福建省泰寧縣人民檢察院　

起 訴 書

泰檢一部刑訴〔2020〕3號(hào)　

被告人張某某，男，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3504291980********，福建省泰寧縣人，戶籍所在地：福建省三明市泰寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**幢**室。2018年9月23日因涉嫌詐騙罪被廣東省江門市公安局刑事拘留，2018年10月31日被取保候?qū)彙?019年9月17日因非法拘禁罪被明溪縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月17日被泰寧縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由泰寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泰寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某在成為曾某某的下線（團(tuán)隊(duì)長）后，在未取得金融監(jiān)管部門的許可下，于2016年4月至2017年5月先后在廣東的廣州市、江門市，廣西的賀州市、桂林市以及重慶、上海、福建南安市等地以召開推介會(huì)和利用外匯操盤講課的宣傳方式，公開向社會(huì)不特定公眾宣傳，為IMFMC公司營造資金雄厚、外匯操盤技術(shù)好，可以獲得高額利潤的假象。經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)鑒定，截止案發(fā)，被告人張某某向羅某某、朱某某、徐某某等人非法吸收公眾存款共37,448,227.00元。吸收的存款先由投資人匯入被告人張某某名下的建設(shè)銀行卡、招商銀行卡以及被告人張某某所控制的農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名：張某某)，在替投資人完成開戶后將投資款轉(zhuǎn)給上線曾某某名下的建設(shè)銀行卡或曾某某提供的香港IMFMC公司的指定賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶的明細(xì)清單等書證；2.被告人張某某的供述和辯解；3.證人羅某某、朱某某、徐某某等人的證言；4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（閩巖弘專審[2019]）第S064號(hào)審核鑒定結(jié)果。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省泰寧縣人民法院

檢察員：鄭招松

2020年1月16 日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于泰寧縣看守所；

2.隨案移送偵查卷宗壹拾貳冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、量刑建議書一份。