上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬黃檢三部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人張榮某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210831978********，漢族，小學(xué)文化，“*甲”船、“*乙”船**，戶(hù)籍在江蘇省興化市**街道**村**組**號(hào)。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3501221995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210831971********，漢族，“*甲”船駕駛員，小學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省興化市**街**號(hào)。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3209191971********，漢族，“*甲”船駕駛員，小學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省東臺(tái)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3211021961********，漢族，“*乙”船駕駛員，小學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)**村**號(hào)。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210281963********，漢族，“*乙”船駕駛員，小學(xué)文化，戶(hù)籍在江蘇省姜堰市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。2019年10月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人張榮某、周某甲、金某某、周某乙、陳某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。六名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張榮某購(gòu)得“*甲”及“*乙”船后，利用二船非法運(yùn)輸成品油以賺取運(yùn)費(fèi)。張榮某雇傭被告人金某某、周某乙至“*甲”船上擔(dān)任駕駛員，被告人陳某某、楊某某至“*乙”船上擔(dān)任駕駛員，負(fù)責(zé)駕駛船舶并幫忙過(guò)駁柴油。

2019年10月7日，被告人張榮某經(jīng)事先聯(lián)系，與貨主商定用自己上述二條船舶非法運(yùn)輸成品油。后貨主指派被告人周某甲及另一男子分別至“*甲”船、“*乙”船上，負(fù)責(zé)指揮航線(xiàn)及押貨。當(dāng)日夜間，在張榮某及周某甲等人的指引下，金某某、周某乙駕駛“*甲”船，陳某某、楊某某駕駛“*乙”船分別至本市長(zhǎng)江大橋外水域，在無(wú)相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，明知來(lái)源非法，上述人員仍以拉油管的方式從海船上過(guò)駁柴油。二船裝載完上述柴油后，沿長(zhǎng)江向上游返回，于次日行至長(zhǎng)江上海段水域時(shí)被民警查獲。經(jīng)稱(chēng)重及鑒定，二艘船舶中裝載的成品油均符合車(chē)用柴油（III）中5、0、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求，“*甲”船中裝載成品油247.820公噸，價(jià)值人民幣1631894.7元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣611439.03元；“*乙”船中裝載成品油272.443公噸，價(jià)值人民幣1795399.37元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣672429.09元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片等證實(shí)，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

2．中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書(shū)證實(shí)，扣押的“*甲”、“*乙”船只上裝載的成品油系柴油。

3．中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書(shū)及測(cè)量記錄證實(shí)，扣押的“*甲”、“*乙”船只上裝載的成品油的重量。

4．上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)證實(shí)，涉案柴油的價(jià)格。

5．上海海關(guān)緝私局出具的說(shuō)明證實(shí)，涉案柴油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款。

6．公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過(guò)。

7．被告人張榮某、周某甲、金某某、周某乙、陳某某、楊某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人張榮某、周某甲、金某某、周某乙、陳某某、楊某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，俱應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張榮某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，系主犯；被告人周某甲、金某某、周某乙、陳某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。六名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢 察 員： 姜韜

2020年4月27日

附：

1．被告人張榮某、周某甲現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所；被告人金某某、周某乙、陳某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹?hù)籍地。

2．偵查卷宗四冊(cè)及光盤(pán)二張。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

5．《量刑建議書(shū)》十份。

6．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。