江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢一部刑訴〔2020〕339號

被告人張金元，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1202211981********，漢族，中專文化，天津**勞動服務(wù)有限公司法人，住天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號。被告人張金元因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月31日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2020年4月2日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人張金元涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人張金元，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月份，郭某某（另案處理）得知他人（上游人員）需要銀行帳戶用于轉(zhuǎn)移贓款，仍與楊某某、馬某某（均另案處理）、被告人張金元一同向他人提供以馬某某為戶主的銀行帳戶。2018年6月22日，馬某某提供的建設(shè)銀行帳戶中轉(zhuǎn)入了被害人陸某某被騙款項人民幣216.1萬元，后陸續(xù)被上游人員轉(zhuǎn)帳、取現(xiàn)51萬元。次日，郭某某得知上游人員輸錯密碼導(dǎo)致無法支取錢款，與楊某某商議后，伙同馬某某、張金元共同前往銀行將該卡掛失補卡，并將剩余165.1萬元私分。其中郭某某分得86萬元，楊某某、張金元、馬某某共同分得79.1萬元。

2020年3月31日，被告人張金元在天津市河?xùn)|區(qū)**村**里**門**號被抓獲，后如實供述了上述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書證；

2．證人郭某某等人的證言；

3．被害人陸某某的陳述；

4．被告人張金元的供述和辯解；

5．辨認筆錄。

本院認為，被告人張金元明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張金元伙同他人共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：劉小慧

2020年10月13日

附：

1．被告人張金元現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號；

2．卷宗材料3冊；

3．適用簡易程序建議書1份。