江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

豐檢一部刑訴〔2020〕650號(hào)

　

　　被告人鄒某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5107241991********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人鄒某某因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月19日被豐縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張熙來(lái)，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115281993********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人張熙來(lái)因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月19日被豐縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、張熙來(lái)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7至8月間，被告人鄒某某明知陳某某（另案處理）等人收購(gòu)銀行賬戶、支付寶賬戶系用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍積極聯(lián)系被告人張熙來(lái)將銀行賬戶、支付寶賬戶提供給陳某某等人。2020年7月至8月間，被害人孫某某被他人以可調(diào)整賭博網(wǎng)站賠率誘入詐騙網(wǎng)站，后被他人以需繳納費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)、保證金等名義詐騙人民幣180余萬(wàn)元。其中21.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人張熙來(lái)銀行賬戶、支付寶賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人高某某的證言；

3.被害人孫某某的陳述；

4.被告人鄒某某、張熙來(lái)的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、張熙來(lái)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、張熙來(lái)明知他人收購(gòu)資金賬戶系用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供個(gè)人資金賬戶，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、張熙來(lái)的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情形，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察官：陳冰

檢察官助理：牛明月

2020年12月2日

附：

1.被告人鄒某某、張熙來(lái)現(xiàn)羈押于豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

4.《量刑建議書(shū)》2份。