浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人張某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住浙江省玉某市**街道**路**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2018年11月26日被玉某市公安局刑事拘留，同年12月18日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年10月24日，本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪決定逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝美娟，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住浙江省玉某市**街道**街**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2018年12月20日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月15日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、謝美娟涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月9日、10月24日退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局分別于2019年9月9日、11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月27日、10月10日、12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年上半年至2018年8月，被告人張某某伙同陳某甲（已起訴）在本市坎門街道從事“六合彩”賭博開票活動(dòng)，被告人張某某使用自己的農(nóng)商銀行賬號(hào)尾號(hào)為9055銀行卡和陳某甲的農(nóng)商銀行賬號(hào)尾號(hào)為1331等銀行卡和上下家結(jié)算，由陳某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬結(jié)算事項(xiàng),共同接受下家投注金額達(dá)400余萬(wàn)元（人民幣，以下同）并上報(bào)給上家卓某某（已起訴）和詹某某（另案處理）等人，從中非法獲利12萬(wàn)余元。期間，被告人張某某和被告人謝美娟間有相互投注。其中，被告人張某某接受張某某200余萬(wàn)元、陳某丙40余萬(wàn)元和被告人謝美娟14萬(wàn)元的投注。

2018年11月26日，被告人張某某主動(dòng)到玉某市公安局投案，但未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2、2015年上半年至2018年8月，被告人謝美娟在本市坎門街道從事“六合彩”賭博開票活動(dòng)，接受下家投注金額達(dá)75萬(wàn)余元并上報(bào)給被告人張某某和梁某某、鄭某某（均另案處理），從中非法獲利7500余元。期間，被告人謝美娟和被告人張某某間有相互投注。其中，被告人謝美娟接受龔某甲40萬(wàn)余元、被告人張某某25萬(wàn)余元和陳某乙10萬(wàn)余元的投注。

2018年12月20日，被告人謝美娟經(jīng)玉某市公安局民警電話通知到案，但未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2020年1月6日，被告人謝美娟退繳贓款7500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、六查一聯(lián)系、銀行交易明細(xì)和確認(rèn)單、微信截圖、情況說(shuō)明、會(huì)單等書證；

2.證人張某某、陳某丙、池某某、朱某某、龔某甲、陳某乙龔某乙、潘某某、林某某等人的證言：

3.被告人張某某、謝美娟的供述與辯解，同案犯陳某甲、梁某某等人的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。

本院認(rèn)為，被告人張某某、謝美娟未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自銷售“六合彩”，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中系主犯，按照其所犯的全部罪行處罰。被告人張某某、謝美娟自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：林維國(guó)

2020年1月6日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人謝美娟現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、電子賬單光盤4張。

3.證人的名單2份。

4.退贓款發(fā)票1張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份?！?/span>