福建省沙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

沙檢公刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人張某，男，1982年**月**日出生于福建省沙縣，公民身份號(hào)碼3504271982********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍住址福建省沙縣**新村*區(qū)**幢**號(hào)，現(xiàn)住福建省沙縣**小區(qū)**路**排**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月14日被沙縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年11月13日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院依法于2019年12月6日將本案退回沙縣公安局補(bǔ)充偵查，沙縣公安局于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年11月間，被告人張某在其位于沙縣**新村*區(qū)**幢**號(hào)二樓的辦公室，在沒(méi)有真實(shí)經(jīng)營(yíng)交易的情況下，為申領(lǐng)POS機(jī)以自己或者他人的名義向工商行政管理部門(mén)虛假注冊(cè)了大量個(gè)體工商戶(hù)，后用申領(lǐng)來(lái)的大量POS機(jī)虛構(gòu)交易，非法經(jīng)營(yíng)信用卡刷卡套現(xiàn)及代他人養(yǎng)卡的業(yè)務(wù)，并部分收取刷卡套現(xiàn)金額0.6-1.5%不等的手續(xù)費(fèi)。2016年11月15日，沙縣公安局依法對(duì)被告人張某位于沙縣**新村*區(qū)**幢**號(hào)的辦公室進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)查扣POS機(jī)42臺(tái)、銀行卡361張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照37張、銀行U盾29個(gè)、黑色國(guó)米牌電腦主機(jī)1臺(tái)、筆記本9本及大量刷卡金額統(tǒng)計(jì)表。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人張某違反國(guó)家規(guī)定，虛構(gòu)交易使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額累計(jì)達(dá)17239612元，非法獲利7萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人張某于2018年11月14日自動(dòng)到沙縣公安局投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出贓款10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：POS機(jī)42臺(tái)、銀行卡343張、銀行U盾29個(gè)、排單表、刷卡金額統(tǒng)計(jì)表、筆記本等；2.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人徐某甲、徐某乙、張某某、陳某某的證言；4.被告人張某的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金累計(jì)1723萬(wàn)余元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人張某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人張某退出全部贓款，依法可以酌情從輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年至三年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢察員：李紹榮

2020年1月6日

附：

1．被告人張某現(xiàn)在福建省沙縣**小區(qū)**路**排**號(hào)處候?qū)?，?lián)系電話(huà)1760609****。

2．案卷材料和證據(jù)43冊(cè)、光盤(pán)4張。

3．隨案移送POS機(jī)42臺(tái)、銀行卡343張、銀行U盾29個(gè)。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?