上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1816號(hào)

被告人張某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3425221987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省郎溪縣**鄉(xiāng)**號(hào)。2019年9月27日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于分別于2020年4月20日、6月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月20日、7月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月起，被告人張某以幫助被害人許某某賺錢為幌子，謊稱有親屬在國(guó)外可以操作炒外匯并獲得高額利潤(rùn)為誘餌，騙取許某某向其轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)131萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣），后于案發(fā)前陸續(xù)歸還85萬(wàn)余元。

2019年1月至3月間，被告人張某以代辦簽證、繳納相關(guān)費(fèi)用為由通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信及支付寶收款的方式騙取被害人許某某、焦某某共計(jì)9.3萬(wàn)元。

被告人張某于2019年9月25日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后否認(rèn)詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

第一組證據(jù)證實(shí)，詐騙的犯罪事實(shí)

1.被害人許某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人張某以投資外匯可以獲得高額利潤(rùn)回報(bào)為幌子騙取其自2018年1月起陸續(xù)轉(zhuǎn)賬投資款一百多萬(wàn)，以代辦簽證為由騙取其轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。

2.被害人許某某與簽證辦理人員的微信聊天記錄及澳大利亞簽證截圖證實(shí)，張某發(fā)送給其的澳大利亞簽證截圖系偽造。

3.被害人許某某與張某的微信聊天記錄及LidingChen提供的《說(shuō)明》證實(shí)，張某并無(wú)相關(guān)親屬在國(guó)外從事炒外匯投資，其以炒外匯賺錢為幌子、以代辦簽證為由多次騙取許某某錢款的事實(shí)。

4.被害人焦某某的陳述及其提供的微信聊天記錄證實(shí)，被告人張某以代辦簽證繳納費(fèi)用為由騙取其2.3萬(wàn)元。

5.證人何某某的證言及其與許某某的短信記錄證實(shí)，被告人張某讓其假扮使領(lǐng)館工作人員欺騙許某某等人，不斷拖延時(shí)間以隱瞞簽證實(shí)際上并未辦理成功的事實(shí)真相。

第二組證據(jù)證實(shí)，資金往來(lái)情況

1.被害人許某某的工商銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)及其出具的《借條》證實(shí)，許某某因受騙向張某轉(zhuǎn)賬的相關(guān)記錄；許某某向張某催討投資款的相關(guān)情況。

2.被害人焦某某提供的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2019年3月25日，其轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元簽證費(fèi)用至張某賬戶的事實(shí)。

3.被告人張某中國(guó)銀行交易明細(xì)、建設(shè)銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等證實(shí)，其收款、返款的明細(xì)及收款后的資金去向。

4.上海司法會(huì)計(jì)鑒定中心出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》證實(shí)，張某與許某某的資金往來(lái)狀況、張某賬戶的資金交易狀況。

第三組證據(jù)證實(shí)，到案經(jīng)過(guò)

1.郎溪縣公安局十字中心派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被害人張某系被抓獲到案。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官陳麗莉

檢察官助理周異

2020年8月17日

附件：

1.被告人張某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)、其他材料一份

3.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。