湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕44號

被告人彭某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4306261995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省平江縣天岳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**街**號，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被平江縣公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人張某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4306211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被平江縣公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由湖南省平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、張某涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，先后告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案卷材料。被告人彭某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月至6月期間，被告人彭某某明知自己沒有銷售醫(yī)用物資的資質(zhì)和能力，仍在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假的銷售醫(yī)用物資的信息，誘騙被害人向其購買醫(yī)用物資，再利用多個微信賬號虛擬醫(yī)用物資經(jīng)銷商身份，與被害人簽訂訂購合同或達(dá)成口頭協(xié)議，以讓被害人向其支付貨款或郵寄費(fèi)、誘騙他人投資口罩生意等名義，共計騙得人民幣221.0695萬元。在騙取貨款的同時，被告人彭某某伙同被告人張某，以“在岳陽地區(qū)有工程款結(jié)算，在結(jié)算了工程款之后再退還之前的貨款，但需要先交納稅款”為由，騙取了被害人王某某人民幣8.7萬元。被告人彭某某將騙取來的資金全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年3月至5月，被害人梁某某向被告人彭某某訂購醫(yī)用物資，彭某某在與梁某某簽訂了醫(yī)用物資購銷合同并收取訂金后，為繼續(xù)誘騙梁某某，利用購買的微信號虛擬多個身份，冒充自己的上線，并以低價誘騙梁某某繼續(xù)與自己簽訂合同從中收取訂金。被告人彭某某先后與被害人梁某某簽訂了25份訂購合同，從中騙取訂金180.33萬元，在案發(fā)前，被告人彭某某退還了5.1萬元給梁某某。

2、在被告人彭某某與梁某某簽訂的合同中，有部分合同是被害人王某某通過梁某某向被告人彭某某訂購醫(yī)用物資，由于彭某某長時間未交貨，被害人王某某便要求被告人彭某某、張某退還貨款。2020年4月，被告人彭某某、張某謊稱在岳陽有一處工程，在結(jié)算了工程款之后可以退還貨款，但需要提前支付稅錢，被告人彭某某、張某多次聯(lián)系王某某，要其幫忙支付稅錢。被害人王某某先后兩次轉(zhuǎn)賬8.7萬元給彭某某和張某。在此期間，被告人彭某某還以向上線墊付貨款、懷孕檢查、需要郵寄費(fèi)為由，向被害人王某某騙取1.95萬元。

3、2020年1月，被害人戴某某戴某某被告人彭某某購買奶粉，被告人彭某某在明知自己不能買到奶粉的情況下，仍收取了戴某某5000多元的奶粉款，并全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。后戴某某多次向彭某某要求退款，彭某某先后退給了戴某某3000余元，還有2295元未退給戴某某。

4、2020年2月期間，被害人任某某通過戴某某找彭某某訂購口罩，被告人彭某某在沒有口罩訂購渠道的情況下，先后騙取了被害人任某某口罩款22.1萬元，因被告人彭某某長時間未發(fā)貨，被害人任某某向彭某某要求退款，被告人彭某某先后退還了14萬元給任某某，還有8.1萬元未退還，被告人彭某某將詐騙得來的資金全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

5、2020年1月至2月期間，被害人彭某乙通過微信朋友圈得知被告人彭某某處可以購買口罩，便向彭某某訂購口罩。被告人彭某某在沒有任何履行能力的情況下，多次以支付口罩訂金為由騙取彭某乙人民幣88150元。

6、2020年4月，被害人葉某某通過微信朋友向被告人彭某某訂購口罩，被告人彭某某以訂金的名義騙取了葉某某人民幣9萬元。

7、2020年4、5月期間，被害人阮某某通過微信朋友向被告人彭某某訂購口罩，被告人彭某某以訂金的名義騙取了阮某某人民幣12萬元。

8、2020年5月至6月，被告人彭某某在網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢后，虛構(gòu)了自己在從事口罩生意，以高額利潤誘騙被害人舒某甲投資，被告人彭某某先后多次以投資口罩的名義共計騙取舒某甲人民幣57450元。

2018年2月至2019年12月，被告人彭某某利用自己昵稱為“阿喵”的QQ號，以幫助被害人舒某乙建立網(wǎng)絡(luò)防護(hù)，防止電話轟炸、消除不良征信記錄等名義，騙取舒某乙向其轉(zhuǎn)賬共計160565元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、報案記錄等書證；

2.證人鄒某某、彭某某等人的證言

3.被害人梁某某、任某某、阮某某等人的陳述；

4.被告人彭某某、張某的供述和辯解；

5.被害人王某某的報案錄音、被害人梁某某與被告人彭某某、張某的通話錄音等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案的部分犯罪事實(shí)屬共同犯罪，被告人彭某某、張某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人彭某某主動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議對被告人彭某某在有期徒刑十一年至十三年期間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察官：鐘曠展

檢察官助理：張瑜

2020年10月23日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)被羈押于岳陽市第二看守所，被告人張某現(xiàn)被羈押于平江縣看守所；

2.案卷9冊；

3._物證袋2個（內(nèi)含光盤21張）；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。