福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522311972********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地為福安市，住福安市**街道**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪于2020年5月14日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于8月20日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回柘榮縣公安局補(bǔ)充偵查，柘榮縣公安局于同年10月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月至2014年4月間，被告人張某某為謀取利益，虛構(gòu)“北京歐尚超市”和“南京軍區(qū)福安134部隊(duì)醫(yī)院房地產(chǎn)”項(xiàng)目，以投資每人民幣（幣種，下同）10000元可以每月分紅500元的高額分紅誘騙被害人林某甲、吳某丙、王某某、林某乙、林某丙、溫某某、洪某某、吳某丁、陳某某、林某丁、朱某某、韋某某、吳某戊等人投資，共騙取資金24265000元，案發(fā)前已歸還12109382元，余款12155618元未還。

案發(fā)后，被告人張某某于2020年5月14日在浙江省浦江縣大畈鄉(xiāng)上河村被浦江縣公安局平湖派出所抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某某戶籍證明、浦江縣公安局平湖派出所抓獲經(jīng)過(guò)、柘榮縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、南京軍區(qū)房地產(chǎn)管理局福安分局證明、北京市工商管理局檔案管理中心提供的北京歐尚超市有限公司注冊(cè)登記材料、寧德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供的吊銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、各被害人提供的合作協(xié)議書、收條、銀行流水賬、柘榮縣工商銀行、柘榮縣建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人張某某、吳某甲、吳某乙的證言；3.被害人林某甲、吳某丙、王某某、林某乙、林某丙、溫某某、洪某某、吳某丁、陳某某、林某丁、朱某某、韋某某、吳某戊等人的陳述；4.被告人張某某的供述和辯解；5.福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告；6.柘榮縣公安局制作的辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人張某某有期徒刑十年，并處罰金20萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察官：黃宜輝

2020年11月12日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒證專項(xiàng)報(bào)告一份、光盤壹張

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

附注：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

2.最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

3.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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