天津市寧河區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?qū)帣z二部刑訴〔2020〕287號(hào)

被告人張愛(ài)華，女性，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202211963********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)。2020年4月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局寧河分局刑事拘留，并于當(dāng)日被天津市公安局寧河分局監(jiān)視居住。

本案由天津市公安局寧河分局偵查終結(jié)，以被告人張愛(ài)華涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2007年，江西**投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立后，以所謂的“BMC模式”能給加入者帶來(lái)高額回報(bào)為誘餌，吸引參加者繳納保證金，從而成為該公司各個(gè)層級(jí)的渠道商，通過(guò)各級(jí)渠道商直接或者間接發(fā)展下線人員繳納保證金的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，大肆斂財(cái)。

2010年5月份，被告人張愛(ài)華注冊(cè)成為**公司的會(huì)員，后又通過(guò)繳納保證金成為**公司的三級(jí)誠(chéng)信渠道商。為獲取非法利益，被告人張愛(ài)華利用**公司的傳銷模式，積極發(fā)展下線人員，要求參加者繳納保證金獲得加入資格，并領(lǐng)導(dǎo)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。截至2012年4月9日，被告人張愛(ài)華在該公司的級(jí)別為全球誠(chéng)信渠道商戶（最高級(jí)別），發(fā)展的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。經(jīng)依法鑒定，被告人張愛(ài)華推廣（即發(fā)展下線）返利占業(yè)績(jī)返利的比例為99.97%，非法獲利共計(jì)人民幣8271302.95元。

案發(fā)后，被告人張愛(ài)華主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證；

2.證人證言：證人岳某某、王某某等的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人張愛(ài)華的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：江西中證電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心及江西中達(dá)司法鑒定中心的鑒定意見(jiàn)；

本院認(rèn)為，被告人張愛(ài)華組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張愛(ài)華犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人張愛(ài)華自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市寧河區(qū)人民法院

檢??察??官：常??寧

檢察官助理：李紅雨

2020年9月3日

附件：

1.被告人張愛(ài)華現(xiàn)在居住地候?qū)?/span>

2.《刑事偵查卷宗》八冊(cè)

3.《量刑建議書(shū)》一份

4.《證人、鑒定人名單》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份