天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2019〕472號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031982********，漢族，高中文化，原天津市**投資管理有限公司**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**里**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被天津市公安局南開分局取保候?qū)?，?jīng)我院決定，于2019年6月11日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間本案退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：天津市**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）于2013年在天津市南開區(qū)注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人為安某某、佟某甲、佟某乙（均另案處理），該公司在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證及房屋他項(xiàng)權(quán)證謊稱向投資人轉(zhuǎn)讓債權(quán)并承諾定期返本給息，向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行宣傳，以盛德昌公司名義向社會(huì)公眾推出3個(gè)月至1年、年化利率10％-15％不等的理財(cái)產(chǎn)品，與投資人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與服務(wù)協(xié)議》進(jìn)行吸攬資金。

2013年5月至2018年2月，被告人張某某受雇傭在**公司擔(dān)任**，期間吸攬資金463萬，未兌付金額426.4656萬元，涉及14名投資人。被告人張某某經(jīng)電話通知于2019年1月28日到公安機(jī)關(guān)接受詢問，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案人安某某、佟某甲、佟某乙及葉某某等14名投資人的證言；

2.相關(guān)書證；

3.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、電子數(shù)據(jù)；

4.被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2019年12月6日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；

3．起訴書8份，量刑建議書1份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。