江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕182號

被告人張某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1309251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍在河北省滄州市鹽山縣**鄉(xiāng)**村**號）。被告人張某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱義順，江蘇南昆侖律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人吳子君，北京市新達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人徐某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4306211996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍在湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人徐某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月14日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張某展，江蘇南昆侖律師事務(wù)所律師。

被告人楊文清，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4113281988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**苑**座**室（戶籍在河南省南陽市新野縣王莊鎮(zhèn)西高營村3組）。被告人楊文清因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月20日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人石云馬，江蘇江成律師事務(wù)所律師。

被告人王浪濤，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5225231983********，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省成都市雙流區(qū)**路**號**棟**室（戶籍在貴州省息烽縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人王浪濤因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月10日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年7月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人蔡明輝，江蘇江成（鎮(zhèn)江新區(qū)）律師事務(wù)所律師。

被告人萬天弟，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4408041986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人萬天弟因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年6月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙嫚，江蘇金矛律師事務(wù)所律師。

被告人李斯，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4107211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人李斯因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，?2020年6月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人章偉，江蘇德沛律師事務(wù)所律師。

被告人張樂樂，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4103291988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省洛陽市伊川縣**府邸**幢**單元**室（戶籍在河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人張樂樂因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月9日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人曹友培，河南厚思律師事務(wù)所律師。

被告人李碑群，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4305281993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍在湖南省邵陽市新寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人李碑群因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月16日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，?2020年8月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年11月17日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李艾軍，上海市錦天城（南京）律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4306021998********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**社區(qū)**組**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年6月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年11月17日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人周瑜，江蘇南昆侖律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4306021997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**社區(qū)。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年6月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年11月17日被本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人姜嘯凡，江蘇南昆侖律師事務(wù)所律師。

本案由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人王某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月15日、16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人朱義順、吳子君、張某展等人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：“新寶”系列賭博網(wǎng)站包括“新寶GG”、“新寶1”、“新寶2”、“新寶3”、“新寶4”、“新寶5”、“新寶6”、“恩佐”、“恩佐2”、“太陽”等賭博網(wǎng)站，設(shè)置有彩票、棋牌、體育賽事比分等具有以小博大、倍率返還、直接提現(xiàn)等賭博特征。被告人張某、徐某、李斯、萬天弟、張樂樂、王浪濤、李碑群、楊文清等人均為“新寶”系列賭博網(wǎng)站的代理，采取QQ群發(fā)送、建立網(wǎng)站推廣專有鏈接等方式吸納下級會員在賭博網(wǎng)站注冊賬號進(jìn)行充值投注，并根據(jù)下級會員的充值投注額及虧損額的返點(diǎn)進(jìn)行牟利。徐某根據(jù)張某指使，處理下級代理反饋的問題，分發(fā)返點(diǎn)，并單獨(dú)或伙同被告人王某某、劉某某提取、轉(zhuǎn)移賭博網(wǎng)站的獲利。張某共計(jì)獲利約3.4億元人民幣（以下幣種同）；徐某共計(jì)獲利約1億元；楊文清共計(jì)獲利約1500萬元；王浪濤共計(jì)獲利約1290萬元；萬天弟共計(jì)獲利約459萬元；李斯共計(jì)獲利約420萬元；張樂樂共計(jì)獲利約217萬元；李碑群共計(jì)獲利約64.5萬元；王某某共計(jì)獲利約6萬元；劉某某共計(jì)獲利約6萬元。具體如下：

一、2016年至2020年5月，被告人張某作為新寶系列賭博網(wǎng)站的一級代理，單獨(dú)或伙同被告人徐某發(fā)布其專有鏈接推廣賭博網(wǎng)站、發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展二級代理130余人，獲利約3.4億元。

二、2016年至2020年5月，被告人徐某作為“新寶3”賭博網(wǎng)站的二級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展普通會員10余人，共計(jì)獲利約6000元。另徐某根據(jù)被告人張某安排，管理張某的下級代理、處理反饋的問題，操作賭博網(wǎng)站賬號綁定銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，安排被告人王某某、劉某某在銀行ATM機(jī)取現(xiàn)等。共計(jì)提現(xiàn)約1億余元交給張某，從張某處獲利200余萬元。

三、2019年2月至2020年5月，被告人王某某、劉某某明知是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，仍將銀行卡提供給被告人徐某用于提取、轉(zhuǎn)移賭博網(wǎng)站的獲利，并至湖南岳陽、安徽、江蘇、江西等地的銀行ATM取款機(jī)上共計(jì)取現(xiàn)500余萬元交給徐某，由徐某交給張某。王某某、劉某某分別從徐某處獲利約6萬元。

四、2017年9、10月至2020年7月，被告人楊文清作為“新寶GG”賭博網(wǎng)站三級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展下級代理、會員5600余人，獲利約1500萬元。

五、2017年下半年至2020年6月，被告人王浪濤作為“新寶GG”賭博網(wǎng)站三級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展下線會員5900余人，獲利約1290萬元。

六、2017年10月至2020年5月，被告人萬天弟作為“新寶GG”賭博網(wǎng)站三級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展下級代理、普通會員1400余人，獲利約459萬元。

七、2017年1月至2020年5月，被告人李斯作為新寶系列賭博網(wǎng)站二級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展三級代理290余人，獲利約420萬元。?

八、2016年下半年至2020年5月，被告人張樂樂作為新寶系列賭博網(wǎng)站的二級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展三級代理30余人，獲利約217萬元。

九、2017年年初至2020年7月，被告人李碑群作為“新寶GG”賭博網(wǎng)站的三級代理和四級代理，發(fā)布其專有注冊鏈接推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展下級代理、吸納會員充值投注，并從會員投注返點(diǎn)中牟利。共發(fā)展下級代理、普通會員6500余人，獲利約64.5萬元。

被告人張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群、王某某、劉某某被抓獲歸案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。張某退出涉案款88,664,128.51元，萬天弟退出涉案款2,100,000元，王浪濤退出涉案款4,370,212元，楊文清退出涉案款1,989,391.57元，李碑群退出涉案款645,366.02元，李斯退出涉案款610,000元，王某某、劉某某分別退出涉案款60000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；2.證人王小營、吳開友等人的證言；3.被告人張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群、王某某、劉某某的供述和辯解；4.由江蘇立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；5.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局制作的搜查、人身檢查等筆錄；6.網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群、王某某、劉某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理接受投注，并按照投注額返點(diǎn)獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。徐某、楊文清、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群、王某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。王某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。張某、徐某、楊文清、王浪濤、萬天弟、李斯、張樂樂、李碑群、王某某、劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：曹志勇

2020年12月7日

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附件：

1.?被告人張某、張樂樂、王浪濤羈押于鎮(zhèn)江市看守所；被告人徐某、楊文清、萬天弟、李斯羈押于揚(yáng)中市看守所；李碑群、王某某、劉某某取保候?qū)徲谄渥√?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)三十四冊

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份

4.《量刑建議書》二份

5.?涉案款89,492,232.08元扣押于鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局，涉案款9,006,866.02元扣押于本院