上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4109281987********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在河南省濮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住**路**弄**號(hào)**室。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐華瑞，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3408111989********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在安徽省安慶市大觀區(qū)**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省昆山市**廣場(chǎng)**樓**室。2020年6月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、徐華瑞涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月3日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同月28日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年2月18日，被害人徐某某向被告人張某某借款人民幣（以下幣種相同）10萬(wàn)元，張某某遂以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款20萬(wàn)元的借條。當(dāng)日，張某某通過其工商銀行賬戶轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元至徐某某的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元及另行取現(xiàn)5萬(wàn)元存至被告人徐華瑞的工商銀行賬戶。次日，徐某某再次向張某某借款2萬(wàn)元，張某某再次以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款4萬(wàn)元的借條。當(dāng)日，張某某通過其工商銀行賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元至徐某某的工商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉(zhuǎn)賬2.4萬(wàn)元至徐華瑞的工商銀行賬戶，其中包含4000元首月利息。2016年6月28日，徐某某又向張某某借款10萬(wàn)元，張某某又以“行規(guī)”的名義誘使徐某某簽下借款18萬(wàn)元的借條。當(dāng)日，張某某通過其民生銀行賬戶轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元至徐某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，徐某某收款后按照張的要求轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元至徐華瑞妻子陳某某的民生銀行賬戶。

期間，雙方尚有其他借貸記錄，徐某某從張某某處共計(jì)得款62萬(wàn)元，向張某某、徐華瑞控制的賬戶支付84.45萬(wàn)元。

2、2016年7月11日，被害人顧某某向被告人張某某借款7萬(wàn)元，張某某遂以“行規(guī)”的名義誘使顧某某簽下借款14萬(wàn)元的借條。當(dāng)日，張某某通過其民生銀行賬戶轉(zhuǎn)款19萬(wàn)元至顧某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，顧某某收款后按照張的要求轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元至被告人徐華瑞的交通銀行賬戶。后顧某某按照張的要求在2016年12月9日前共計(jì)還款20.85萬(wàn)元。2017年2月6日，顧某某再次向張某某借款20萬(wàn)元，張某某再次以“行規(guī)”的名義誘使顧某某簽下借款40萬(wàn)元的借條。當(dāng)日，張某某通過其工商銀行賬戶轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元至顧某某的招商銀行賬戶，制造已將全部借款交付的銀行流水痕跡，顧某某收款后按照張的要求取現(xiàn)24萬(wàn)元，其中包含首月利息4萬(wàn)元，并由徐華瑞將該24萬(wàn)元存至徐華瑞的交通銀行賬戶及陳某某的民生銀行賬戶。

期間，雙方尚有其他借貸記錄，顧某某還款13萬(wàn)元后無(wú)力承擔(dān)離滬，張某某遂至上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求顧某某歸還40萬(wàn)元借款及利息，案發(fā)前已執(zhí)行2萬(wàn)余元。

2020年5月16日被告人張某某至公安機(jī)關(guān)投案，同年6月11日被告人徐華瑞被公安機(jī)關(guān)抓獲。二人到案后拒不供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人徐某某、顧某某的陳述及辨認(rèn)筆錄。2.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，被害人徐某某、顧某某、被告人張某某、徐華瑞及證人陳某某的銀行賬戶交易明細(xì)，徐某某的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，顧某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證。3.證人陸某某、陳某某的證言。4.民事判決書、借據(jù)、代管款處理情況表、轉(zhuǎn)賬截圖等書證。5.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《工作情況》等書證。6.常住人口登記表等書證。7.扣押筆錄及清單、隨案移送清單等書證。8.被告人張某某、徐華瑞的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、徐華瑞共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、徐華瑞在實(shí)施部分犯罪過程中，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官?gòu)垥蕴m

2020年10月28日

附：

1.被告人張某某、徐華瑞現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.隨案移送贓證款物品清單一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

......?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。