黑龍江省林甸縣人民檢察院

起?訴?書

黑林檢訴刑訴〔2019〕108號

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2306231977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省林甸縣，現(xiàn)住黑龍江省林甸縣**家屬樓，因涉嫌詐騙罪，于2017年12月29日被林甸縣公安局刑事拘留，于2017年12月31日被林甸縣公安局取保候?qū)?，?018年12月31日被林甸縣公安局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被林甸縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省林甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年4月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月11日補查重報。本院于2019年5月29日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月份，田某甲聽其妹妹孫某甲說張某某可以幫人辦理社會養(yǎng)老保險（以下簡稱“社?！保┦乱?，田某甲想為自己及妻子梁某某辦理社保，田某甲向張某某詢問辦理社保的詳細情況，張某某稱辦理社保每人需要交25000元費用，每人檔案費1128元，辦理提前病退每人還需要交6572元。田某甲第一次向張某某交了52256元、第二次辦理提前病退向張某某交了7000余元，張某某至今沒有給田某甲、梁某某二人辦理下來社會養(yǎng)老保險，退還部分費用后張某某騙取田某甲、梁某某二人共計43400元。

2、2017年8月份，田某乙經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，田某乙想為妻子倪某某辦理社保，第一次交給張某某26128元，第二次辦理提前病退交給張某某6600元，張某某至今沒有給倪某某辦理下來社保，共騙取田某乙29700元。

3、2017年7月份，徐某甲經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交35000元的費用，徐某甲將錢交給張某某后，至今沒有辦理下來社保，張某某騙取徐某甲35000元。

4、2017年7月份，史某某經(jīng)孫某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交25000元的費用及案費1128元，張某某收到史某某交的錢后至今沒有辦理下來社保，張某某共騙取史某某26128元。

5、2017年7月份，辛某甲經(jīng)孫某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需要交25000元的費用及檔案費1128元，張某某收到辛某甲交的錢后至今沒有辦理下來社保，張某某騙取辛某甲共26128元。

6、2017年7月份，孫某乙經(jīng)趙某甲、田某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需要交35000元的費用，孫某乙把錢交給趙某甲代辦，張某某收到孫某乙的錢后至今沒有辦理下來社保，張某某共騙取孫某乙35000元。

7、2017年7月份，盧某某、趙某甲夫婦二人經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交35000元的費用，趙某甲將錢交給張某某后，至今沒有辦理下來社保，張某某共騙取盧某某、趙某甲二人35000元。

8、2014年9月份，辛某乙通過張某某辦理社保，辛某乙將30000元交給張某某后，至今沒有辦理下來社保，張某某共騙取辛某乙30000元。

9、2014年9月份，張某某向呂某某、辛某丙夫婦稱有關(guān)系可以辦糧食烘干塔補助，需要50000元送禮，呂某某將50000元現(xiàn)金交給張某某。2015年初，張某某稱有關(guān)系可以為辛某丙辦理機動車駕駛執(zhí)照，需繳納3000元，呂某某將3000元現(xiàn)金交給張某某。張某某至今沒有辦理下來糧食烘干塔補助、機動車駕駛執(zhí)照。張某某共騙取呂某某、辛某丙53000元。

10、2011年11月份，張某某向于某某稱可以為他辦理提前退休，需要交納4500元辦理特殊工種提前退休，1500元辦理技能證，200元復(fù)印材料費。于某某分三次交給張某某共6200元，張某某至今沒有辦理下來提前退休。2018年4月2日張某某返還于某某6200元。

11、2013年，張某某向姜某某稱可以為他辦理機動車駕駛執(zhí)照，姜某某向張某某交付2600元后至今沒有辦理下來駕駛執(zhí)照，張某某共騙取姜某某2600元。

12、2016年12月末，張某某向趙某丙稱可以為她辦理房照和土地使用證，需要交12000元送禮。趙某丙將12000元分三次交給張某某后至今沒有辦理下來房照和土地使用證，張某某共騙取趙某丙12000元。

13、2015年初，張某某向侯某某提出可以給其患病的妻子和侯某某本人辦理社保，需要交納侯某某妻子社保4500元，侯某某本人社保5000元，檔案費兩人共700元，體檢費兩人共1000元，共計11200元，侯某某分4次交給張某某共11200元，至今沒有辦理下來社保。2017年9月份張某某退還8200元，共騙取侯某某3000。

14、2011年，張某某向魏某某提出以造紙廠工人的名義給魏某某的父母辦理社保，魏某某的母親辦理社保需要交納40000元，送禮費用10000元，檔案費3000元，魏某某的父親辦理社保需要交納15000元，檔案費用3000元，另有其他費用等。魏某某分多次將錢交給張某某，至今張某某沒有給魏某某的父母辦理下來社保。張某某共騙取魏某某78000元。

15、2015年，張某某向李某某提出為其辦理社保，需交20000元費用，張某某又以其他理由收取了8000元，張某某至今沒有給李某某辦理下來社保。張某某共騙取李某某28000元。

16、2016年，張某某提出可以給孫某丙辦理糖尿病治療補助，辦理人需繳納1300元，張某某收到孫某丙的錢后至今沒有給孫某丙辦理下來糖尿病治療補助，張某某共騙取孫某丙1300元。經(jīng)過多次索要，2018年2月份，張某某返還孫某丙1300元。

17、2015年2月份，張某某稱可以為孫某丁以造紙廠職工名義辦理社保，需繳納32000元。2015年12月14日孫某丁將32000元交給張某某，2015年12月16日，張某某以辦理提前病退為由索取15300元，幾天后以送禮可以返還10000元現(xiàn)金為由索取2000元，后又以其他名義索要3000元，張某某至今沒有給孫某丁辦理下來社保。張某某共騙取孫某丁52300元。

被告人張某某以幫助他人辦理社會養(yǎng)老保險、治療補助、房照、土地使用證、駕駛證、提前退休、烘干塔補助等事宜為由，騙取人民幣共計486756元。案發(fā)后張某某退還于某某6200元、退還孫某丙1300元。被害人田某甲、倪某某以民間借貸糾紛向林甸縣人民法院起訴后，林甸縣人民法院判決張某某給付二人欠款，現(xiàn)已執(zhí)行二人13000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證犯罪嫌疑人基本情況、案件來源及到案經(jīng)過、扣押及發(fā)還物品清單、借據(jù)、于某某諒解書及收據(jù)、戶籍信息、林甸縣人民法院民事判決書、（2018）黑0623民初175號、（2018）黑0623民初176號；

2.證人徐某乙、孫某甲、劉某某的證言；

4.被害人田某甲、田某乙等18人的陳述；

5.被告人張某某的供述與辯解；

6.?（慶）公（刑技）鑒（文檢）字[2018]33號鑒定文書；

7.?孫某乙、盧某某等13人辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某以幫助他人辦理社保、提前退休、駕駛證、房產(chǎn)證等事宜為由騙取錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某到案后能夠如實供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省林甸縣人民法院

檢察員：劉波

2019年8月7日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。