福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人彭某某，女，漢族，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011976********，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月14日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、同年4月2日將本案退回寧德市公安局蕉城分局補(bǔ)充偵查，寧德市公安局蕉城分局于2020年4月29日補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院分別于2020年1月20日、同年3月18日、同年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月25日至2018年10月21日間，被告人彭某某以民間互助會(huì)的形式，先后發(fā)起人民幣（幣種，下同）500、1000元不等的標(biāo)低的互助會(huì)共計(jì)28場(chǎng)，吸收彭某甲、陳某某、彭某乙等會(huì)員共計(jì)365人次入會(huì)，于2019年7月倒會(huì)。至案發(fā)，被告人彭某某吸收上述會(huì)員存款共計(jì)28509038元，造成報(bào)案的78名會(huì)員直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)7054231元。

2019年9月14日19時(shí)許，被告人彭某某在福建省柘榮縣上橋路6號(hào)房?jī)?nèi)被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)單、會(huì)首及會(huì)員確認(rèn)的已交會(huì)款計(jì)算表、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)、寧德市公安局蕉城分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、被告人彭某某的戶籍證明等書證；

2.證人彭某甲、陳某某、彭某乙等人的證言；

3.被告人彭某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反金融管理法規(guī)，以民間互助會(huì)的形式變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：李培欽

2020年6月12日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.卷宗12冊(cè)。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。___________?

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