江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1781號

????被告人張某（化名陳歡），女，1992年**月**日生，公民身份號碼5002411992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**巷**號。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人張某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人張某，聽取了被告人張某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某于2012年，加入“廣州**化妝品有限公司”，該公司至上而下分別設(shè)有“總經(jīng)理”、“經(jīng)理”、“大主任”、“小主任”（又稱“寢室長”）、“業(yè)務(wù)員”等職務(wù)，并以“累計投資每套2900元的‘化妝品’達(dá)一定數(shù)額后可以逐級升職，最終拿高工資發(fā)財”為誘餌拉人入伙成為公司的“業(yè)務(wù)員”。自2015年6月起，總經(jīng)理伍某甲（已判決）組織其領(lǐng)導(dǎo)的各寢室長及業(yè)務(wù)員通過微信加陌生男性為好友，假裝與其談戀愛取得對方信任，虛構(gòu)“沒有路費(fèi)過來見面”、“碰壞別人東西沒錢賠償”、“沒錢看病”、“沒錢充手機(jī)話費(fèi)”等理由，通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬等手段騙取被害人錢財。被告人張某于2015年上半年被提拔為該組織小主任，2016年8月被提拔為大主任，組織、管理北京片區(qū)各寢室成員實施交友詐騙。期間，其管理過的業(yè)務(wù)員共騙得包括在江陰的吳某甲在內(nèi)的被害人合計人民幣59萬余元。具體犯罪事實分述如下：

1.業(yè)務(wù)員王某甲（已判決）采用上述手段，于2017年10月至11月騙得被害人劉某甲人民幣2350元；于2017年11月騙得被害人王某乙人民幣2750元；于2017年12月，騙得被害人賈某某人民幣3723元；于2017年12月至2018年1月，騙得被害人李某甲人民幣1550元；于2018年1月騙得被害人滿某某人民幣1200元。案發(fā)后，王某甲已退出全部違法所得。

2.業(yè)務(wù)員周某甲（已判決）采用上述手段，于2017年6月至9月騙得被害人蘇某某人民幣10050元。案發(fā)后，周某甲已退出全部違法所得。

3.業(yè)務(wù)員楊某甲（已判決）采用上述手段，于2017年6月騙得被害人李某乙人民幣6600元；于2017年11月騙得被害人鄧某甲人民幣2950元；于2017年12月至2018?年1月騙得被害人馬某甲人民幣2300元。案發(fā)后，楊某甲已退出全部違法所得。

4.業(yè)務(wù)員尹某某（已判決）采用上述手段，于2017年5月騙得被害人譚某甲人民幣8450元；于2017年7月至2018年1月騙得被害人王某丙人民幣20650元。案發(fā)后，尹某某已退出全部違法所得。

5.業(yè)務(wù)員許某甲（已判決）采用上述手段，于2017年8月至12月騙得被害人吳某乙人民幣10215.5元；于2017年11月至2018年1月騙得被害人張某甲人民幣20096元；于2018年1月騙得被害人黃某某人民幣5500元。案發(fā)后，從許某甲處扣押到人民幣17300元。

6.業(yè)務(wù)員文某甲（已判決）采用上述手段，于2017年3月騙得被害人程某甲人民幣2100元；于2017年10月至2018年1月騙得被害人岳某某人民幣1450.99元；于2017年11月騙得被害人陳某甲人民幣5020元；于2017年12月至2018年1月騙得被害人張某乙人民幣2820元；于2018年1月騙得被害人游某某人民幣2100元。??

7.業(yè)務(wù)員魯某某（已判決）采用上述手段，于2017年3月騙得被害人朱某甲人民幣3605元；于2017年4月至8月騙得被害人楊某乙人民幣6667.14元；于2017年6月至7月騙得被害人冉某甲人民幣3900元；于2017年10月至11月騙得被害人楊某丙人民幣3630.9元。案發(fā)后，從魯某某處扣押到人民幣3100元。

8.業(yè)務(wù)員林某某（已判決）采用上述手段，于2017年9月騙得被害人龔某某人民幣4899元；于2017年9月騙得被害人唐某甲人民幣7250元。案發(fā)后，林某某已退賠被害人的損失。

9.業(yè)務(wù)員符某甲（已判決）采用上述手段，于2017年3月至12月騙得被害人龍某甲人民幣12974元；于2017年10月至11月騙得被害人陳某乙人民幣4096元。

10.業(yè)務(wù)員彭某甲（已判決）采用上述手段，于2017年3月騙得被害人楊某丁人民幣1200元；于2017年4月騙得被害人馬某乙人民幣2900元；于2017年4月至7月騙得被害人占某某人民幣5412元；于2017年6月騙得被害人雷某甲人民幣4100元。案發(fā)后，彭某甲已退賠全部違法所得。

11.業(yè)務(wù)員羅某某（已判決）采用上述手段，于2017年2月騙得被害人付某甲人民幣3300元；于2017年8月至11月騙得被害人宋某某人民幣4700元；于2017年8月至9月騙得被害人張某丙人民幣2850元。

12.業(yè)務(wù)員劉某乙（已判決）采用上述手段，于2017年3月至12月騙得被害人陳某丙人民幣4370.25元；于2017年8月騙得被害人胡某某人民幣1150元；于2017年10月騙得被害人劉某壬人民幣4700元；于2017年11月至12月騙得被害人余某甲人民幣920元。案發(fā)后，劉某乙已退出全部違法所得。

13.業(yè)務(wù)員夏某甲（已判決）采用上述手段，于2017年3月至12月騙得被害人葉某某錢物合計人民幣15140.9元；于2017年5月至9月騙得被害人賀某甲人民幣4598元。

14.業(yè)務(wù)員楊某戊（已判決）采用上述手段，于2017年4月至5月騙得被害人楊某己人民幣5620元；于2017年4月騙得被害人程某乙人民幣2200元；于2017年4月騙得被害人李某丙人民幣3252元。案發(fā)后，楊某戊已退出全部違法所得。

15.業(yè)務(wù)員張某丁（已判決）采用上述手段，于2017年3月至5月騙得被害人鄧某乙人民幣3200元；于2017年4月騙得被害人陳某丁人民幣4000元；于2017年7月騙得被害人蔡某甲人民幣3700元；于2017年7月騙得被害人瞿某某人民幣950元；于2017年11月至12月騙得被害人劉某丙人民幣983.4元。案發(fā)后，張某丁已退出全部違法所得。

16.業(yè)務(wù)員郭某某（已判決）采用上述手段，于2017年1月至11月騙得被害人吳某丙人民幣2540元；于2017年2月至3月騙得被害人李某丁人民幣4900元；于2017年5月至10月騙得被害人王某丁人民幣2020元；于2017年9月騙得被害人姜某某人民幣2000元。案發(fā)后，從郭某某處扣押到人民幣2600元。

17.業(yè)務(wù)員熊某甲（已判決）采用上述手段，于2017年2月至4月騙得被害人毛某某人民幣2199.8元；于2017年4月騙得被害人楊某庚人民幣2830元；于2017年6月至12月騙得彭某乙人民幣2690.85元；于2017年7月至10月騙得被害人夏某乙人民幣2710.4元；于2017年8月至2018年1月騙得被害人余某乙人民幣8100元。

18.業(yè)務(wù)員卓某甲（已判決）采用上述手段，于2016年12月騙得被害人代某某人民幣4000元；于2017年9月至11月騙得被害人朱某乙人民幣3980元；于2017年10月騙得被害人何某甲人民幣890元；與017年11月至12月騙得被害人雷某乙人民幣1702.1元。案發(fā)后，卓某甲已退出全部違法所得。

19.業(yè)務(wù)員李某戊（已判決）采用上述手段，于2016年10月至2017年12月騙得被害人盧某甲人民幣10840元；于2017年11月至12月騙得被害人王某戊人民幣4702.88元；于2017年11月至2018年1月騙得被害人雷某丙人民幣3351.4元。案發(fā)后，李某戊已退出全部違法所得。

20.業(yè)務(wù)員熊某乙（已判決）采用上述手段，于2017年2月至3月騙得被害人卓某乙人民幣5900元；于2017年10月至12月騙得被害人賀某乙人民幣4600元。案發(fā)后，熊某乙已退出全部違法所得。

21.業(yè)務(wù)員譚某乙（已判決）采用上述手段，于2017年1月至2018年1月騙得被害人陳某戊人民幣15800元。

22.業(yè)務(wù)員時某某（已判決）采用上述手段，于2016年9月至2017年9月騙得被害人蔡某乙人民幣1000余元；于2017年2月至6月騙得被害人張某戊人民幣1080元；于2017年3月至5月騙得被害人舒某某人民幣13701元；于2017年7月至9月騙得被害人張某己人民幣2020元；于2017年9月至12月騙得被害人張某庚人民幣1000元。案發(fā)后，小主任何某乙（已判決）退出人民幣1000元。

23.業(yè)務(wù)員張某辛（已判決）采用上述手段，于2017年3月至4月騙得被害人蔡某丙人民幣2300元；于2017年3月騙得被害人張某壬人民幣5100元；于2017年11月騙得被害人王某己人民幣1100元；于2017年12月，騙得被害人劉某丁人民幣3700元。案發(fā)后，張某辛已退出全部違法所得。

24.業(yè)務(wù)員張某癸（已判決）采用上述手段，于2017年6月騙得被害人楊某辛人民幣3100元；于2017年9月騙得被害人付某乙人民幣2280元；于2017年10月騙得被害人彭某丙人民幣2000元；于2017年10月13日騙得被害人陳某己人民幣800元；于2017年12月騙得被害人呂某某人民幣1500元；于2017年12月騙得被害人潘某甲人民幣400元。案發(fā)后，張某癸已退出全部違法所得。

25.業(yè)務(wù)員嚴(yán)某某（已判決）采用上述手段，于2017年1月至5月騙得被害人石某某人民幣4440元；于2017年4月騙得被害人田某甲人民幣3480元；于2017年6月騙得被害人唐某乙人民幣2200元；于2017年11月騙得被害人張甲甲人民幣2000元。案發(fā)后，嚴(yán)某某已退出全部違法所得。

26.業(yè)務(wù)員田某乙（已判決）采用上述手段，于2017年1月3日參與騙得被害人馬某丙人民幣1800元；于2017年3月至8月騙得被害人秦某某人民幣3288元；于2017年7月至11月騙得被害人范某某人民幣1360元；于2017年9月至10月騙得被害人鄭某甲人民幣1456元；于2017年12月騙得被害人余某丙人民幣2500元。案發(fā)后，田某乙已退出全部違法所得。

27.業(yè)務(wù)員張甲乙（已判決）采用上述手段，于2017年7月至10月騙得被害人楊某壬人民幣5700元；于2017年10月騙得被害人母某某人民幣1866.63元；于2017年7月至11月參與騙得被害人李某己人民幣3500元。案發(fā)后，張甲乙已退出全部違法所得。

28.業(yè)務(wù)員倪某某（已判決）采用上述手段，于2017年6月至8月騙得被害人王某庚人民幣4200元；于2017年7月至12月騙得被害人王某辛人民幣9720元；于2017年10月騙得被害人陳某庚人民幣1314元。

29.業(yè)務(wù)員張甲丙（已判決）采用上述手段，于2017年3月至4月騙得被害人童某某人民幣2850元；于2017年5月騙得被害人陳某辛人民幣1100元；于2017年8月至11月，騙得被害人曾某甲人民幣7808元。案發(fā)后，張甲丙已退賠被害人損失。

30.業(yè)務(wù)員曾某乙（已判決）采用上述手段，于2017年8月騙得被害人陳某壬人民幣1700元；于2017年11月至2018年1月騙得被害人馮某某人民幣3200元；于2017年12月至2018年1月騙得被害人米某某人民幣2274.88元。案發(fā)后，曾某乙已退出全部違法所得。

31.業(yè)務(wù)員文某乙（已判決）采用上述手段，于2017年8月至12月騙得被害人張甲丁人民幣4100元。案發(fā)后，文某乙已退出全部違法所得。

32.業(yè)務(wù)員譚某丙（已判決）采用上述手段，于2017年6月至12月騙得被害人白某某人民幣3257.25元；于2017年9月騙得被害人肖某某人民幣2500元；于2017年9月騙得被害人吳某丁人民幣1700元。案發(fā)后，譚某丙已退出全部違法所得。

33.業(yè)務(wù)員朱某丙（已判決）采用上述手段，于2017年10月至2018年1月騙得被害人劉某戊人民幣5110元。案發(fā)后，朱某丙已退出違法所得。

34.業(yè)務(wù)員伍某乙（已判決）采用上述手段，于2017年10月至2018年1月騙得被害人趙某某人民幣10100元。

35.業(yè)務(wù)員王某壬（已判決）采用上述手段，于2017年9月至11月騙得被害人盧某乙人民幣4275元。

36.業(yè)務(wù)員許某乙（已判決）采用上述手段，于2017年6月至7月騙得被害人王某癸人民幣3750元；于2017年8月至10月，騙得被害人韓某某人民幣1500元。

37.業(yè)務(wù)員王甲甲（已判決）采用上述手段，于2017年11月騙得被害人陸某某人民幣1850元；于2017年10月至12月，騙得被害人劉某己人民幣2500元。案發(fā)后，王甲甲已退出全部違法所得。

38.業(yè)務(wù)員楊某癸（已判決）采用上述手段，于2016年10月騙得被害人陳某癸人民幣3500元；于2017年11月騙得被害人曾某丙人民幣2289.98元；于2017年11月騙得被害人陳甲甲人民幣400元。

39.業(yè)務(wù)員楊甲甲（已判決）采用上述手段，于2017年9月騙得被害人張甲戊人民幣1300元；于2017年12月至2018年1月騙得被害人吳某戊人民幣3650元。案發(fā)后，楊甲甲已退出全部違法所得。

40.業(yè)務(wù)員龍某乙（已判決）采用上述手段，于2017年1月至6月騙得被害人潘某乙人民幣2043.67元；于2017年3月騙得被害人陳甲乙人民幣2220元；于2017年12月騙得被害人李某庚人民幣3399.99元。

41.業(yè)務(wù)員冉某乙（已判決）采用上述手段，于2016年11月騙得被害人王甲乙人民幣2600元；于2017年5月至12月騙得被害人鄭某乙人民幣1500元。案發(fā)后，冉某乙已退出全部違法所得。

42.業(yè)務(wù)員李某辛（已判決）采用上述手段，于2017年1月至5月騙得被害人冷某某人民幣945.88元；于2017年7月騙得被害人劉某庚人民幣400元；于2017年9月27日騙得被害人李某壬人民幣500元；于2017年10月騙得被害人孔某某人民幣1300元。案發(fā)后，李某辛已退出全部違法所得。

43.業(yè)務(wù)員王甲丙（已判決）采用上述手段，于2017年10月至11月騙得被害人張甲己人民幣3298.78元。案發(fā)后，王甲丙已退出全部違法所得。

44.業(yè)務(wù)員彭某?。ㄒ研姓幜P）采用上述手段，于2017年11月騙得被害人謝某某人民幣450元。

45.業(yè)務(wù)員張甲庚（已判決）采用上述手段，于2017年4月，騙得被害人劉某辛人民幣2770元；于2017年8月騙得被害人譚某丁人民幣1322.22元。案發(fā)后，張甲庚已退出全部違法所得。

46.業(yè)務(wù)員焦某某（已行政處罰）采用上述手段，于2017年11月至2018年1月騙得被害人王甲丁人民幣1200元。

47.小主任文某丙（已判決）采用上述手段，于2017年3月至2017年12月騙得被害人張甲辛人民幣37866元。

48.小主任符某乙（已判決）采用上述手段，于2017年5月至2018年1月騙得被害人符某丙人民幣10550元。

49.小主任楊甲乙（已判決）采用上述手段，于2017年4月騙得被害人向某某人民幣3000元；于2017年8月騙得被害人吳某己人民幣4700元。

50.業(yè)務(wù)員樊某某（已判決）采用上述手段，于2017年4月至5月騙得被害人李某癸人民幣2600元；于2017年9月騙得被害人張甲壬人民幣900元。案發(fā)后，樊某某已退出全部違法所得。

51.業(yè)務(wù)員周某乙（已判決）采用上述手段，于2017年7月至8月騙得被害人陳甲丙人民幣6150元。案發(fā)后，周某乙已退出全部違法所得。

52.業(yè)務(wù)員周某丙（已判決）采用上述手段，于2017年9月至12月騙得被害人魏某某人民幣12599元。案發(fā)后，周某丙已退出全部違法所得。

53.業(yè)務(wù)員陳甲?。ㄒ雅袥Q）采用上述手段，于2017年8月至12月騙得被害人陳甲戊人民幣6000元。

被告人張某于2019年8月21日被抓獲后，如實供述自己的犯罪事實。???????????????????

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；?

2.證人楊甲乙、楊甲丙、田某丙等人的證言；

3.被害人吳某己、陳甲戊、劉某辛等人的陳述；

4.被告人張某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某加入電信詐騙組織，伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：丁曉偉

2020年8月24日

附：

1.被告人張某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市秀山土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**巷**號。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????4.《適用簡易程序建議書》一份。