西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2020〕68號

被告人張某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6104301995****，漢族，初中文化，系西安**貿(mào)易有限公司市場部總監(jiān)，戶籍所在地西安市未央?yún)^(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年9月23日被抓獲，次日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)西安市新城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人連某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼6105251991****，漢族，初中文化，系西安**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地陜西澄城縣**鎮(zhèn)**村**巷**號，2019年9月21日被抓獲，同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局新城分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)西安市新城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕，2020年1月15日被西安市新城區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人張某、連某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回西安市公安局新城分局補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

西安**貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）成立于2017年6月5日，住所地位于本市新城區(qū)**路**號**座**號，經(jīng)營范圍為汽車、汽車配件、汽車用品的銷售；汽車信息咨詢。該公司系陜西**集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）的下屬關(guān)聯(lián)公司。**公司、**公司均未取得陜西省金融工作辦公室頒發(fā)的“中華人民共和國融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證”。被告人張某于2016年9月入職**公司，先后任**業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，于2017年年底調(diào)整至**公司擔(dān)任市場部總監(jiān)；被告人連某于2017年1月入職**公司任業(yè)務(wù)員，于2017年年底調(diào)整至**公司先后任職業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。被告人張某、連某在**公司、**公司工作期間，明知**公司、**公司未獲得金融許可，超出**公司、**公司經(jīng)營范圍，向社會不特定群體公開宣傳、發(fā)售投資理財(cái)業(yè)務(wù)，并承諾高額回報(bào)，向社會公眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人張某共計(jì)發(fā)展客戶1754人，累計(jì)吸收資金159110454.4元，獲得提成1369979.41元；被告人連某共計(jì)發(fā)展客戶312人，累計(jì)吸收資金30691246元，獲得提成3**6.38元。

破案后，被告人連某家屬退賠非法所得人民幣382386.38元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、被告人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、連某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、連某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。建議判處被告人張某有期徒刑七年、判處被告人連某有期徒刑三年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察官：劉珂言

2020年6月12日

附：1.被告人張某現(xiàn)羈押西安市新城區(qū)看守所；被告人連某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?871040**）。

2、案卷八冊、材料六頁，光盤四張。