四川省西昌市人民檢察院
起?訴?書
西市檢訴刑訴〔2019〕68號
被告人張某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼5134281966********，漢族，高中文化，涼山**公司法人，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州普格縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)居住地西昌市**小區(qū)**幢**號。2018年5月22日，因涉嫌合同詐騙罪，被西昌市公安局刑事拘留；2018年6月28日，因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月26日補查重報；本院于2018年12月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月10日補查重報。本院于2018年9月14日、2018年11月15日、2019年2月11日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
被告人張某在未獲得小廟鄉(xiāng)小廟村110KV鍋瀘線、35KV鍋小線迂移工程、小廟鄉(xiāng)衰家山中石油職工經(jīng)濟適用房基坑支護工程、小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房主體工程,小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房監(jiān)理工程、西昌市西郊鄉(xiāng)尤家屯2組私人集資房工程,西昌市成涼工業(yè)園區(qū)九龍苑商品房開發(fā)項目、西昌市小廟鄉(xiāng)小廟村五組悠然居房建工程的情況下，于2014年至2016年期間,以上述工程為名,?多次以同一項目與他人簽訂工程合同，將項目外包、分包出去，共收受21名受害人的工程保證金，涉案金額355.8萬元。
(一)2014年12月17日,張某與被害人張某某簽訂《小廟鄉(xiāng)小廟村110κv鍋瀘線、3sκV鍋小線遷移工程合同》,騙取張某某工程保證金20萬元,張某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還張某某l3萬元,還剩7萬元未還。
(二)2015年4月24日,張某與被害人姚某某簽訂《小廟鄉(xiāng)小廟村110KV鍋瀘線、35KV鍋小線遷移工程合同》,騙取姚某某工程保證金25萬元,姚某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還姚某某2萬元,還剩23萬元未還。
(三)2015年2月l0日,張某與被害人陳某甲簽訂《小廟鄉(xiāng)小廟村110KV鍋瀘線、35KV鍋小線遷移工程合同》,2015年5月,張某與陳某甲口頭約定將小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房項目的主體工程交給陳某甲做,兩個項目上,共計騙取陳某甲工程保證金40萬元,?陳某甲多次找張某退還工程保證金,張某退還陳某甲工程保證金4萬元,尚有36萬元未還。
(四)2015年3月20日,張某與被害人吉某某簽訂《小廟鄉(xiāng)小廟村110KV鍋瀘線、35KV鍋小線迂移工程合同》,騙取吉某某工程保證金20萬元,吉某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還吉某某4.5萬元,還剩15.5萬元未還。
(五)2016年4月12日,張某與被害人羅某甲簽訂《小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房基坑支護工程合同》,騙取羅某甲工程保證金20萬元,羅某甲發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還羅某甲4.5萬元,還剩15.5萬元未還。
(六)2016年4月12日,張某與被害人李某某簽訂《小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房基坑支護工程合同》、2016年8月12日張某與李某某簽訂《西昌市西郊鄉(xiāng)尤家屯2組劉祖麟私人集資房工程合同》,共計騙取李某某工程保證金30萬元,李某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還李某某20萬元,還剩10萬元未還。
(七)2015年4月5日,張某與被害人陶某某簽訂《西昌市小廟鄉(xiāng)小廟村五組悠然居房建工程合同》、2016年1月11日張某與陶某某簽訂《小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房基坑支護工程合同》,共計騙取陶某某工程保證金15萬元,陶某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某未退還。
(八)2015年4月5日,張某與被害人劉某甲簽訂《西昌市小廟鄉(xiāng)小廟村五組悠然居房建工程合同》、2016年1月11日張某與劉某甲簽訂《小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房基坑支護工程合同》,共計騙取劉某甲工程保證金l5萬元,?劉某甲發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某未退還。
(九)2016年11月19日,張某與被害人陳某乙簽訂《小廟鄉(xiāng)袁家山中石油職工經(jīng)濟適用房深基坑工程施工合同》,騙取陳某乙工程保證金11萬元,?陳某乙發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還陳某乙7萬元,還剩4萬元未還。
(十)2015年6月13日,張某委托黎某某與被害人劉某乙簽訂《中國石油涼山銷售分公司職工經(jīng)濟適用房施工承包協(xié)議》,騙取劉某乙工程保證金30萬元,?劉某乙發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某未退還。
(十一)2016年1月28日,張某與被害人楊某甲簽訂《中國石油涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用住房建設(shè)工程施工合同》,騙取楊某甲20.75萬元工程保證金,?楊某甲發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某未退還。
(十二)2016年1月28日,張某與被害人劉某丙簽訂《中國石油涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用住房建設(shè)工程施工合同》,前后共騙取劉某丙20.75萬元工程保證金,?劉某丙發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某還工程保證金,張某未退還。
(十三)2015年8月19日,張某與被害人邱某某簽訂《中石油涼山銷售分公司職工經(jīng)濟適用房項目合作協(xié)議書》,前后共騙取邱某某30萬元工程保證金,?邱某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某還工程保證金,張某未退還。
(十四)2015年10月20日,張某與被害人廖某某簽訂《中國石油四川省涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用住房工程建設(shè)工程施工合同協(xié)議》,騙取廖某某20萬元工程保證金,后張某退還廖某某0.7萬元,仍有19.3萬元未退還。
(十五)2016年5月19日,張某與被害人羅某乙簽訂《中石油涼山銷售分公司職工經(jīng)濟適用房項目施工監(jiān)理工程協(xié)議》,騙取羅某乙10萬元工程保證金,張某未退還。
(十六)2015年10月9日,張某與被害人楊某乙簽訂《中國石油涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用住房建設(shè)工程監(jiān)理合同》,張某騙取楊某乙工程保證金20萬元,張某未退還。
(十七)2016年7月23日,張某與被害人杜某某簽訂《西昌市西郊鄉(xiāng)尤家屯二組私人集資房合同協(xié)議書》,騙取杜某某工程保證金11.2萬元,杜某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次找張某退還工程保證金,張某退還杜某某2.2萬元,仍有9萬元未退還。
(十八)2014?年8月20日,張某與被害人王某某簽訂《九龍苑小區(qū)商品房建筑工程協(xié)議書》,騙取王某某工程保證金20萬元,未退還。
(十九)2016年3月1日,張某與被害人萬某某簽訂《中國石油四川涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用房消防工程項目施工合同》,騙取萬某某工程保證金5萬元,未退還。
(二十)2011年12月27日，張某與被害人劉某丁簽訂《西昌市西郊鄉(xiāng)尤家屯二組私人集資房合同協(xié)議書》,騙取劉某丁工程保證金20萬元,?未退還。
(二十一)?2015年10月20日,張某與被害人叢某某簽訂《中國石油四川省涼山銷售分公司袁家山職工經(jīng)濟適用住房工程建設(shè)工程施工合同協(xié)議》,騙取叢某某工程保證金10萬元,未退還。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽資料。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
西昌市人民法院
檢察員：龔映萍
任??勇
2019年2月13日
附：
????1.被告人張某羈押于西昌市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)9冊，起訴書8份，主要證據(jù)目錄2份。
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