山東省武城縣人民檢察院

起?訴?書

武檢部一刑訴〔2020〕141號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3422221986********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住江蘇省南通市港閘區(qū)**村**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2020年11月12日被江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月30日被武城縣公安局刑事拘留，于2020年7月6日被武城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3308241989********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省衢州市開化縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省杭州市蕭山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月12日被武城縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被武城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1302211984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河北省唐山市豐潤區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省唐山市豐潤區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月8日被武城縣公安局刑事拘留，于2020年7月10日被武城縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3724011981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住山東省德州市德城區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月27日被武城縣公安局刑事拘留，于2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼6204021984********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地甘肅省白銀市白銀區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月11日被武城縣公安局取保候?qū)彛?020年11月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3724281975********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地山東省德州市臨邑縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住德州市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月3日被武城縣公安局取保候?qū)?，?020年11月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省武城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、王某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴；以被告人王某甲、張某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴，本院于2020年9月27日將兩案合并審查。本院于2020年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月30日補(bǔ)查重報，并于2020年11月10日以被告人王某乙、張某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪補(bǔ)充移送起訴。本院受理后，分別于2020年9月4日、2020年9月27日、2020年11月13日已告知六名被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙、張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年10月份以來，被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙倒賣銀行對公賬戶，從中牟利。每套對公賬戶包括營業(yè)執(zhí)照正副本、公司公章、財物專用章、法人章、銀行對公賬戶信息、U盾、結(jié)算卡、手機(jī)卡等材料。

1.自2019年10月份以來，被告人崔某某組織被告人張某甲及常某某、戴某某（另案處理）、孟某某（另案處理）等人作為法人辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶共計16套。其中張某甲辦理4套，張某甲介紹其妻子常某某辦理3套，戴某某辦理6套、孟某某辦理3套。此外，被告人崔某某以個人名義辦理1套。被告人王某乙?guī)椭弈衬侈k理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶7套。被告人崔某某將17套對公賬戶按照每套1200元收購，后以每套2500元至5000元不等的價格轉(zhuǎn)賣給被告人王某，并由被告人崔某某或者王某乙通過快遞郵寄至王某提供的指定地點(diǎn)，或是由崔某某與王某當(dāng)面交付。被告人崔某某、王某乙共計非法獲利2萬余元，被告人張某甲非法獲利6200元。

2.自2019年10月份以來，被告人王某甲從陳某某（另案處理）、李某某（另案處理）、王某丙（另案處理）處共計收購營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶共計21套，其中在陳某某處共收購13套（李某某名下4套、王某丙名下1套、岳某某名下2套、陳某某名下2套、馮某某名下2套、么某某名下2套），在王某丙處收購?fù)跄潮?套，在李某甲處收購李某乙名下4套。被告人王某甲后以每套2500元至3500元不等的價格賣給被告人王某，被告人王某甲通過快遞郵寄至王某提供的指定地點(diǎn)，或與王某當(dāng)面交付。被告人王某甲非法獲利4200余元。

3.被告人王某收購崔某某17套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，收購?fù)跄臣?1套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，王某將其中34套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶轉(zhuǎn)賣給張某某，另外4套直接賣給福建省福州市的林某某（另案處理）。被告人王某非法獲利9000余元。

4.自2019年10月份以來，被告人張某某以每套4500元至5000元不等的價格收購被告人王某34套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，收購張某乙（另案處理）2套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，收購趙某某（另案處理）2套營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，后以每套5000元至5500元不等的價格賣給福建省福州市的林某某（另案處理），其每套獲利300元。被告人張某某通過快遞郵寄至林某某提供的指定地點(diǎn)，或由王某等人郵寄至林某某提供的指定地點(diǎn)。被告人張某某非法獲利9300余元。

案發(fā)后，被告人張某某退交違法所得9300元，被告人王某退交違法所得9000元，被告人王某甲退交違法所得4200元，被告人崔某某退交違法所得11000元，被告人王某乙退交違法所得9000元，被告人張某甲退交違法所得6200元。

被告人張某某、崔某某、張某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，被告人王某甲于2020年7月8日到唐山市豐潤區(qū)公安局王官營鎮(zhèn)派出所投案，被告人王某、王某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。以上六名被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、工商注冊信息等書證；2.證人戴某某、陳某某等的證言；3.被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙、張某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙違反法律規(guī)定，破壞金融管理秩序，收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人張某甲妨害社會管理秩序，買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、王某乙的行為亦符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人崔某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，系主犯。被告人王某乙之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人張某某、崔某某、王某甲、張某甲之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。被告人張某某、王某、王某甲、崔某某、王某乙、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省武城縣人民法院

檢察官：陳奐芳

檢察官助理：李影影

2020年11月27日

附件：

1.被告人張某某、王某、王某乙、崔某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谏钲谑袑毎矃^(qū)**號樓**單元**室，聯(lián)系電話：1562523****；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诘轮菔?*小區(qū)**號樓**單元**室，聯(lián)系電話：1876600****。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。補(bǔ)查證材1冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《量刑建議書》6份。