河北省張北縣人民檢察院

起 訴 書

張檢公訴刑訴〔2019〕106號

被告人張某，綽號“寶寶”、“天線寶寶”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1307221993********，漢族，小學(xué)文化，群眾，捕前住河北省張家口市張北縣**小區(qū)（戶籍所在地河北省張家口市張北縣**鎮(zhèn)**村）。2019年2月26日，因為賭博提供條件，被張北縣公安局行政拘留十五日，并處罰款三千元。2019年6月21日，兩次因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條，被張北縣公安局行政拘留十五日。2019年6月21日，因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條第三項，被張北縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月12日被張北縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年4月9日以涉嫌非法拘禁罪由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某甲，綽號“二小”、“大二小”，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1307221995********，漢族，初中文化，群眾，捕前住河北省張家口市張北縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月21日，因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十條第三項，被張北縣公安局行政拘留十二日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月22日被張北縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年4月9日以涉嫌非法拘禁罪由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，綽號“小二小”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1307251994********，漢族，中專文化，群眾，捕前住河北省張家口市尚義縣**鄉(xiāng)**村。2019年6月21日，兩次因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條，被張北縣公安局行政拘留十二日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月31日被張北縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年4月9日以涉嫌非法拘禁罪由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范利成，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1307221994********，漢族，初中文化，群眾，捕前住河北省張家口市張北縣**小區(qū)（戶籍所在地河北省張家口市張北縣**鄉(xiāng)**村）。2018年12月1日，因違反《中華人民共和國道路交通安全法》第九十九條第一款第一項、第二款，被張北縣公安局行政拘留七日，并處罰款一千二百元。2019年1月28日，因違反《中華人民共和國道路交通安全法》第九十九條第一款第一項、第三項、第二款，《中華人民共和國治安管理處罰法》第十六條，被張北縣公安局行政拘留二十日，并處罰款三千元。2019年6月21日，因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條，被張北縣公安局行政拘留十二日。因涉嫌交通肇事罪，于2019年2月16日被張北縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年2月26日以涉嫌交通肇事罪由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌交通肇事罪，于2019年3月12日向張北縣人民法院提起公訴。

被告人馬某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1307221982********，回族，中專文化，群眾，捕前住河北省張家口市張北縣**鎮(zhèn)**巷。2014年7月5日，因吸毒被張家口市公安局高新分局行政拘留十五日。2014年10月9日，因吸毒被張北縣公安局強制隔離戒毒二年。2019年1月29日，因吸毒被被張北縣公安局強制隔離戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月19日經(jīng)本院批準，由張北縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由張北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人郝某甲、王某某、范利成涉嫌非法拘禁罪、賭博罪，被告人馬某某涉嫌涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1犯罪事實如下

（一）敲詐勒索

2017年3月份左右，張某在得知自己的前女友古某某與郝某乙戀愛后，多次帶人到郝某乙的父母經(jīng)營的**商店，威脅、恫嚇郝某乙的父親郝某丙、母親李某甲給其20萬元，以解決郝某乙和古某某戀愛的事情。郝某丙、李某甲由于恐懼便聯(lián)系閆某某尋求幫助，閆某某為此事又聯(lián)系了牛某某。后閆某某、牛某某與張某等人見面，最終給了張某6萬元現(xiàn)金處理此事。

（二）賭博

1.2018年4、5月份，張某將一臺麻將機拉到張北縣**鎮(zhèn)**村王某甲的父親王某乙家，組織李某乙、雷某某等人聚眾賭博，王某甲、郝某甲在賭場上幫忙，張某從中抽頭漁利；2018年秋天，張某在王某乙家組織龐某某、孫某某、范利成等人聚眾賭博，郝某甲、王某某在賭場上幫忙。在賭博過程中，張某借錢給龐某某和孫某某供其賭博，龐某某在該賭場上輸了5萬元，孫某某在該賭場上輸了8.5萬元。張某從中抽頭漁利。

2.2018年12月份，范利成因償還不了郝某甲的債務(wù)，提出要開設(shè)一個賭局，弄點打貫錢。范利成提出后，郝某甲表示同意，并和張某打招呼，稱張某的麻將機放著沒用，借給其用幾天。張某同意后，范利成從張北縣**鎮(zhèn)**村王某甲父親家將張某的麻將機拉到張北縣汽車站西**汽貿(mào)公司地下室。范利成、郝某甲等人組織陳某某、韓某某、“小東北”等人進行賭博，賭資五萬元以上，范利成等人從中抽頭漁利上萬元。期間，張某在賭場上放紅，王某某在賭場上打雜，范利成、郝某甲在賭場上收取貫錢。

（三）非法拘禁

2018年10月5日上午，張某糾集王某甲（另案處理）、范利成、郝某甲、孟某某（另案處理）駕車（冀GU****）一起到張家口市宣化區(qū)找雷某某要賬。14時許，張某等人在張家口市宣化區(qū)找到雷某某，張某等人讓雷某某回張北縣商量償還欠款事宜，雷某某拒絕。張某等人讓雷某某必須回去。15時許，張某等人強迫雷某某上了車，雷某某的朋友馬某某和何某某駕車帶著郝某甲跟著張某等人來到張北縣**客棧。16時許，雷某某被帶到張北縣**客棧，王某甲駕車拉著孟某某離開。張某將此事告知馬某某，馬某某駕車（冀G1****）來到張北縣**客棧，并在雷某某的右臉部踹了一腳，讓其還錢。張某讓雷某某賣掉樓房償還其欠款，雷某某說樓房登記的戶主是其母親的姓名，其母親在外地，過幾天才能回來。張某說讓雷某某一直待到其母親回來辦理房屋過戶手續(xù)后，才讓他離開。張某讓范利成取來紙和筆，讓雷某某寫下37萬元的欠條，后范利成離開。19時許，張某讓王某甲開車返回。期間雷某某的朋友要返回宣化區(qū)，張某不讓雷某某走。之后，王某甲把郝某甲、雷某某和張某送到張北縣**酒店后離開。馬某某自己開車也來到該酒店，后他和張某又跟雷某某商量賣房償還欠款的事情。之后，張某離開，并叮囑郝某甲和馬某某看守好雷某某，不讓其離開。馬某某給其妻子段某某打電話讓她送過來燒烤。22時許，馬某某和段某某離開，郝某甲獨自看守雷某某。2018年10月6日09時許，郝某甲將雷某某帶到張某的房間后離開，張某和王某某看守著雷某某。后來，張某叮囑王某某看守著雷某某。2018年10月7日01時許，雷某某趁王某某下樓買東西之時逃跑。

2違法事實如下

（一）2019年2月25日17時許，張北縣公安興石路派出所接到張家口市公安局指揮中心指令稱，在張北縣**商務(wù)會館對面的**房產(chǎn)有人發(fā)生糾紛。公安民警接警后趕到現(xiàn)場了解到，張某為了向雷某某討要賭債，讓雷某某賣掉房子還債，雷某某無奈，讓其妻子戴某某報警。后公安民警將張某、雷某某依法傳喚至張北縣公安局，并進行詢問。經(jīng)調(diào)查：2018年3月份，雷某某到張北縣建安西路與永義街轉(zhuǎn)角處張某某房屋內(nèi)的賭場進行賭博。賭博輸錢后，雷某某向李某丙借了十萬元現(xiàn)金。因還不上李某丙的錢，雷某某開始向在賭場上認識的張某借錢，此后張某又多次為雷某某賭博提供條件，目前為止，雷某某還欠張某三十七萬元；2018年8、9月份，張某在張北縣元泉廠村聚眾賭博，并給龐某某、孫某某等人賭博提供條件；2018年12月份，張某在張北縣**汽貿(mào)有限公司地下室賭場上放紅。依據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條之規(guī)定，張北縣公安局依法對張某做出行政處罰。

（二）2018年7月份左右，因雷某某不能償還張某的債務(wù)，張某帶領(lǐng)王某某、范利成和郝某甲到雷某某家找其要賬，雷某某不償還，張某等人違背雷某某及其家人的意愿住在雷某某家。2018年8月份，為了逃避張某等人的催債，雷某某及其家人搬到張家口市宣化區(qū)居住。2019年6月21日，張北縣公安局根據(jù)《中國人民共和國治安管理處罰法》第二十二條之規(guī)定，對張某、王某某、郝某甲和范利成作出不予處罰的決定。

（三）2018年下半年，雷某某因還不上欠張某的錢，張某讓雷某某將其居住的位于張北縣中**小區(qū)的樓房頂賬給他。因該樓房的戶主是雷某某的母親李某丁，雷某某帶著張某到了李某丁家，雷某某讓李某丁把張北縣**小區(qū)的樓房賣了用于償還欠張某的債務(wù)，李某丁不同意。之后，張某帶著一名陌生男子找到李某丁，讓李某丁替雷某某還錢，還不上錢就將位于張北縣**小區(qū)樓房賣掉用于還錢。李某丁不愿意賣掉樓房，就答應(yīng)和親戚借錢償還張某。過了幾天，張某又去李某丁家中讓李某丁還錢，李某丁將從親戚朋友處借的一萬九千元還給張某。2018年9月的一天晚上，張某伙同王某某來到李某丁家，對李某丁進行辱罵和威脅，讓李某丁替雷某某還錢，李某丁無奈給張某下跪，張某等人才離開。因張某不斷找李某丁，讓其還錢，李某丁不堪騷擾，躲到張家口市區(qū)居住。根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條之規(guī)定，張北縣公安局依法對王某某、張某做出行政處罰。

（四）張某在得知雷某某要將其母親李某丁位于張北縣**小區(qū)的房子賣掉后，擔心雷某某將房子賣掉后還不了錢。2018年9月9日，張某、范利成、王某某到達張北縣**小區(qū)，王某某在樓下放風(fēng)，張某用事先準備好的斧子將李某丁位于張北縣**小區(qū)的房子的防盜門砍壞，用自噴漆在防盜門上和墻上噴字，范利成在旁邊錄制視頻。雷某某及其家人將墻面上的紅字處理掉之后，張某再次用自噴漆在墻面上噴字。經(jīng)鑒定，被損壞的防盜門價格為990元。根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條之規(guī)定，張北縣公安局依法對范利成、王某某、張某做出行政處罰。

（五）2019年2月25日12 時許，張某通過呼某某得知雷某某來到張北縣辦事，張某與其父親一起到張北縣私立一中附近找到雷某某并將其帶到張北縣**賓館商量還錢事宜。期間張某給郝某甲打電話告知他找到了雷某某。郝某甲和田某某趕到后，郝某甲讓雷某某位于張北縣**小區(qū)8號樓1單元602室的一套樓房以36萬元的價格賣給他，雷某某被迫同意。同日15時許，郝某甲、張某等人一起到郝某甲家中拿上銀行卡，并到銀行取錢后，將雷某某帶到張北縣**房產(chǎn)，郝某甲與雷某某簽訂《房屋買賣合同》。張北縣公安局民警趕到現(xiàn)場后，將張某等人帶回調(diào)查。張北縣公安局根據(jù)《中國人民共和國治安管理處罰法》第四十條第三項之規(guī)定，對張某、郝某甲作出行政處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解；被害人陳述；證人證言；書證；現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄等證據(jù)。

本院認為，被告人張某以非法占有為目的，對被害人使用威脅的方法，強行索要數(shù)額巨大的財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人張某以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以賭博罪追究其刑事責任；被告人郝某甲、范利成以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以賭博罪追究其刑事責任；被告人張某、郝某甲、王某某、范利成和馬某某為索取債務(wù)非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；另被告人張某、郝某甲、范利成一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人張某糾集被告人郝某甲、王某某、范利成、馬某某，實施違法犯罪活動。其中，張某、郝某甲、王某某、范利成系惡勢力成員，馬某某系非惡勢力成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省張北縣人民法院

檢察員：曹國生

檢察員：陳招飛

檢察員：楊曉娜

2019年7月18日

附：

1.被告人張某、范利成、馬某某現(xiàn)羈押于張北縣看守所，被告人郝某甲、王某某現(xiàn)羈押于尚義縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)。