南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕280號

被告人張某某，女性，1959年**月**日生，住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號**棟**室，身份證號碼:3601031959********，漢族，高中文化，江西省大美健康醫(yī)療有限公司南昌分公司法定代表人、實際控制人，2018年8月8日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年9月3日經(jīng)青云譜區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

馬某某，男性，1988年**月**日出生，漢族，高中文化，居民身份證號碼：3408031988********，住安徽省安慶市玄秀區(qū)**路**市場**期**層**號，江西**醫(yī)療有限公司融資團隊負責人。2018年8月11日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年9月3日經(jīng)青云譜區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結，以被告人張某某集涉嫌資詐騙罪、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月31日已告知被告人有權委托辯護人，2019年1月31日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月26日補查重報；本院于2019年5月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2015年4月30日在南昌市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局（原南昌市工商行政管理局）注冊成立江西省大美健康醫(yī)療有限公司，公司法定代表人張某某，公司所在地南昌市青云譜區(qū)解放西路85號江信國際嘉園商業(yè)寫字樓1801室。經(jīng)營范圍：養(yǎng)老院項目投資；餐飲服務；營養(yǎng)健康咨詢服務；大型活動組織服務；旅游開發(fā)、醫(yī)療服務。

2015年4月，被告人張某某通過融資團隊向社會不特定人員宣傳，虛構事實、隱瞞真相，向投資客戶推介以位于青云譜區(qū)南蓮路91號南昌市大美怡心院投資養(yǎng)老為由，辦理簽訂養(yǎng)老服務協(xié)議銀卡、金卡、鉆石卡予以投資年回報率9%、12%、15%，騙取客戶投資。在明知無力償還投資客戶投資款的情況下繼續(xù)騙取客戶投資，且數(shù)額巨大。2015年4月至2016年11月期間與易某某（另案處理）為首的融資團隊約定融資所得的24%為融資團隊提成，當日結算，致使投資人投資款無法挽回。根據(jù)江西神州司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書，截止到2019年3月25日，張某某以“江西省大美健康醫(yī)療有限公司”名義向社會不特定人員吸收投資款，報案人員214人，吸收本金1630萬元，未兌付本金1453.5669萬元。

2016年7月后至今，被告人馬某某擔任江西省大美健康醫(yī)療有限公司融資團隊負責人期間其名下業(yè)務員所做業(yè)務經(jīng)江西神州司法鑒定中心司法會計鑒定，簽約客戶共計74人，合同投資金額合計604萬元人民幣，根據(jù)報案人詢問筆錄，業(yè)務員為馬某某的報案人員共計14人，合計投資本金261萬元，業(yè)務員為馬某某和楊某某的報案人員1人，投資本金18萬元。業(yè)務員為馬某某以外的報案人員共計57人，合計投資本金325萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表書證；

2.證人胡某某等人的證言；

3.被害人陳述；

4.被告人張某某、馬某某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法，騙取不特定社會對象人民幣共計1453.5669萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

被告人馬某某違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款共計604萬元人民幣，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：熊建暉

2019年7月4日

附：

1.被告人張某某、馬某某現(xiàn)被羈押在南昌市第一看守所

2.本案案卷材料和證據(jù)共二十五卷。__