湖南省寧鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

寧鄉(xiāng)縣院公訴刑訴〔2017〕367號

被告人彭某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼：430124197*********，漢族，初中文化，個體經商，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2002年1月14日因犯詐騙罪被寧鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金六千元。2016年6月22日因涉嫌詐騙罪被寧鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留。2016年7月7日被寧鄉(xiāng)縣公安局決定監(jiān)視居住。2017年1月11日被本院決定取保候審，同日由寧鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)縣公安局偵查終結，以被告人彭某某涉嫌詐騙罪，于2017年1月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年1月7日已告知被告人有權委托辯護人、已告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。2017年2月16日、4月25日，本院兩次決定將該案退回寧鄉(xiāng)縣公安局補充偵查，該局補充偵查終結后分別于2017年3月14日、5月26日重新移送審查起訴。期間本院于2017年2月3日、4月7日、6月19日三次決定延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

1、2015年1月份，被告人彭某某想找賴某某借錢，因賴某某沒有錢借給被告人彭某某，賴某某遂介紹了黎某某和被告人彭某某認識。被告人彭某某在認識黎某某后，先后三次向黎某某借款共計45萬元，其中2015年1月30日借款15萬元，該15萬元由黎某某通過ATM轉賬的形式轉入賴某某賬戶；2015年2月16日借款20萬元，由黎某某通過ATM轉賬的形式轉賬19萬至被告人彭某某銀行賬戶；2015年2月23日借款10萬元，由黎某某通過ATM轉賬的形式轉入被告人彭某某賬戶。

2015年6月底的時候，被告人彭某某和賴某某找到黎某某，聲稱寧鄉(xiāng)縣交通局出了政策，要用電召車取締現(xiàn)有的黑的士，要黎某某和兩人一起合伙開展電召車項目，并商議“由三人各出資50萬元投資購買20輛小轎車；被告人彭某某為甲方，黎某某和賴某某為乙方，車輛購回后由乙方保管，甲方負責辦相關手續(xù)，對外承包后，承包人將承包款打入指定乙方的賬戶后，乙方再將車提給承包人；項目結束后甲方必須如數(shù)歸還乙方前期的投資，并付50萬元作為給乙方的回報”。而在此過程中，被告人彭某某未向寧鄉(xiāng)縣交通局遞交開展電召車項目的書面申請，更未經寧鄉(xiāng)縣交通局審批同意開展電召車項目。2015年6月29日，被告人彭某某以及賴某某、黎某某來到寧鄉(xiāng)車仕佳汽車貿易有限公司（以下簡稱“車仕佳公司”）商談購車事項，被告人彭某某要黎某某去交購車訂金，黎某某于是到銀行匯款，而被告人彭某某以及賴某某則以和車行簽購車合同的名義留在“車仕佳公司”。當天12時15分許，黎某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行賬戶向“車仕佳公司”負責人吳某某的銀行賬戶轉入購金訂金50萬元。黎某某轉賬后回到“車仕佳公司”，吳某某開具了收取50萬元購車訂金的收據給黎某某，并稱一個月之內提車。此時被告人彭某某以及賴某某已經離開，且黎某某當時未看到三人之前擬定的且其本人尚未簽字的協(xié)議，黎某某遂通過電話告知賴某某其已交納購車定金。在黎某某離開“車仕佳公司”后，被告人彭某某又回到“車仕佳公司”，提出要解除《汽車銷售合同》，并要“車仕佳公司”將黎某某所交的50萬元購車訂金退給他?！败囀思压尽必撠熑藚悄衬车热藙t提出被告人彭某某須歸還之前所欠的十余萬欠款方能退款，被告人彭某某同意了。當天13時34分許，吳某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行賬戶轉賬31.9萬元至被告人彭某某銀行賬戶。被告人彭某某在私自要求“車仕佳公司”退還并收取黎某某所交的購車訂金后，還要求吳某某等人不要將其退款一事告知黎某某等人。

2015年7月3日，被告人彭某某以及賴某某又找到黎某某，被告人彭某某稱其經營的“君達運輸公司”還有一些退伍軍人、殘疾軍人要辭退并買斷，需要支付40萬元，并提出要黎某某出這40萬元。黎某某剛開始不同意，但被告人彭某某以及賴某某反復做黎某某的思想工作，并提出由賴某某、唐戰(zhàn)波作擔保，黎某某才同意。2015年7月4日，黎某某通過其湖南寧鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行賬戶向賴某某銀行賬戶轉入40萬元，賴某某隨后又通過其湖南寧鄉(xiāng)農村商業(yè)銀行賬戶向唐戰(zhàn)波的司機喻意清的銀行賬戶轉入40萬元，后唐戰(zhàn)波從中拿了20萬元交給被告人彭某某。2015年7月底，黎某某和賴某某多次到“車仕佳公司”詢問情況，“車仕佳公司”負責人均按照被告人彭某某之前的交待，謊稱“所交的50萬元訂金還在、車子還沒到須再等一段時間”。后在“車仕佳公司”承諾交車的期限到了以后，“車仕佳公司”負責人才將被告人彭某某已拿走購車訂金一事告知黎某某。此后，黎某某多次聯(lián)系被告人彭某某退錢，但被告人彭某某均以各種理由推脫；而被告人彭某某在未實際開展電召車業(yè)務的情況下，至今未歸還從黎某某處騙得的90萬元。

2、2015年3月份，被告人彭某某因個人資金緊張，想向楊某某借錢，被告人彭某某遂找到楊某某，謊稱“其一親戚因患病需要借錢、且其親戚有一輛小車可以作為抵押，另外還可以支付三分的利息，并稱可以由其自己出具借條作擔?！?，以此提出向楊某某借錢，楊某某稱須先看一下小車再說。被告人彭某某隨后聯(lián)系了長沙美玲汽車租賃有限公司（以下簡稱“美玲公司”）工作人員李某某，謊稱“領導要用車”，提出要在“美玲公司”租輛好車，李某某答應了被告人彭某某。2015年3月29日，被告人彭某某與“美玲公司”的李某某簽訂了“美玲租車連鎖自駕專用合同”，被告人彭某某以19000元每月的租賃價格從“美玲公司”租賃了一輛車牌為浙JJ****的奔馳E260小車，約定租車時間一個月，被告人彭某某當時支付了一個月的租金以及16000元押金。被告人彭某某在租到該奔馳小車后，于當天晚上約楊某某看車，并提出向楊某某借30萬元，楊某某答應了被告人彭某某。2015年3月30日，被告人彭某某與楊某某在寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)水晶酈城小區(qū)門口見面，因楊某某只籌到27萬元，楊某某將該27萬元交給被告人彭某某，被告人彭某某將其租賃并已拆除了GPS裝置的奔馳小車交給楊某某，并以自己的名義向楊某某出具借條，且在借條上注明以浙JJ****小車作抵。被告人彭某某在從楊某某處拿到錢后，先后支付了三個月利息給楊某某，并向“美玲公司”支付了三個月的租車租金。因被告人彭某某未支付2015年7月的租車費用，且聯(lián)系不上被告人彭某某，“美玲公司”遂于2015年8月3日將楊某某停放在寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)綠地中央花園小區(qū)地下車庫的奔馳小車強制收回。

楊某某在發(fā)現(xiàn)被告人彭某某抵押給其的奔馳小車系從租車公司租的車后，于2015年9月份找到了被告人彭某某，被告人彭某某請求楊某某不要報案，并于幾天后還了1萬元給楊某某，并承諾在2015年年底前還清所借的錢，但被告人彭某某未按約定還錢，楊某某遂于2016年5月24日向寧鄉(xiāng)縣公安局報案。案發(fā)后，被告人彭某某又先后支付了57000余元給楊某某。

認定上述事實的證據如下：

戶籍證明、到案經過、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、銀行賬戶交易記錄、個人業(yè)務存款憑證、銀行賬戶交易流水清單、借條、機動車查詢信息表、美玲租車連鎖自駕專用合同、刑事判決書等相關書證；辨認筆錄；被害人黎某某、楊某某陳述；證人賴某某、吳某某、胡命軍、周某乙、李某某、洪某某、周某甲等證人證言；被告人彭某某供述和辯解等。

本院認為，被告人彭某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)縣人民法院

????????????????????????????????檢察員：周乾宇

2017年7月4日???

附：

1、被告人彭某某現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話：1587483****）。

2、證人名單一份，全部案卷材料五冊。

3、量刑建議書一份。