湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕273號

被告人張某，男，1984?年?**月?**?日出生，公民身份證號碼4309221984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地湖南省益陽市桃江縣，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)，家住湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020?年?5?月?11?日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2020?年?6?月?15?日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年1月22日被告人張某在郴州市成立郴州**發(fā)展有限公司，在沒有取得中國人民銀行批準(zhǔn)具有融資資質(zhì)的前提下，以種植高山茶油樹、綠色無公害有機(jī)蔬菜為幌子，月利息2分為誘餌，通過業(yè)務(wù)員在街面發(fā)放宣傳單，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人周姓男子（真實身份不詳）按48%、52%對集資款進(jìn)行瓜分，2015年國慶期間停止融資業(yè)務(wù)。經(jīng)核實，郴州**發(fā)展有限公司對外宣傳的高山茶油樹、綠色無公害有機(jī)蔬菜的項目與郴州**發(fā)展有限公司沒有任何關(guān)系，系虛假宣傳的項目。經(jīng)湖南華鑫會計事務(wù)所有限公司鑒定，郴州**發(fā)展有限公司采用現(xiàn)金方式收取融資款為1095000元，返回現(xiàn)金47730元，支付利息118000元，報案人實際損失929270元。

案發(fā)后，被告人張某主動投案，并如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、工商登記資料、借款協(xié)議、收款收據(jù)、刑事判決書等書證；2.被害人陳述：被害人肖某某、謝某某、張某某等人陳述；3、證人證言：鄧某某、譚某某等人證言；4.鑒定意見；5.被告人供述與辯解：被告人張某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資92.9270萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人張某具有主動投案等量刑情節(jié)，建議判處被告人張某八年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察官：黃繼春

檢察官助理：黃騰

2020年7月7日

附：

1.被告人張某羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊;?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。