金某某人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑訴〔2020〕XXX號　

被告人張XX，男性，xxxx年xx月xx日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，中專文化，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人李XX，男性，19XX年XX月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人張YY，男性，19XX年XX月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35260119XXXXXXXXXX，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人李YY，男性，19XX年XX月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人鄧YY，男性，19XX年XX月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXXX，漢族，高中文化，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人李ZZ，男性，19XX年XX月XX日出生于福建省龍巖市，居民身份證號碼35080219XXXXXXXXX，漢族，初中文化，無業(yè)，非中共黨員，家住龍巖市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月30日被金某某公安局刑事拘留；于2020年1月3日被本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由金某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張XX、李XX、張YY、李YY、鄧YY、李ZZ涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月11日，被害人趙XX被抖音上的一名叫“鵬程萬里”的男子以交朋友的方式加了微信之后，“鵬程萬里”利用自己的個人交流能力，將趙XX迷惑之后，誘導(dǎo)趙XX以在“XX”能賺錢為由，給予趙XX開始兩次投注賺錢返金之后，騙趙XX在“XX”里面投更多的錢，之后趙XX在里面投入兩萬元錢之后，以大金額轉(zhuǎn)賬提取要收取出款保證金為由，騙走被害人趙XX一共8059156元。通過公安部電信詐騙案件偵查平臺發(fā)現(xiàn)被害人趙XX的被騙資金流入一級賬戶汪XXXX銀行兩個5萬元，接著由汪XX賬戶轉(zhuǎn)入二級賬戶鄭XX兩個5萬元，接著由鄭XX銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元到三級賬戶鄭XX，接著有三級賬戶鄭XX轉(zhuǎn)賬2萬元至鄭XX的支付寶及轉(zhuǎn)賬3萬元至四級賬戶鄭XX，接著通過四級賬戶鄭寶鎮(zhèn)轉(zhuǎn)賬3萬元到鄭XX的支付寶，接著從鄭XX的支付寶轉(zhuǎn)賬10萬元至劉XX的支付寶，接著從劉XX的支付寶轉(zhuǎn)賬29萬元至劉XX,接著從劉XX的支付寶中轉(zhuǎn)賬到牡丹江市XX區(qū)XX處支付寶，接著牡丹江市XX區(qū)XX支付寶轉(zhuǎn)賬給張XX支付寶，接著張XX支付寶轉(zhuǎn)賬2萬元給李XX的支付寶，李XX收到支付寶轉(zhuǎn)款后便體現(xiàn)至其中國建設(shè)銀行卡并于當(dāng)日在ATM機(jī)取現(xiàn)。

另查明：2019年6月份，李A(yù)A（身份待核實）找到被告人張XX讓其幫忙做“銑房”（專門給電信詐騙洗錢）的“車手”、（專門負(fù)責(zé)接收轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)并將現(xiàn)金交給“上線”），先有從事電信詐騙的犯罪嫌疑人用黑卡收取被騙的資金，并轉(zhuǎn)賬給張XX、李XX等人，兩人的賬戶收到錢之后便通過取現(xiàn)金的將詐騙來錢取出來。取出來的錢全部歸總在張XX和李XX手上，并有兩人交給上線。

自2019年8月份開始，張XX發(fā)展其父親張YY、鄧YY，李XX發(fā)展其李YY、李ZZ等人。經(jīng)統(tǒng)計，張XX作為車手取款800多萬元，非法獲利9萬多元；李XX為車手取款900多萬元，非法獲利8萬多元；張YY、李YY為車手分別取款400多萬元，非法獲利20000萬元，鄧YY作為車手取款100多萬元，非法獲利5000元，李ZZ作為車手取款200多萬元，非法獲利1萬多元。

案發(fā)后，被告人張XX、李XX、李YY、鄧YY被金某某公安局抓獲；被告人張YY、李ZZ主動向金某某公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水明細(xì)；2、被害人趙星星的陳述；3、被告人張XX、李XX、張YY、李YY、鄧YY、李ZZ的供述與辯解；4、光盤；5、其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張XX、李XX、張YY、李YY、鄧YY、李ZZ對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張XX、李XX、張YY、李YY、鄧YY、李ZZ明知上線是詐騙所得，仍然予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究六被告人的刑事責(zé)任。被告人張XX、李XX、張YY、李YY、鄧YY、李ZZ認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張YY、李YY、鄧YY、李ZZ具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之從犯情節(jié)。被告人張XX、李XX、李YY、鄧YY具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之坦白情節(jié)；被告人張YY、李ZZ《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之投案自首情節(jié)。建議判處被告人張XX有期徒刑五年，并處罰金40萬元，被告人李XX有期徒刑四年，并處罰金25萬元，被告人張YY有期徒刑二年零六個月，罰金10萬元，被告人李YY有期徒刑二年零六個月，罰金10萬元，被告人李ZZ有期徒刑二年，并處罰金10萬元，被告人鄧YY有期徒刑一年零六個月，罰金4萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金某某人民法院　

檢察官：XXX?檢察官助理：XXX

（院?。?/span>

2020年6月30日　

附件：

1.被告人李XX、張YY、鄧YY、李ZZ現(xiàn)羈押在金某某看守所；被告人張XX、李YY現(xiàn)羈押在資溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊