江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2018〕669號

被告人張龍身，男，1988年**月**日生，身份證號碼3201141988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市建鄴區(qū)**城**苑**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市建鄴區(qū)**村**號**隊）。被告人張龍身曾因賭博，于2008年3月26日被南京市公安局雨花臺分局行政拘留十日，并處罰款人民幣三千元；曾因賭博，于2013年6月18日被南京市公安局雨花臺分局共青團路派出所罰款人民幣五十元。被告人張龍身因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年 3月 14日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳友亮，男，1985年**月**日出，身份證號碼3208821985********，漢族，中專文化， 無業(yè)，住南京市建鄴區(qū)**路*號**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市淮安區(qū)*甲鎮(zhèn)**村**組*號）。被告人陳友亮因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人孟飛，男，1989年**月**日生，身份證號碼3208821989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市雨花臺區(qū)**家園**期**幢**室(戶籍所在地:江蘇省淮安市淮安區(qū)*乙鎮(zhèn)**村**組**號)。被告人孟飛因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人鄧飛，男，1985年**月**日生，身份證號碼3411261985********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市秦淮區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：安徽省鳳陽縣*甲鎮(zhèn)**路**號）。被告人鄧飛因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉超，男，1990年**月**日生，身份證號碼3208821990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住北京市西城區(qū)**車站**街**號院**單元**號（戶籍所在地：江蘇省淮安市淮安區(qū)*丙鎮(zhèn)**村*組**號）。被告人劉超因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月15日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3411261988********，漢族，初中文化，住南京市玄武區(qū)**廟**號**新村（戶籍所在地：安徽省鳳陽縣*乙鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人王某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年4月25日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫超，男，1983年**月**日生，身份證號碼3201131983********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市棲霞區(qū)*甲村**號**幢**室(戶籍所在地：南京市棲霞區(qū)*乙村**幢**單元**室)。被告人孫超因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年3月14日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年4月17日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，同年6月14日經(jīng)南京市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人王鵬，男，1992年**月**日生，身份證號碼3203241992********，漢族，初中文化，住南京市秦淮區(qū)**頭**號**室（戶籍所在地：江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人王鵬曾因賭博，于2015年12月1日被南京市公安局雨花臺分局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)派出所罰款人民幣100元。被告人王鵬因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年5月16日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌搶劫罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年8月31日、11月12日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查完畢，分別于2018年9月28日、12月10日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年8月18日、10月28日兩次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份左右，被告人陳友亮為謀取非法利益，召集被告人鄧飛、孟飛等人組建小額貸款公司（未注冊），以放高利貸為業(yè)，后被告人王某、孫超、劉超、王鵬等人陸續(xù)加入。被告人張龍身亦長期從事放高利貸業(yè)務(wù)，與被告人陳友亮等人熟悉，彼此在放貸、討債方面產(chǎn)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。2017年6月份左右，被告人張龍身與被害人陸某甲約定，在每1萬元人民幣一天收取400元利息的情況下，先后借款給被害人陸某甲人民幣2萬元和3萬元（實際分別給付被害人陸某甲人民幣1.92萬元和2.85萬元），但讓被害人陸某甲向其分別出具人民幣3萬元和4萬元兩張借條。被害人陸某甲按照約定的天息支付數(shù)日后，便無力償還高額利息。2017年7月至2018年2月，被告人張龍身以被害人陸某甲不能按期償還借款和利息為由，先后分別糾集被告人陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬等人，通過非法拘禁、毆打、言語恐嚇等暴力脅迫手段，討要債務(wù)，并隨意虛構(gòu)債權(quán)，多次強行向被害人陸某甲和被害人陸某乙（陸某甲之父）索取財物。被告人張龍身等八人，長期在高利貸行業(yè)從事犯罪活動，逐步形成了以被告人張龍身為首， 以被告人陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬為積極參加者的惡勢力犯罪集團，從事?lián)尳佟⒎欠ň薪确缸锘顒?。具體分述如下：

1、2017年7月，被告人張龍身糾集被告人陳友亮、孟飛，商議以被害人陸某甲未能按期還款為由，通過脅迫被害人陸某甲重新出具人民幣7萬元借條，向被害人陸某甲討債。后被告人張龍身、陳友亮、孟飛將被害人陸某甲約至本市雨花臺區(qū)天保橋廣場。被告人陳友亮、孟飛分別自稱貸款公司老板和員工，謊稱被害人陸某甲的欠款是其公司出借的，以逾期未還，構(gòu)成違約為由，采用言語威脅方式，迫使被害人陸某甲重新向被告人陳友亮出具一張人民幣7萬元的借條，并讓被害人陸某甲一周內(nèi)償還便可消除債務(wù)，但被告人張龍身未將此前兩張借條歸還給被害人陸某甲。

2017年7月22日傍晚，被告人張龍身糾集被告人陳友亮、孟飛、鄧飛，商議以被害人陸某甲未能按期償還借款和利息為由，準備向被害人陸某甲索要更多錢財。后被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛將被害人陸某甲帶至本市雨花臺區(qū)**賓館一房間內(nèi)實施毆打，逼迫被害人陸某甲還款。當(dāng)晚21時許，被害人陸某甲被迫通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣1000元給被告人孟飛用于還款。后被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛采用暴力脅迫手段，迫使被害人陸某甲重新出具一張人民幣20萬元的借條。隨后，被告人陳友亮、孟飛、鄧飛將被害人陸某甲帶至其家中，向其父親被害人陸某乙索要該人民幣20萬元的借款。被告人陳友亮、孟飛、鄧飛表示當(dāng)晚必須至少償還人民幣1萬元，期間被告人鄧飛當(dāng)著被害人陸某乙的面毆打了被害人陸某甲。當(dāng)晚24時左右，在被告人陸某乙籌得人民幣1萬元交給被告人陳友亮等人，并承諾盡快還款后，被告人陳友亮、孟飛、鄧飛才離開。被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛共同分得當(dāng)晚索要的人民幣1.1萬元。后被告人張龍身、陳友亮等人憑借該人民幣20萬的借條，多次催促被害人陸某乙還款，被害人陸某乙在籌得錢款后聯(lián)系被告人陳友亮等人，協(xié)商歸還15萬元消滅此前剩余的債務(wù)。2017年8月31日，被害人陸某乙通過轉(zhuǎn)賬方式給付被告人陳友亮人民幣15萬元。后被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛共同分得該款。

2、2017年8月上旬，被告人張龍身在實施第一次暴力討債后，又糾集被告人孟飛、劉超，將此前未歸還給被害人陸某甲的一張人民幣4萬元借條交給被告人孟飛、劉超，指使二被告人再次到被害人陸某乙家中，以被害人陸某甲借款未還為由，使用暴力脅迫手段催討債務(wù)。被害人陸某乙因出于恐懼，將人民幣39000元交給被告人孟飛、劉超。后被告人張龍身、孟飛、劉超分贓。

3、2017年8月上旬至2017年9月20日，被告人張龍身為繼續(xù)非法占有被害人陸某甲錢財，又糾集被告人孟飛、劉超前往被害人陸某甲所在小區(qū)。被告人孟飛、劉超在該小區(qū)門口將被害人陸某甲帶至車上，通過暴力威脅手段，逼迫被害人陸某甲出具一張人民幣5萬的借條和一張人民幣5萬的保證金條。后被告人孟飛、劉超為非法占有該筆錢款，向被告人張龍身謊稱被害人陸某甲報警，該借條被警察沒收，欺騙被告人張龍身退出。被告人孟飛、劉超憑借該2張借條，分多次逼迫被害人陸某乙、陸某甲給付共計人民幣10萬元。后被告人孟飛、劉超分贓。

4、2017年10月18日凌晨1時左右，被告人張龍身又糾集被告人王某、孫超，為繼續(xù)非法占有被害人陸某甲錢財，在被害人陸某甲家小區(qū)樓道內(nèi)將被害人陸某甲挾持至本市建鄴區(qū)**銘座被告人王某等人所謂的公司內(nèi)，采用毆打、電擊等方式，逼迫被害人陸某甲出具一張人民幣13萬元和一張人民幣15萬元的借條。當(dāng)日凌晨6時許，被告人張龍身、王某、孫超又將被害人陸某甲帶回其家中，逼迫被害人陸某乙承諾為被害人陸某甲償還該兩張借條，在得到被害人陸某乙承諾后三被告人離開。約2小時后，被告人張龍身、王某、孫超再次返回，將被害人陸某甲帶至本市玄武區(qū)麒麟門**賓館逼迫被害人陸某甲還款，后被害人陸某甲被逼無奈聯(lián)系其父親賣房還款。當(dāng)晚20時許，被告人張龍身安排被告人王某、孫超帶被害人陸某甲至本市雨花臺區(qū)花生塘一飯店內(nèi)，與被害人陸某乙及買家魏冬冬商定賣房還款，后被告人王某、孫超放被害人陸某甲離開。2017年10月24日、25日，被害人陸某乙、陸某甲收到賣房首付款后，先后將人民幣10萬元和2萬元給付被告人張龍身、王某、孫超，后三被告人分贓。

5、2017年10月27日9時許，被告人張龍身、王某、孫超又以被害人陸某甲此前的借條未還清為由，強行將被害人陸某甲從家中帶出，先至本市雨花臺區(qū)西善橋**賓館，又轉(zhuǎn)移至本市玄武區(qū)麒麟門**賓館拘禁，逼迫被害人陸某甲籌錢還債。期間，被告人張龍身在被告人王某不在場時，單獨指使被告人孫超逼迫被害人陸某甲出具一張人民幣8萬元的借條。次日16時左右，被害人陸某甲被其親友從**賓館救走。

6、2017年11月14日15時許，被告人張龍身因找不到被害人陸某甲，為繼續(xù)非法占有被害人陸禮祥、陸某甲父子錢財，又糾集被告人王某、王鵬，將被害人陸禮祥強行帶至本市建鄴區(qū)江心洲碼頭，以被害人陸某甲此前出具的人民幣13萬元和15萬元兩張借條仍未還清為由，逼迫被害人陸禮祥退掉尚未交付的第二套拆遷安置房還債。期間，被告人王鵬還用電棒電擊等方式毆打被害人陸禮祥。當(dāng)晚23時許至次日9時許，被告人張龍身、王某、王鵬又將被害人陸禮祥，拘禁在本市建鄴區(qū)**銘座被告人王某等人所謂的公司內(nèi)，逼迫其盡快還款。2017年11月27日晚，被告人張龍身、王某再次找到被害人陸禮祥，將被害人陸禮祥帶至被告人王某車上，繼續(xù)逼迫其還債，期間被告人王某使用電棒對被害人陸禮祥進行電擊。之后數(shù)日，被告人張龍身、王某多次催逼被害人陸禮祥退房還債，并帶被害人陸禮祥辦理退房手續(xù)。2017年12月20日，被害人陸禮祥在獲得房款人民幣36.4萬元后，在本市建鄴區(qū)興隆大街民生銀行取款準備還給被告人張龍身、王某，被告人張龍身、王某以逾期利息為由，當(dāng)場采用恐嚇等暴力脅迫方式，迫使被害人陸禮祥向二被告人支付人民幣36萬元。后被告人張龍身、王某分贓。

7、2018年2月11日7時許，被告人張龍身為繼續(xù)非法占有被害人陸某乙錢財，指使被告人王鵬駕車在本市雨花臺區(qū)外秦淮河河梗上，將正在騎車上班的被害人陸禮祥逼停。后被告人張龍身、王鵬開車將被害人陸某乙?guī)е帘臼薪瓕巺^(qū)與安徽省馬鞍山市交界處，通過恐嚇、電棒電擊等手段，迫使被害人陸禮祥出具2張人民幣5萬元的借條，意圖繼續(xù)向被害人陸某乙索要錢財。當(dāng)日中午12時許，被告人張龍身、王鵬將被害人陸禮祥放回家中，讓其籌錢還款。后被害人陸某乙迫于無奈報警。

2018年3月13日，被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、孫超于被偵查人員抓獲歸案。2018年3月15日，被告人劉超被偵查人員抓獲歸案。2018年4月25日，被告人王某被偵查人員抓獲歸案。2018年5月16日，被告人王鵬主動至公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬的戶籍資料、受案登記表、扣押清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖等書證；

2.證人魏某某、孫某某、郭某某等人的證言；

3.被害人陸某乙、陸某甲的陳述；

4.被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的辨認筆錄、南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄等證據(jù)。

本院認為，被告人張龍身、王某、孫超、孟飛、劉超、王鵬以非法占有為目的，搶劫他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、王鵬非法拘禁他人，且具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張龍身、孫超、王鵬分別已經(jīng)著手實行部分搶劫犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款之規(guī)定，部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、王鵬分別共同故意實施非法拘禁犯罪；被告人張龍身與被告人孟飛、劉超，被告人張龍身與被告人王某、孫超，被告人張龍身與被告人王鵬分別共同故意實施搶劫犯罪；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬為實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。被告人張龍身系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人陳友亮、孟飛、鄧飛、劉超、王某、孫超、王鵬積極參與犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人張龍身、孟飛、王鵬在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察長：韓曉帆

檢察員：張梅菁

檢察員：李 迪

2018年12月31日

附：

1. 被告人張龍身、陳友亮、孟飛、鄧飛、王某、孫超、王鵬現(xiàn)被羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人劉超現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊。