河北省定州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

冀定檢公訴刑訴〔2019〕239號(hào)

被告人張某某，男，1978年**月**日出生于河北省定州市，公民身份證號(hào)碼：1306821978********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，住定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被定州市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1979年**月**日出生于河北省定州市，公民身份證號(hào)碼：1324011979********，漢族，初中文化，中共黨員，農(nóng)民，住定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被定州市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1978年**月**日出生于河北省定州市，公民身份證號(hào)碼：1324011978********，漢族，高中文化，中共黨員，市民，住定州市**城**室。2019年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被定州市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某鋒，男，1991年**月**日出生于河北省定州市，公民身份證號(hào)碼：1306821991*******，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，住定州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被定州市公安局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日由定州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某、劉某、楊某鋒涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年10月至2018年1月，被告人張某某受河北省**縣梁某某（在逃）的指使，在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“免費(fèi)開(kāi)車(chē)、享受分紅”向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收王某甲等人存款共計(jì)20190000元。

2、2016年12月至2018年1月，被告人陳某受梁某某的指使，在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“免費(fèi)開(kāi)車(chē)、享受分紅”向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收孫某某等人存款共計(jì)13820000元。

3、2017年8月至2018年1月，被告人劉某受梁某某的指使，在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“免費(fèi)開(kāi)車(chē)、享受分紅”向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收席某某等人存款共計(jì)10890000元。

4、2017年6月至2017年10月，被告人楊某鋒受梁某某的指使，在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以“免費(fèi)開(kāi)車(chē)、享受分紅”向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收王某乙等人存款共計(jì)6680000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人劉某某等人的證言；3.被告人張某某、陳某、劉某、楊某鋒的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某、劉某、楊某鋒非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

定州市人民法院

檢察員：李芳

2019年9月16日

附：

????1.被告人張某某、陳某、劉某、楊某鋒現(xiàn)羈押于定州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

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