江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1403號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231983********，漢族，大專文化，**金服負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**塘**號(hào)。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年3月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3210841991********，漢族，大專文化，**金服員工，出生于江蘇省揚(yáng)州市，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**街**號(hào)**室。被告人李某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人封某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3203221994********，漢族，初中文化，**金服員工，出生于江蘇省沛縣，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。被告人封某某因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪于2019年6月2日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3212811988********，漢族，初中文化，**金服員工，出生于江蘇省興化市，住江蘇省興化市開發(fā)區(qū)**村**家**號(hào)。被告人董某某因涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪于2019年6月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人封某某、董某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人張某某等人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人王某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了四被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月15日、11月30日將本案兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月15日，12月30日南京市公安局鼓樓分局將本案重新移送審查起訴。2019年9月1日，11月15日本案依法兩次延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪

2017年-2018年期間，被告人張某某在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**室經(jīng)營“**金服”小額貸款工作室對外放貸，并多次糾集被告人李某某、董某某、封某某等人，采取上門威脅、恐嚇、辱罵、強(qiáng)行入住、貼身跟隨等方式向借款人及其近親屬索要債務(wù)，具體犯罪事實(shí)分述如下：?

1.?2017年2月14日晚上，因張某甲欠錢不還，張某某帶李某某、董某某等人至本市**營**號(hào)**大學(xué)**所**棟**室張某甲父親的住處，威脅、恐嚇、辱罵張某甲姐姐張某乙逼其還錢，15日凌晨張某乙丈夫譚某某報(bào)警。2月15日張某某安排李某某、董某某跟隨張某乙，當(dāng)天在本市瑞金路御河公園內(nèi)，張某某威脅、辱罵、恐嚇張某乙逼其還錢，張某乙報(bào)警。

2.?2017年4月一天，因楊某某欠錢不還，張某某帶李某某、董某某至楊某某母親陳某甲位于本市雨花臺(tái)區(qū)**北苑**幢**單元**室的住處，讓陳某甲以擔(dān)保人的身份在楊某某之前簽訂的借款合同上簽字。后張某某以陳某甲擔(dān)保為由威脅恐嚇陳某甲，將其帶至**金服辦公室，逼其籌錢還款，并安排李某某、董某某跟隨陳某甲找親戚、朋友借錢。期間，陳某甲聯(lián)系家人報(bào)警。4月25日至26日，陳某甲向鄰居、同事借款共計(jì)2萬余元還給張某某等人。

3.?2017年6月10日左右的一天中午，因黃某某欠錢不還，張某某安排李某某、封某某至黃某某母親孔某某的工作單位南京市**醫(yī)院討要債務(wù)。李某某、封某某二人在病區(qū)內(nèi)威脅、恐嚇孔某某，逼迫其替黃某某還錢。6月12日，李某某、封某某再次至市**醫(yī)院威脅恐嚇孔某某還錢，孔某某報(bào)警。后李某某電話告知張某某，張某某到醫(yī)院后與李某某、封某某一起威脅恐嚇孔某某還錢，導(dǎo)致孔某某無法正常工作，影響醫(yī)院的管理秩序。6月13日，李某某、封某某又到醫(yī)院找到孔某某采取言語威脅、恐嚇等方式逼其還錢，孔某某報(bào)警。李某某、封某某在民警出警時(shí)離開現(xiàn)場以逃避檢查，待民警離開后又回到醫(yī)院逼孔某某還錢。6月15日，孔某某歸還3.2萬元給李某某。

4.2017年6月17日晚，張某某為討要債務(wù)伙同他人至被害人袁某某位于本市雨花臺(tái)區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室的住處，撬門入室并強(qiáng)行留宿該住處，并以“占房”威脅袁某某還錢。袁某某兩次報(bào)警。

5.2017年7月17日下午3時(shí)許，為討要債務(wù)，張某某安排李某某等人至本市山西路軍人俱樂部將被害人褚某某帶回**金服辦公室，張某某采用毆打、辱罵、威脅、控制等方式逼迫其還錢。期間褚某某聯(lián)系家人報(bào)警，張某某為逃避檢查，安排李某某等人將褚某某轉(zhuǎn)移至地下車庫的汽車中。在車上，張某某再次對褚某某實(shí)施毆打、辱罵行為。隨后，張某某指使李某某等人將褚某某帶至好運(yùn)旅社，在旅社房間對褚某某進(jìn)行看守至當(dāng)晚8時(shí)許。

6.2017年7月，張某某為討要債務(wù)，安排李某某等人強(qiáng)行入住被害人王某某位于本市秦淮區(qū)**山莊**棟的住處。王某某、秦某某夫婦多次要求李某某等人離開，李某某仍滯留在王某某家中至2018年2月，期間張某某采用言語威脅、辱罵以及毆打等方式逼王某某還債，嚴(yán)重干擾王某某、秦某某夫婦的正常生活。

7.2017年8月27日晚上，張某某安排李某某向被害人丁某甲索要債務(wù)，因丁某甲無力償還，張某某向其威脅將派人跟隨直至還清所有欠款。隨后李某某安排董某某強(qiáng)行入住丁某甲位于本市棲霞區(qū)**門**家**棟**室的住處，全程跟隨丁某甲吃住、生活、工作直至8月29日下午，后由封某某替換董某某跟隨丁某甲至8月30日下午。期間丁某甲及其父母要求董某某、封某某離開，但二人聲稱何時(shí)還清欠款何時(shí)離開。8月30日丁某甲父親丁某乙報(bào)警，警察出警后李某某等人離開丁某甲住處。2018年1月一天晚上，張某某帶李某某至丁某乙位于本市六合區(qū)**街道**社區(qū)**營**號(hào)的家中，采用辱罵、拿擴(kuò)音器循環(huán)播放“還錢”等方式逼迫丁某乙償還丁某甲的債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過、借條、收條、銀行賬戶明細(xì)、借款合同、租賃合同、聊天記錄、報(bào)警記錄等書證；

2.證人錢某某、周某某、陳某乙、劉某某、丁某乙、朱某某、楊某某、盧某某、陳某丙、馮某某、石某某、許某某的證言；

3.被害人王某某、秦某某、袁某某、褚某某、丁某甲、陳某甲、張某乙、譚某某、孔某某的陳述；

4.被告人張某某、李某某、封某某、董某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索罪

2017年11月-12期間，被害人豐某甲多次向張某某借款，借條金額共計(jì)8.5萬元，實(shí)際到手5.7萬元。2018年2月5日，豐某甲母親孫某某帶豐某甲找到張某某，要求一次性結(jié)清所有債務(wù)。張某某威脅母女二人必須還款11萬元，豐某甲被逼欲跳窗自殺，被孫某某拉回。2月6日，豐某甲父親豐某乙、母親孫某某及豐某甲在本市鼓樓區(qū)華僑路常青藤茶社與張某某談還款事宜，張某某又恣意壘高債務(wù)，威脅豐某甲及其父母,要求還款20萬元。

2019年3月27日，被告人張某某在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**室被民警抓獲，同日被告人李某某在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**中心**室被民警抓獲。2019年6月2日，被告人封某某在蘇州火車站二樓候車室被民警抓獲。2019年6月10日，被告人董某某到興化市公安局法制大隊(duì)辦公室投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、租賃合同、收條、銀行交易流水、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人孫某某、豐某乙的證言；

3.被害人豐某甲的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某糾集他人多次實(shí)施尋釁滋事行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、封某某、董某某多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，三人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某、李某某、封某某、董某某非法侵入他人住宅，四人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某敲詐勒索他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某已經(jīng)著手實(shí)施敲詐勒索犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某某、李某某、封某某、董某某系共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、李某某、封某某、董某某均為一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：石麗艷

檢察官助理：楊帆

2019年12月30日

附：

1.被告人張某某、李某某、封某某、董某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.全部案件材料。