萬某某人民檢察院

起?訴?書

萬檢刑訴〔2020〕120號

被告人張罰根，男，1980年**月**日出生，江西省萬某某人，公民身份號碼3622271980********，漢族，初中文化，**扎粉廠股東，住萬某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被萬某某公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由萬某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在萬某某看守所。

本案由萬某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張罰根涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，于2020年4月17日退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至11月，被告人張罰根以合伙開辦扎粉廠的名義騙取他人財物，累計騙得65.5萬元，具體事實分述如下：

1.2019年10月，張罰根邀張某乙、郭某某去萬某某馬步鄉(xiāng)郭村村（燈飾廣場對面）開辦扎粉廠，三人簽訂了《合伙合同》，約定各自出資20萬元，各占三分之一股份，由張罰根負責(zé)經(jīng)營。10月17日至19日，張某乙轉(zhuǎn)賬5萬元給張罰根。張罰根謊稱已花費十余萬元購買了烘干機、購買了十萬元大米，于是張某乙又陸續(xù)轉(zhuǎn)賬10萬元給張罰根。此后，張罰根又對張某乙說郭某某沒有付錢，要求張某乙與他“二人各投資五萬元把郭某某踢出去”，于是張某乙又轉(zhuǎn)賬5萬元給張罰根。

張罰根陸續(xù)收到張某乙投資款20萬元，但并未購買關(guān)鍵設(shè)備烘干機，只是租賃了廠房，購買了三噸大米及部分零散設(shè)備，制造出開辦工廠的假象。張某乙的投資款大部分被張罰根用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2019年10月20日左右，張罰根又邀汪某某開辦扎粉廠，將汪某某帶到郭村廠房參觀，隱瞞其已經(jīng)跟張某乙、郭某某合伙的事實，謊稱新辦扎粉廠大概要65萬元資金，汪某某答應(yīng)投資25萬元做小股東，由張罰根做大股東，雙方達成口頭協(xié)議。10月25日開始，張罰根以購買大米、購買烘干機為由，陸續(xù)向汪某某要錢，汪某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬22萬元給張罰根。張罰根在外出躲債的前一天，還謊稱廠址搬遷向汪某某要錢，汪某某于11月30日轉(zhuǎn)賬3.5萬元給張罰根。上述25.5萬元全部被張罰根用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

3.2019年11月12日，張罰根又邀范某乙到郭村廠房察看，謊稱自己已經(jīng)花費十多萬購買了烘干機，現(xiàn)在郭某某要轉(zhuǎn)讓股份（實際郭某某并未投資），讓范某乙轉(zhuǎn)讓郭某某的一半“股份”，于是范某乙與郭某某簽訂了一份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將10萬元“轉(zhuǎn)讓費”轉(zhuǎn)賬給張罰根。幾天后，張罰根又打電話給范某乙，謊稱自己跟郭某某合不來，要把廠房搬到羅城鎮(zhèn)南垣村，重新建一個新廠，但是錢不夠，于是范某乙又于11月21日轉(zhuǎn)賬10萬元給張罰根。上述20萬元全部被張罰根用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

2019年12月11日下午，張罰根被萬某某公安局民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.合伙合同、廠房租賃合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2.電子轉(zhuǎn)賬憑證、銀行卡交易明細；

3.證人郭某某、范某甲、張某甲的證言；

4.被害人張某乙、汪某某、范某乙的陳述；

5.被告人張罰根的供述和辯解；

6.公安機關(guān)出具的到案說明、常住人口信息表等證據(jù)。

本院認為，被告人張罰根以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬某某人民法院

檢察官：曾洋

2020年6月12日

附：案卷材料和證據(jù)三冊。?