāo)價 |
4 |
長沙存愛公司本部扣押 |
||
|
29-56 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
552個 |
55中18個標(biāo)價15391元，56中12個標(biāo)價15391元，其余未標(biāo)價 |
552 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
60 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
1個 |
15391 |
5 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
疑似鉆石耳飾 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
耳飾 |
4個（2副） |
無 |
長沙存愛公司本部扣押 |
||
|
61 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
套鏈 |
10套 |
無 |
13 |
張俊嬋處扣押,三門峽分公司 |
|
疑似鉆石耳釘 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
耳釘 |
2個 |
無 |
|||
|
疑似彩鉆套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（60分） |
套鏈 |
1套 |
無 |
|||
|
62 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
戒指 |
48個 |
無 |
58 |
|
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
戒指 |
5個 |
15391 |
|||
|
疑似紅寶石戒指 |
疑似紅寶石 |
戒指 |
1個 |
30782 |
|||
|
疑似紅寶石戒指 |
AU750金/18K金+疑似紅寶石 |
戒指 |
1個 |
無 |
|||
|
疑似鉆戒（黃色） |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
2個 |
無 |
|||
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
1個 |
230865 |
|||
|
64 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
戒指 |
79個 |
1個15391元，其余無標(biāo)價 |
79 |
賈蓉處扣押，三門峽分公司 |
|
65 |
疑似鉆石鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
戒指 |
15個 |
15391 |
17 |
宋圓園處扣押，三門峽分公司 |
|
疑似鉆石耳釘 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
耳釘 |
2個 |
無 |
|||
|
66 |
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
54 |
1個15391元，其余無標(biāo)價 |
54 |
賈蓉處扣押，三門峽分公司 |
|
67 |
疑似鉆戒男款 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（20分） |
戒指 |
45個 |
無 |
77 |
宋圓園處扣押，三門峽分公司 |
|
疑似鉆戒女款 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（30分） |
戒指 |
無 |
||||
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
13個 |
15391 |
|||
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（40分） |
戒指 |
9個 |
無標(biāo)價 |
|||
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（50分） |
戒指 |
4個 |
2個標(biāo)價30782，其余無標(biāo)價 |
|||
|
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
1個 |
無 |
|||
|
疑似鉆石耳飾 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆（60分） |
耳飾 |
1副（2個） |
無 |
|||
|
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
3個 |
30782 |
|||
|
68 |
疑似鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
22個 |
無 |
22 |
宋圓園處扣押，三門峽分公司 |
|
疑似寶石戒指 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
11個 |
無 |
11 |
||
|
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
7套 |
無 |
7 |
||
|
疑似鉆石手鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
手鏈 |
1條 |
無 |
1 |
||
|
疑似寶石吊墜 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
吊墜 |
5個 |
無 |
5 |
||
|
疑似鉆石耳飾 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
耳飾 |
3副（6個） |
無 |
6 |
||
|
69 |
疑似鉆石手鐲 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
手鐲 |
1個 |
61564 |
1 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
疑似銀色耳環(huán) |
疑似海藍(lán)寶石 |
耳環(huán) |
1副（2個） |
61564 |
2 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
|
疑似銀行手鏈 |
疑似鉆石 |
手鏈 |
2條 |
一條為46173元，一條為76955元 |
2 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
|
70 |
疑似鉆石項鏈 |
疑似鉆石 |
項鏈 |
43 |
26條15391元，10條28139元，3條107737元，2條92346元，2條61564元 |
43 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
71 |
疑似鉆戒 |
疑似鉆石 |
戒指 |
142個 |
15391 |
142 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
72 |
疑似鉆戒 |
疑似鉆石 |
戒指 |
20個 |
28139 |
20 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
73 |
疑似鉆戒 |
疑似鉆石 |
戒指 |
11個 |
230865/384775/307820/2個46173、
|
11 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
74 |
疑似鉆戒 |
疑似鉆石 |
戒指 |
15個 |
14個標(biāo)價為107737元，一個無標(biāo)價 |
15 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
75 |
疑似鉆石耳飾 |
疑似鉆石 |
耳飾 |
6副（12個） |
15391/28139/307820/61564 |
8 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
共計扣押1606件 |
|||||||
涉案財物移送清單四：扣押涉案非爆款珠寶首飾類產(chǎn)品一覽表
|
編號 |
品種 |
材質(zhì) |
樣式 |
數(shù)量 |
標(biāo)簽單價（元） |
合計 |
扣押地點 |
|
1 |
禮品 |
銀飾項鏈加疑似蜜蠟吊墜 |
項鏈 |
4條 |
無標(biāo)價 |
19 |
上海分公司扣押 |
|
耳釘 |
10個 |
||||||
|
戒指 |
5個 |
||||||
|
2 |
樣品 |
疑似銅鑲鋯石 |
戒指 |
30個 |
無價值 |
30 |
上海分公司扣押 |
|
23-28 |
疑似情侶鉆戒 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
戒指 |
109個 |
無標(biāo)價，非A、B爆款 |
109 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
61 |
疑似項鏈 |
彩金項鏈 |
項鏈 |
12條 |
無 |
14 |
張俊嬋處扣押,三門峽分公司 |
|
疑似鉆石套鏈 |
AU750金/18K金+疑似鑲鉆 |
套鏈 |
2套 |
2980 |
|||
|
63 |
蜜蠟掛件 |
蜜蠟 |
吊墜 |
23個 |
29 |
宋圓園處收繳，三門峽分公司 |
|
|
手鏈 |
4條 |
||||||
|
項鏈 |
1條 |
||||||
|
長命鎖 |
1個 |
||||||
|
70 |
疑似鉆石項鏈 |
疑似鉆石 |
項鏈 |
19條 |
價格分別為3939/4200/7797/2340/7425/5052/2340/4092/6270/5610/7260/2397/4167/3948/5940/3981/2373、5940/3132 |
22 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
疑似鉆石項鏈 |
疑似鉆石 |
項鏈 |
3 |
1條5940元項鏈，1條2373元，1條60705元 |
長沙存愛公司本部扣押 |
||
|
73 |
疑似鉆戒 |
疑似鉆石 |
戒指 |
29個 |
3760/2900/2個3750、2155/1536/2個5250、3170/2566/4785/3452/2396/1909/2469/1740/3283/1778/3980/2860/3491/4923/4914/3290/3309/5484/3672/3470/5009 |
29 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
75 |
疑似鉆石耳飾 |
疑似鉆石 |
耳飾 |
6副（12個） |
8819/9381 |
4 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
第5箱 |
樣品 |
鋯石樣品 |
8袋 |
無標(biāo)價 |
扣押原樣封存，存愛公司扣押，被告人蔣某某供述該物品為陳列展示品，無實際交易價值 |
長沙存愛公司本部扣押 |
|
|
共計扣押256件及8袋未拆封展示品 |
|||||||
涉案財物移送清單五：扣押涉案的犯罪工具、物品一覽表
|
序號 |
被告人 |
物品名稱 |
數(shù)量 |
詳情、備注 |
|
1 |
彭娟 |
收錢吧POS無線終端 |
4 |
產(chǎn)品型號AP20 |
|
2 |
彭娟 |
新大陸無線POS終端 |
2個 |
紅色 |
|
3 |
彭娟 |
PAX有線POS終端 |
1 |
產(chǎn)品型號S58 |
|
4 |
彭娟 |
收錢碼牌 |
7個 |
塑料材質(zhì) |
|
5 |
彭娟 |
聯(lián)想臺式電腦 |
1臺 |
產(chǎn)品部1號，銀色一體式電腦 |
|
6 |
彭娟 |
聯(lián)想臺式電腦 |
1臺 |
存愛產(chǎn)品部2號，銀色一體式電腦 |
|
7 |
彭娟 |
存愛公司產(chǎn)品部印章 |
1 |
存愛產(chǎn)品部印章 |
|
8 |
彭娟 |
微醫(yī)集團(tuán)印章 |
1 |
存愛產(chǎn)品部：微醫(yī)一集團(tuán)（浙江）有限公司 |
|
9 |
彭娟 |
電腦主機(jī) |
1 |
黑色電腦主機(jī)、位置：存愛財務(wù)室靠里、編號財務(wù)室（一） |
|
10 |
彭娟 |
電腦主機(jī) |
1 |
黑色主機(jī)，編號存愛財務(wù)室（二） |
|
11 |
彭娟 |
聯(lián)想臺式電腦 |
1 |
銀色一體式電腦，存愛公司一樓產(chǎn)品部大辦公室 |
|
12 |
彭娟 |
聯(lián)想臺式電腦 |
1臺 |
銀色一體式電腦，存愛公司財務(wù)部 |
|
13 |
彭娟 |
電腦主機(jī) |
1臺 |
黑色主機(jī)，一樓大辦公室 |
|
14 |
彭娟 |
電腦主機(jī) |
1臺 |
黑色主機(jī)，存愛公司財務(wù)部 |
|
15 |
彭娟 |
筆記本電腦 |
1臺 |
銀色聯(lián)想筆記本電腦，存愛公司財務(wù)部 |
|
16 |
彭娟 |
存愛公司財務(wù)公章 |
4個 | |
|
17 |
彭娟 |
存愛公司發(fā)票公章 |
2個 | |
|
18 |
彭娟 |
手機(jī) |
1臺 |
黑色華為porsche design手機(jī) |
|
19 |
彭娟 |
印章 |
8個 |
存愛珠寶有限公司及其分公司公章7個，彭某乙私賬1個 |
|
20 |
彭娟 |
移動硬盤 |
1 |
黑色移動硬盤 |
|
21 |
彭娟 |
浦發(fā)銀行卡 |
1 |
6217922671173350 |
|
22 |
彭娟 |
交通銀行卡 |
1 |
xxxx6 |
|
23 |
彭娟 |
交通銀行卡 |
1 |
6222520250686348 |
|
24 |
彭娟 |
光大銀行卡 |
1 |
6226623001070600 |
|
25 |
彭娟 |
渣打銀行卡 |
1 |
6217403030560678 |
|
26 |
彭娟 |
渣打銀行卡 |
1 |
6229483038145050 |
|
27 |
彭娟 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
28 |
彭娟 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx5 |
|
29 |
彭娟 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx2 |
|
30 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6221682916185825 |
|
31 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx9 |
|
32 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx6 |
|
33 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx5 |
|
34 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx3 |
|
35 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
4340621630266587 |
|
36 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
4340621630250417 |
|
37 |
彭娟 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx1 |
|
38 |
彭娟 |
中國銀行卡 |
1 |
xxxx3 |
|
39 |
彭娟 |
中國銀行卡 |
1 |
xxxx5 |
|
40 |
彭娟 |
中國銀行卡 |
1 |
xxxx7 |
|
41 |
彭娟 |
民生銀行卡 |
1 |
6216912001986051 |
|
42 |
彭娟 |
平安銀行卡 |
1 |
xxxx9 |
|
43 |
西安分公司 |
pos機(jī) |
1個 | |
|
44 |
西安分公司 |
電腦主機(jī) |
1臺 | |
|
45 |
曹某某 |
手機(jī) |
1 |
華為 |
|
46 |
曹某某 |
手機(jī) |
1 |
華為 |
|
47 |
曹某某 |
手機(jī) |
1 |
華為 |
|
48 |
曹某某 |
疑似鉆石戒指 |
1 |
男式SAVELVOE，有帶燈盒子 |
|
49 |
曹某某 |
工商銀行 |
1 |
xxxx9 |
|
50 |
曹某某 |
工商銀行 |
1 |
xxxx9 |
|
51 |
曹某某 |
廣發(fā)銀行 |
1 |
6258091693945318 |
|
52 |
曹某某 |
廣發(fā)銀行 |
1 |
xxxx1 |
|
53 |
曹某某 |
建設(shè)銀行 |
1 |
xxxx6 |
|
54 |
曹某某 |
華夏銀行 |
1 |
6226381004252804 |
|
55 |
曹某某 |
農(nóng)業(yè)銀行 |
1 |
xxxx2 |
|
56 |
曹某某 |
筆記本1 |
1 |
印有MAX字樣 |
|
57 |
曹某某 |
8400元 |
暫扣資金 | |
|
58 |
趙某某 |
美元 |
4700 | |
|
59 |
趙某某 |
手機(jī) |
1 |
華為黑色手機(jī) |
|
60 |
趙某某 |
手機(jī) |
1 |
黑色華為智能手機(jī)（比特幣賬戶） |
|
61 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx0 |
|
62 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx7 |
|
63 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
4135190017966150 |
|
64 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
6229100020620399 |
|
65 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx2 |
|
66 |
趙某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx7 |
|
67 |
趙某某 |
郵政銀行卡 |
1 |
xxxx6 |
|
68 |
趙某某 |
Standard Chartered?Priority銀聯(lián)卡 |
1 |
6229483002321727 |
|
69 |
趙某某 |
長沙銀行 |
1 |
xxxx5 |
|
70 |
趙某某 |
20000元 |
暫扣資金 | |
|
71 |
趙某某 |
5.20494237個 |
比特幣 | |
|
72 |
鄭某某 |
長沙銀行U盾 |
1 |
序號9001996790，存愛公司財務(wù)使用 |
|
73 |
鄭某某 |
長沙銀行U盾 |
1 |
序號bcsnet1120030998，存愛公司財務(wù)使用 |
|
74 |
鄭某某 |
長沙銀行U盾 |
1 |
序號bcsnet1120159708，存愛公司財務(wù)使用 |
|
75 |
鄭某某 |
長沙銀行U盾 |
1 |
序號bcsnet1120058999，存愛公司財務(wù)使用 |
|
76 |
鄭某某 |
u盤 |
1 |
kingston，有藍(lán)色標(biāo)簽紙（上注明財務(wù)1） |
|
77 |
鄭某某 |
u盤 |
1 |
kingston，有藍(lán)色標(biāo)簽紙（上注明財務(wù)2） |
|
78 |
鄭某某 |
u盤 |
1 |
kingston，有紅色標(biāo)簽紙（上注明備注） |
|
79 |
彭某甲 |
蘋果7P |
1 |
MEID:35863907355114，蘋果手機(jī) |
|
80 |
張某甲 |
手機(jī) |
1 |
藍(lán)色華為 |
|
81 |
宋國杰 |
手機(jī) |
1 |
蘋果 |
|
82 |
宋國杰 |
手機(jī) |
1 |
蘋果 |
|
83 |
曹某某 |
興業(yè)銀行卡 |
1 |
xxxx |
|
84 |
曹某某 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx1 |
|
85 |
曹某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx |
|
86 |
曹某某 |
農(nóng)業(yè)銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
87 |
曹某某 |
交通銀行 |
1 |
xxxx6 |
|
88 |
曹某某 |
交通銀行 |
1 |
5528531484784034 |
|
89 |
曹某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx1 |
|
90 |
曹某某 |
筆記本電腦 |
1 |
ID:2018AJ1171，品牌HP |
|
91 |
曹某某 |
手機(jī) |
1 |
oppo手機(jī) |
|
92 |
曹某某 |
手機(jī) |
1 |
vivo手機(jī) |
|
93 |
李某甲 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx2 |
|
94 |
李某甲 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx0 |
|
95 |
李某甲 |
中信銀行卡 |
1 |
4033920053313641 |
|
96 |
李某甲 |
交通銀行卡 |
1 |
4581240840382684 |
|
97 |
李某甲 |
興業(yè)銀行卡 |
1 |
6259628424278102 |
|
98 |
李某甲 |
興業(yè)銀行卡 |
1 |
5199320027687104 |
|
99 |
李某甲 |
廣發(fā)銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
100 |
李某甲 |
廣發(fā)銀行卡 |
1 |
6258101664342542 |
|
101 |
李某甲 |
手機(jī) |
1 |
黑色VIVO |
|
102 |
李某甲 |
手機(jī) |
1 |
黑色NEX |
|
103 |
李某甲 |
U盤 |
1 |
銀色 |
|
104 |
毛某某 |
手機(jī) |
1 |
M2X3品牌 |
|
105 |
毛某某 |
筆記本電腦 |
1 |
品牌thinkpad |
|
106 |
毛某某 |
中信銀行卡 |
1 |
4033910036003401 |
|
107 |
毛某某 |
招商銀行卡 |
1 |
6225768685635933 |
|
108 |
毛某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
109 |
毛某某 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx7 |
|
110 |
毛某某 |
長沙銀行卡 |
1 |
xxxx |
|
111 |
毛某某 |
平安銀行卡 |
1 |
4835368203893932 |
|
112 |
毛某某 |
興業(yè)銀行卡 |
1 |
6250842330803114 |
|
113 |
毛某某 |
華夏銀行卡 |
1 |
6259690026219793 |
|
114 |
毛某某 |
廣發(fā)銀行卡 |
1 |
6258101675137188 |
|
115 |
唐某某 |
存折 |
1 |
農(nóng)村商業(yè)銀行，81010600039271442 |
|
116 |
唐某某 |
手機(jī) |
1 |
IMEI號：863078046290336 |
|
117 |
唐某某 |
手機(jī) |
1 |
IMEI號：359165074106111 |
|
118 |
唐某某 |
光大銀行卡 |
1 |
4816990002403242 |
|
119 |
唐某某 |
交通銀行卡 |
1 |
5229640642380635 |
|
120 |
唐某某 |
福祥便民卡 |
1 |
xxxx1 |
|
121 |
唐某某 |
招商銀行卡 |
1 |
4391880503238217 |
|
122 |
唐某某 |
廣發(fā)銀行卡 |
1 |
6225581410138585 |
|
123 |
唐某某 |
平安銀行卡 |
1 |
xxxx9 |
|
124 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
4895920340720894 |
|
125 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6227075700685585 |
|
126 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
127 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6227080226595763 |
|
128 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx7 |
|
129 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6227080810745972 |
|
130 |
唐某某 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6214992928989919 |
|
131 |
葛潤省 |
手機(jī) |
1 |
vivo手機(jī) |
|
132 |
葛潤省 |
手機(jī) |
1 |
華為手機(jī) |
|
133 |
葛潤省 |
手機(jī) |
1 |
華為手機(jī) |
|
134 |
葛潤省 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
4367455131475035 |
|
135 |
葛潤省 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
6214662540040629 |
|
136 |
葛潤省 |
建設(shè)銀行卡 |
1 |
xxxx8 |
|
137 |
葛潤省 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx5 |
|
138 |
葛潤省 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx3 |
|
139 |
葛潤省 |
工商銀行卡 |
1 |
xxxx0 |
|
整體封存一箱保管 |
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