無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢刑訴〔2019〕418號(hào)

被告人張某發(fā)，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306821977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址河北省定州市**鎮(zhèn)**村**片**號(hào)。被告人張某發(fā)因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于 2019年3月27日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該分局逮捕。

被告人田某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209231985********，漢族，高中文化，**快遞**營(yíng)業(yè)點(diǎn)員工，戶籍所在地湖北省云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**里**號(hào)**室。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于 2019年4月3日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該分局逮捕。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2019年12月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某發(fā)、田某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月1日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某發(fā)為謀取非法利益，于2018年3月起陸續(xù)招錄曹某某、楊某某等10余名“電話銷售員”實(shí)施詐騙活動(dòng)，聯(lián)系**快遞**服務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)員被告人田某某進(jìn)行發(fā)貨、收款、開設(shè)月結(jié)賬戶等開展詐騙活動(dòng)。

詐騙主要犯罪手法為：“電話銷售員”通過被告人張某發(fā)提供的電話單撥打被害人電話，冒充相關(guān)收藏品公司人員或者國(guó)家扶貧辦人員，虛構(gòu)字畫具有收藏價(jià)值，高價(jià)回購(gòu)，能每月獲得扶貧資金等內(nèi)容，誘使被害人高價(jià)購(gòu)買字畫，在被害人同意后，由被告人張某發(fā)通知被告人田某某將相應(yīng)字畫以貨到付款的形式寄送給被害人，同時(shí)在包裹內(nèi)放入必定中一等獎(jiǎng)的“VIP會(huì)員”刮刮卡。刮刮卡上注明一等獎(jiǎng)可以免費(fèi)獲得價(jià)值69800元等金額的玉璽等“收藏品”，只需要繳納10%的個(gè)人所得稅?！半娫掍N售員”再與被害人聯(lián)系，謊稱被害人中獎(jiǎng)，可以免費(fèi)獲得上述“收藏品”，但需要收取個(gè)人所得稅、手續(xù)費(fèi)等“稅費(fèi)”，在與被害人約定好“稅費(fèi)”金額后，再由被告人張某發(fā)通知被告人田某某將相應(yīng)的“收藏品”按照與被害人約定好的“稅費(fèi)”金額以貨到付款的形式發(fā)送給被害人。**快遞公司扣除相應(yīng)費(fèi)用后，將資金轉(zhuǎn)入張某發(fā)指定的銀行卡賬戶。

被告人田某某作為**快遞**服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)按照被告人張某發(fā)的指示，將相應(yīng)的字畫、玉璽等物通過貨到付款的方式郵寄給被害人，同時(shí)將必定中獎(jiǎng)的刮刮卡按照張某發(fā)的指示放在相應(yīng)的字畫中。被告人田某某在明知被告人張某發(fā)系詐騙的情況下，仍于2019年1月為其提供王某某的銀行卡作為收款賬戶，后又從上述賬戶提取現(xiàn)金7萬余元通過張某某（另案處理）交給被告人張某發(fā)，并同時(shí)將王某某的銀行卡交給張某某保管。被告人張某發(fā)共支付給被告人田某某好處費(fèi)共計(jì)2100元。

2018年6月至2019年3月間，被告人張某發(fā)利用上述手法，詐騙本市濱湖區(qū)、福建省福州市、浙江省象山縣的賈某某、劉某某、徐某某等23名被害人共計(jì)13萬余元。被告人田某某在提供的王某某銀行卡結(jié)算的被害人2人，金額為6900元。

歸案后，被告人張某發(fā)、田某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局收集的涉案玉璽、書畫、刮刮卡等物品的照片、涉案手機(jī)等物證；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的微信聊天記錄、**公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表等書證；

3.證人證言：證人陳某某、王某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人賈某某、劉某某、徐某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人張某發(fā)、田某某的供述與辯解；

6. 勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄；

7. 視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局從**公司收集的電子收據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人張某發(fā)、田某某以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人張某發(fā)數(shù)額巨大，被告人田某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人張某發(fā)在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人田某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某發(fā)、田某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：朱卓群

2019年12月16日

附：

1.被告人張某發(fā)、田某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。?

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》1份?！?/span>