浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2020〕877號

被告人張某二，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5202211990********，漢族，小學文化程度，韓國**化妝品有限公司脫網(wǎng)大領導，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被樂清市公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準，于次日被樂清市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5202211992********，漢族，中專文化程度，韓國**化妝品有限公司網(wǎng)上大領導，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被樂清市公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準，于次日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人張某二、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人張某二、王某某等人先后加入“韓國**化妝品有限公司”（原“廣州**化工有限公司”），以推銷該公司營業(yè)執(zhí)照發(fā)展下線。該犯罪團伙自2015年起以陜西省寶雞市為據(jù)點，后于2017年8月份將據(jù)點轉至甘肅省平?jīng)鍪?，再?019年6月將據(jù)點轉至安徽省安慶市。該犯罪團伙以寢室為單位實行統(tǒng)一住宿，集中管理的模式，內部設有總經(jīng)理、經(jīng)理、網(wǎng)上大領導、寢室主任、二把手主任、主管、業(yè)務員等多個層級，要求每人繳納2900元購買該公司一套營業(yè)執(zhí)照獲得加入資格，以發(fā)展人員晉升層級，為獲得提成及分紅，積極在網(wǎng)絡上交友發(fā)展下線，若發(fā)展下線不成，則實施交友詐騙行為。

被告人張某二在該犯罪團伙內擔任脫網(wǎng)大領導（上線領導），負責管理王某某網(wǎng)下的業(yè)務和收取公司新人繳納的2900元；被告人王某某在該犯罪團伙里擔任網(wǎng)上大領導，負責其分管的網(wǎng)下所有業(yè)務并收取所有詐騙所得。

1、被告人張某二自2014年2月加入詐騙集團并實施詐騙，其通過使用微信號zf298602****收取其網(wǎng)下業(yè)務員的詐騙金額，同時在公司搬至安慶后負責收取新人加入公司繳納的2900元，其參與期間集團詐騙總金額至少619609.8元。

2、被告人王某某自2014年3月加入詐騙集團并實施詐騙，其通過使用微信號WASD139107****收取其網(wǎng)下業(yè)務員的詐騙金額，其參與期間集團詐騙總金額至少619609.8元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押物品清單及照片、全國鐵路售票記錄、旅館住宿記錄、前科情況核實證明、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過、歸案情況說明；

3.被害人陳述：被害人林某甲、邢某某、牛某某、王某甲、尤某某、郭某某、張某甲、宋某某、張某乙、王某乙、楊某甲、賈某某、王某丙、曹某某、張某丙、黃某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某二、王某某的供述與辯解、同案犯易某某、萬某某、何某甲、李某甲、王某丁、金某某、許某某、郭某某、馮某某、姚某某、莫某某、鄭某某、黎某某、郝某某、李某乙、徐某某、羅某甲、文某某、韋某某、何某乙、楊某乙、馬某某、丁某某、李某丙、林某乙、鄒某某、趙某某、石某某、汝某某、胡某某、李某丁、田某某、羅某乙等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄；

本院認為，被告人張某二、王某某以非法占有為目的，加入詐騙犯罪集團后，借助網(wǎng)絡聊天工具，通過虛構事實的方法，騙取他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某二主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某二、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人張某二、王某某系初犯，可以酌情從輕處罰。被告人張某二、王某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某二六年六個月以上七年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某某六年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：李琛

2020年2月19日

附：

1. 被告人張某二、王某某現(xiàn)被羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾捌冊、被告人王某某訊問筆錄壹份。

3.認罪認罰具結書貳份、律師工作記錄表貳份。

4.適用簡易程序建議書壹份。

5.隨案移送被告人王某某被扣押的叁部手機（暫扣于樂清市公安局物證中心）。