無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢訴刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人張某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137011986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**者，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室，住四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。被告人張某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人何如，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110111986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市青羊區(qū)**公館**棟**?室。被告人何如因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人胡長(zhǎng)春，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221986********，漢族，大專文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地原四川省成都市郫縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市皮都區(qū)**花園**棟**單元**室。被告人胡長(zhǎng)春因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人莫某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130271978********，漢族，初中文化，四川**教育咨詢有限公司、成都**教育咨詢有限公司**，戶籍所在地四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住四川省成都市溫江區(qū)**東路**小區(qū)**棟**室。被告人莫某甲因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月12日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)無(wú)我院批準(zhǔn)，于2018年5月18日被無(wú)錫市公安局濱湖分局逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某、何如、胡長(zhǎng)春、莫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年9月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月18日、2018年11月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲（均另案處理）于2017年6月20日，出資成立四川*甲教育咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*甲公司），由任某甲（另案處理）擔(dān)任法定代表人，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，并按照約定的20%、20%、40%、20%的占股比例參與公司分紅。2017年7月，經(jīng)姚某甲聯(lián)系洽談后，*甲公司與新華網(wǎng)四川有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華網(wǎng)公司）簽訂《財(cái)經(jīng)類專業(yè)數(shù)據(jù)收集加工合作協(xié)議》、《網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布合同》，約定由*甲公司提供財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)、信息分析工具處理及相關(guān)數(shù)據(jù)的加工服務(wù)和相關(guān)衍生品發(fā)布在新華網(wǎng)四川頻道、新華網(wǎng)投資者教育基地等相關(guān)平臺(tái)上，并為新華網(wǎng)四川投資者教育基地建設(shè)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)支撐，同時(shí)新華網(wǎng)公司為*甲公司提供廣告位供*甲公司投放，每月收取*甲公司廣告費(fèi)人民幣100萬(wàn)元。后因客戶投訴，新華網(wǎng)公司于2018年1月終止和*甲公司的上述合作。2018年3月，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲又借用成都*乙教育咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司，約定各自占股比例同*甲公司），經(jīng)葉志成聯(lián)系洽談后，與上海*丙網(wǎng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）簽訂合作協(xié)議書(shū)，約定*乙公司作為*丙公司經(jīng)銷商，銷售*丙公司的金融投資課程，*丙公司收取一定比例代理費(fèi)后將銷售業(yè)績(jī)返給*乙公司。同時(shí)雙方約定，*乙公司不得進(jìn)行代客理財(cái)、診股、薦股等業(yè)務(wù)。

2017年8月至2018年4月間，被告人張某、何如及姚某甲、葉某甲租用成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**樓作為上述公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，先后招聘被告人胡長(zhǎng)春及梁某某、瞿某某、曾某某（均另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)一部、二部、三部、六部、七部總監(jiān)，招聘被告人莫某甲及何某某、趙某某、彭某某（均另案處理）等人擔(dān)任上述業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，招聘莫某乙、郭某某、文某某（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員，招聘毛某某、張某某、蔣某某、姚某乙、鄧某某、李某甲、江某某（均另案處理）等人擔(dān)任公司總經(jīng)辦、行政人事部、合規(guī)部、客服部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部總監(jiān)，以新華網(wǎng)*甲教育投資基地、廣東傳媒投資教室的名義，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級(jí)的薦股服務(wù)費(fèi)。同時(shí)，被告人張某等人還發(fā)展四川*丁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）作為其公司代理商，由*丁公司租用成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**樓作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并由任某乙、葉某乙、王某甲（均另案處理）、任某甲等擔(dān)任業(yè)務(wù)部門總監(jiān)，以上述相同名義，騙取股民交納不同等級(jí)的薦股服務(wù)費(fèi)，*甲公司從中收取一定比例的代理費(fèi)。

自2017年12月開(kāi)始，該犯罪團(tuán)伙采用“炒群”模式，詐騙客戶薦股服務(wù)費(fèi)。該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施詐騙犯罪時(shí)，先由研發(fā)部通過(guò)廣告推介獲取股民聯(lián)系方式，再由業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員冒充“特邀高級(jí)助理”等身份，利用話術(shù)，謊稱公司微信群內(nèi)有老師免費(fèi)提供專業(yè)的證券資訊、推薦個(gè)股等，邀請(qǐng)股民加入股票交流微信群，股民加入微信群后，各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員冒充專業(yè)股票分析師在微信群內(nèi)發(fā)布由研發(fā)部門提供的股票資訊、盤后股信息、虛假交易盈利截圖、虛假匯款單等信息，同時(shí)以微信小號(hào)在微信群內(nèi)冒充公司客戶謊稱購(gòu)買公司推薦的股票賺錢，向客戶宣稱高收益率、高成功率，推薦公司薦股服務(wù)，以此誘騙股民繳納服務(wù)費(fèi)享受該公司推薦股票的服務(wù)。在客戶受騙繳納薦股服務(wù)費(fèi)后，該公司為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，安排合規(guī)部工作人員撥打合規(guī)電話，要求股民簽訂線上課程銷售協(xié)議，同時(shí)為防止受騙客戶將購(gòu)買公司推薦的股票發(fā)生虧損的實(shí)際情況反映到微信群里影響其他股民繳納服務(wù)費(fèi)，即以擔(dān)心客戶泄密和為客戶安排專業(yè)老師提供1對(duì)1服務(wù)為由將該股民踢出微信群，后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或公司客服部人員冒充分析師或分析師助理向股民推薦股票，并以升級(jí)服務(wù)，提供更高級(jí)別的指導(dǎo)老師指導(dǎo)炒股，繼續(xù)騙取客戶錢財(cái)，當(dāng)客戶發(fā)生虧損時(shí)則由客服部以股市漲跌系常態(tài)等理由進(jìn)行安撫，避免“外訴”情況發(fā)生。

被告人張某、何如作為公司股東，參與公司的具體經(jīng)營(yíng)、管理，并根據(jù)上述占股比例參與分紅；被告人胡長(zhǎng)春擔(dān)任公司業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，具體負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)一部團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)一部業(yè)績(jī)獲取提成；被告人莫某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)一部一組業(yè)務(wù)經(jīng)理，管理一部一組業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)該組業(yè)績(jī)獲取提成。2017年12月至2018年4月間，被告人張某、何如、胡長(zhǎng)春、莫某甲及任某甲等人結(jié)伙采用上述分工和詐騙手法，對(duì)家住本市濱湖區(qū)的王某乙等在內(nèi)全國(guó)各地多名股民實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得服務(wù)費(fèi)人民幣(下同）4200余萬(wàn)元。其中，被告人張某、何如應(yīng)對(duì)全部詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)4200余萬(wàn)元；被告人胡長(zhǎng)春對(duì)業(yè)務(wù)一部所實(shí)施的詐騙行為負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)1400余萬(wàn)元；被告人莫某甲對(duì)一部一組實(shí)施的詐騙負(fù)責(zé)，詐騙數(shù)額共計(jì)200余萬(wàn)元。

歸案后，被告人張某、莫某甲如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)錫市公安局濱湖分局查獲的作案工具手機(jī)、電腦、U盤等；

2.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議書(shū)、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等書(shū)證；

3.證人證言：證人方某某、陸某某、李某乙、關(guān)某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人馬某某、李某丙、葉某丙、劉某甲等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人張某、何如、胡長(zhǎng)春、莫某甲及涉案人員張某、梁某某、瞿某某、劉某乙、何某某、彭某某等人的供述與辯解；

6.檢查、辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：無(wú)錫市公安局濱湖分局提取的業(yè)績(jī)表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某、何如、胡長(zhǎng)春、莫某甲以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、何如在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人胡長(zhǎng)春、莫某甲在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人張某、莫某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：郭曉杰

2019年1月17日

附：

????1.被告人張某、何如、胡長(zhǎng)春、莫某甲現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)184冊(cè)。