貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人張某某，綽號(hào)文哥，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4507211987********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣，住廣西省靈山縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2019年8月23日被刑事拘留。經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月25日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人鄧某發(fā)，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村。2017年3月3日，鄧某發(fā)因犯盜竊罪被廣東省東莞市第一人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)仁某某公安局決定，2019年9月2日被刑事拘留。經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月25日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄧某發(fā)涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。2020年4月9日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足退回仁某某公安局補(bǔ)充偵查兩次（即2020年1月9日至2020年2月8日，2020年3月5日至2020年3月18日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年12月25日至2020年1月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月以來，被告人鄧某發(fā)、邵某甲（已判決）、邵某乙（已判決）接受電信詐騙集團(tuán)分子邀約，負(fù)責(zé)為詐騙集團(tuán)將詐騙所得從銀行及時(shí)提現(xiàn)，并以此獲利。為及時(shí)將詐騙款提現(xiàn)，邵某甲、邵某乙先后聯(lián)系被告人張某某、歐某某（已判決）、謝某甲（已判決）、金某某（已判決）、張某甲（已判決）等人，提供多人銀行卡給他們到不同銀行提現(xiàn)；在此期間，張某某使用本人身份證在廣發(fā)銀行和中信銀行各辦理一張銀行卡提供給邵某甲為存、取詐騙款提供幫助。張某某在邵某甲、邵某乙的安排下多次先后在廣發(fā)銀行、中信銀行、農(nóng)村信用社以非本人身份證明開設(shè)的信用卡幫助取出詐騙款。根據(jù)貴州中恒（2019）通字第032號(hào)補(bǔ)充001司法審計(jì)補(bǔ)充意見，張某某銀行賬戶取出現(xiàn)金共計(jì)506504元。

2018年9月至10月期間，被告人鄧某發(fā)在“老兄”的安排下，以騎摩托護(hù)送胡某某、謝某某，途中給二人銀行卡到不同銀行提現(xiàn)詐騙款等方式，協(xié)助詐騙款及時(shí)取出。在此期間，胡某某取出詐騙款4萬元，謝某某取出詐騙款119300元。

另查明，該犯罪集團(tuán)自2018年以來，多次以冒充領(lǐng)導(dǎo)，自稱存在暫時(shí)經(jīng)濟(jì)困難，向被害人借款等形式實(shí)施詐騙。具體表現(xiàn)為：

1.2018年10月11日，被害人季某某被他人通過電話冒充茅臺(tái)酒股份有限公司紀(jì)委書記卓某某的身份，以生活困難需要幫助為由被詐騙16.8萬元。此后，該筆詐騙款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)的謝某甲、張某甲、張某某的銀行賬戶上取出；

2.2018年10月18日，被害人張某乙被人電話聯(lián)系冒充領(lǐng)導(dǎo)需要送錢為由被詐騙5萬元，該款最終轉(zhuǎn)的金某某賬戶，并由其取出。

3.2018年10月22日被害人竇某某被他人通過電話冒充商場經(jīng)理的身份，以領(lǐng)導(dǎo)急需錢為由詐騙3萬元，該款最終轉(zhuǎn)的歐某某賬戶，并由其取出；

4.2018年10月22日，被害人王某某被他人冒充服裝廠廠長以急需給關(guān)鍵客戶送紅包為由，被詐騙2.5萬元，該款轉(zhuǎn)入歐某某賬戶取出。

5.2018年10月22日，被害人吳某某被他人電話冒充農(nóng)商銀行領(lǐng)導(dǎo)，以急需錢為由被詐騙2萬元，該款最終轉(zhuǎn)的歐某某賬戶，并由其取出；

6.2018年10月22日，被害人徐某甲被他人電話冒充政府環(huán)保局劉主任，以急需給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)紅包為由被詐騙5000元，該款最終轉(zhuǎn)的歐某某賬戶，并由其取出；

7.2018年10月22日，被害人羅某某被他人電話冒充人民醫(yī)院余醫(yī)生以急需給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)紅包為由被詐騙2萬元，該款最終轉(zhuǎn)讓歐某某賬戶，并由其取出。

經(jīng)貴州中恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法審計(jì)，該詐騙集團(tuán)收到上級(jí)賬戶轉(zhuǎn)入錢款共計(jì)5685,382.00元；取款人從賬戶中取出現(xiàn)金總計(jì)5103,428.50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、交易記錄、銀行卡綁定商戶信息表、人口個(gè)人信息表、扣押決定書、存款憑證、貴州中恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法審計(jì)意見書；2.證人邵某甲、邵某乙、張某甲、謝某甲、胡某某等人的證言；3.被害人季某某、無某某、王某某、竇某某、徐某乙、羅某某、張某乙等人的陳述；4.被告人張某某、鄧某發(fā)的供述和辯解；5.檢查、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)佐證。

本院認(rèn)為：被告人張某某、鄧某發(fā)以非法占有為目的，明知本案涉案款系網(wǎng)絡(luò)電信詐騙所得，仍提供本人身份證開設(shè)的銀行卡用于協(xié)助詐騙存款、取現(xiàn)，并多次積極持非本人銀行卡參與在不同銀行取現(xiàn)、護(hù)送取現(xiàn)等，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、鄧某發(fā)應(yīng)對(duì)其參與期間實(shí)施的詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。鑒于本案案發(fā)后，張某某、鄧某發(fā)能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，依法可以從輕處罰；2020年4月1日被告人張某某、鄧某發(fā)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。在本案整個(gè)訴訟程序中，張某某、鄧某發(fā)未退還涉案贓款，被害人的損失未實(shí)際挽回，對(duì)此量刑時(shí)應(yīng)綜合考量。鄧某發(fā)系累犯，應(yīng)依法從重處罰。據(jù)此，建議判處張某某六年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；判處鄧某發(fā)四年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；依法追繳本案犯罪所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?楊存勤

2020年4月9日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于貴州省仁某某看守所

??2.案件偵查卷宗共15冊(cè)，光碟5張

??3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份