海南省海口市秀某某人民檢察院　

起?訴?書

海秀檢刑訴〔2020〕50號(hào)　

被告人張某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101051991********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地同住址河南省鄭州市**社區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西。因本案于2020年8月27日主動(dòng)到鄭州市公安局鄭東分局投案，同日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

辯護(hù)人韓德杉，河南國(guó)基（海口）律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101041998********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**辦事處**村**號(hào)，住鄭州市**街**路**花苑。因本案于2020年10月21日被滎陽(yáng)市公安局京城路派出所民警抓獲，同年10月30日被海南省公安廳港航公安局刑事拘留，同年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由海南省公安廳港航公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月初，被害人韓某某按照名稱為“風(fēng)聲水起803”微信聊天群內(nèi)相關(guān)人員的要求下載一個(gè)“華鼎資本”的APP平臺(tái)，并根據(jù)微信群內(nèi)相關(guān)人員的推薦在該平臺(tái)上炒股票。2020年7月10日，韓某某在?？谑行隳衬?*小區(qū)**棟**房?jī)?nèi)通過其尾號(hào)為3311的中國(guó)光大銀行卡向賬戶名為梁某某的尾號(hào)為6670的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)24萬(wàn)元；同日向賬戶名為孫某某的尾號(hào)為6576的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，7月11日轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。韓某某轉(zhuǎn)賬充值的該40萬(wàn)元用于在“華鼎資本”的APP平臺(tái)上購(gòu)買股票。

2020年7月初，被告人張某認(rèn)識(shí)了一名自稱張姓的男子（身份不詳），并答應(yīng)該男子為其提供銀行卡和幫助其取款的要求，以此換取相應(yīng)的報(bào)酬。隨后，張某從其本人及陳某甲、陳某乙、楊某某、潘某某（另案處理）和被告人趙某某處收集二十余張銀行卡，并將卡號(hào)告訴給張姓男子。2020年7月10至11日，梁某某尾號(hào)為6670的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和孫某某尾號(hào)為6576的農(nóng)業(yè)銀行卡陸續(xù)向張某收集的銀行卡轉(zhuǎn)賬46.48萬(wàn)元。7月10日至11日期間，張某根據(jù)張姓男子的指示，參與并組織陳某甲、陳某乙、趙某某和潘某某從其收集的銀行卡內(nèi)取款35.49萬(wàn)元，其中趙某某取款7萬(wàn)元。之后，張某將該35.49萬(wàn)元交給張姓男子，并從該男子處獲得3000余元的報(bào)酬。

2020年7月25日至27日，韓某某發(fā)現(xiàn)“華鼎資本”平臺(tái)無(wú)法登陸，并于同年7月29日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同年8月27日，張某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年10月21日，趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)等物證；2.戶籍情況說(shuō)明、到案經(jīng)過等書證；3.證人陳某甲的證言；4.被害人韓某某的陳述；5.被告人張某、趙某某和同案人潘某某的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某明知是犯罪所得仍多次幫助轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)35.49萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移贓款7萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，張某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處被告人趙某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

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副檢察長(zhǎng)：林杏云

檢察官助理：蔡勇

2020年12月25日?

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附：??1.被告人張某、趙某某現(xiàn)羈押于海南省看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，視頻光盤9張；

3.本案扣押物品現(xiàn)存放于海南省公安廳港航公安局，未隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份；

6.《量刑建議書》2份。