黑龍江省林甸縣人民檢察院

起?訴?書

黑林檢訴刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306231977********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省林甸縣，現(xiàn)住黑龍江省林甸縣**家屬樓，因涉嫌詐騙罪，于2017年12月29日被林甸縣公安局刑事拘留，于2017年12月31日被林甸縣公安局取保候?qū)?，?018年12月31日被林甸縣公安局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被林甸縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省林甸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年4月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月份，田某甲聽其妹妹孫某甲說(shuō)張某某可以幫人辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“社?！保┦乱?，田某甲想為自己及妻子梁某某辦理社保，田某甲向張某某詢問(wèn)辦理社保的詳細(xì)情況，張某某稱辦理社保每人需要交25000元費(fèi)用，每人檔案費(fèi)1128元，辦理提前病退每人還需要交6572元。田某甲第一次向張某某交了52256元、第二次辦理提前病退向張某某交了7000余元，張某某至今沒有給田某甲、梁某某二人辦理下來(lái)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，退還部分費(fèi)用后張某某騙取田某甲、梁某某二人共計(jì)43400元。

2、2017年8月份，田某乙經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，田某乙想為妻子倪某某辦理社保，第一次交給張某某26128元，第二次辦理提前病退交給張某某6600元，張某某至今沒有給倪某某辦理下來(lái)社保，共騙取田某乙29700元。

3、2017年7月份，徐某甲經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交35000元的費(fèi)用，徐某甲將錢交給張某某后，至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某騙取徐某甲35000元。

4、2017年7月份，史某某經(jīng)孫某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交25000元的費(fèi)用及案費(fèi)1128元，張某某收到史某某交的錢后至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某共騙取史某某26128元。

5、2017年7月份，辛某甲經(jīng)孫某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需要交25000元的費(fèi)用及檔案費(fèi)1128元，張某某收到辛某甲交的錢后至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某騙取辛某甲共26128元。

6、2017年7月份，孫某乙經(jīng)趙某甲、田某甲介紹了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需要交35000元的費(fèi)用，孫某乙把錢交給趙某甲代辦，張某某收到孫某乙的錢后至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某共騙取孫某乙35000元。

7、2017年7月份，盧某某、趙某甲夫婦二人經(jīng)田某甲了解到張某某可以為他人辦理社保，每人需交35000元的費(fèi)用，趙某甲將錢交給張某某后，至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某共騙取盧某某、趙某甲二人35000元。

8、2014年9月份，辛某乙通過(guò)張某某辦理社保，辛某乙將30000元交給張某某后，至今沒有辦理下來(lái)社保，張某某共騙取辛某乙30000元。

9、2014年9月份，張某某向呂某某、辛某丙夫婦稱有關(guān)系可以辦糧食烘干塔補(bǔ)助，需要50000元送禮，呂某某將50000元現(xiàn)金交給張某某。2015年初，張某某稱有關(guān)系可以為辛某丙辦理機(jī)動(dòng)車駕駛執(zhí)照，需繳納3000元，呂某某將3000元現(xiàn)金交給張某某。張某某至今沒有辦理下來(lái)糧食烘干塔補(bǔ)助、機(jī)動(dòng)車駕駛執(zhí)照。張某某共騙取呂某某、辛某丙53000元。

10、2011年11月份，張某某向于某某稱可以為他辦理提前退休，需要交納4500元辦理特殊工種提前退休，1500元辦理技能證，200元復(fù)印材料費(fèi)。于某某分三次交給張某某共6200元，張某某至今沒有辦理下來(lái)提前退休。2018年4月2日張某某返還于某某6200元。

11、2013年，張某某向姜某某稱可以為他辦理機(jī)動(dòng)車駕駛執(zhí)照，姜某某向張某某交付2600元后至今沒有辦理下來(lái)駕駛執(zhí)照，張某某共騙取姜某某2600元。

12、2016年12月末，張某某向趙某丙稱可以為她辦理房照和土地使用證，需要交12000元送禮。趙某丙將12000元分三次交給張某某后至今沒有辦理下來(lái)房照和土地使用證，張某某共騙取趙某丙12000元。

13、2015年初，張某某向侯某某提出可以給其患病的妻子和侯某某本人辦理社保，需要交納侯某某妻子社保4500元，侯某某本人社保5000元，檔案費(fèi)兩人共700元，體檢費(fèi)兩人共1000元，共計(jì)11200元，侯某某分4次交給張某某共11200元，至今沒有辦理下來(lái)社保。2017年9月份張某某退還8200元，共騙取侯某某3000。

14、2011年，張某某向魏某某提出以造紙廠工人的名義給魏某某的父母辦理社保，魏某某的母親辦理社保需要交納40000元，送禮費(fèi)用10000元，檔案費(fèi)3000元，魏某某的父親辦理社保需要交納15000元，檔案費(fèi)用3000元，另有其他費(fèi)用等。魏某某分多次將錢交給張某某，至今張某某沒有給魏某某的父母辦理下來(lái)社保。張某某共騙取魏某某78000元。

15、2015年，張某某向李某某提出為其辦理社保，需交20000元費(fèi)用，張某某又以其他理由收取了8000元，張某某至今沒有給李某某辦理下來(lái)社保。張某某共騙取李某某28000元。

16、2016年，張某某提出可以給孫某丙辦理糖尿病治療補(bǔ)助，辦理人需繳納1300元，張某某收到孫某丙的錢后至今沒有給孫某丙辦理下來(lái)糖尿病治療補(bǔ)助，張某某共騙取孫某丙1300元。經(jīng)過(guò)多次索要，2018年2月份，張某某返還孫某丙1300元。

17、2015年2月份，張某某稱可以為孫某丁以造紙廠職工名義辦理社保，需繳納32000元。2015年12月14日孫某丁將32000元交給張某某，2015年12月16日，張某某以辦理提前病退為由索取15300元，幾天后以送禮可以返還10000元現(xiàn)金為由索取2000元，后又以其他名義索要3000元，張某某至今沒有給孫某丁辦理下來(lái)社保。張某某共騙取孫某丁52300元。

被告人張某某以幫助他人辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、治療補(bǔ)助、房照、土地使用證、駕駛證、提前退休、烘干塔補(bǔ)助等事宜為由，騙取人民幣共計(jì)486756元。案發(fā)后張某某退還于某某6200元、退還孫某丙1300元。被害人田某甲、倪某某以民間借貸糾紛向林甸縣人民法院起訴后，林甸縣人民法院判決張某某給付二人欠款，現(xiàn)已執(zhí)行二人13000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證犯罪嫌疑人基本情況、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、扣押及發(fā)還物品清單、借據(jù)、于某某諒解書及收據(jù)、戶籍信息、林甸縣人民法院民事判決書、（2018）黑0623民初175號(hào)、（2018）黑0623民初176號(hào)；

2.證人徐某乙、孫某甲、劉某某的證言；

4.被害人田某甲、田某乙等18人的陳述；

5.被告人張某某的供述與辯解；

6.?（慶）公（刑技）鑒（文檢）字[2018]33號(hào)鑒定文書；

7.?孫某乙、盧某某等13人辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某以幫助他人辦理社保、提前退休、駕駛證、房產(chǎn)證等事宜為由騙取錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后能夠如實(shí)供述所犯罪行，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省林甸縣人民法院

檢察員：劉波

2019年8月7日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。